[칼럼] 다양한 피해가 발생할 수 있는 명의신탁주식 2022-07-28 10:57:31

또한 재산 은닉, 탈세 등을 목적으로 암암리에 발행되고 있으며 배당소득을 낮추기 위한 수단으로 악용하고 있습니다. 과세당국은 명의신탁주식 통합분석시스템을 매우 정교하게 만들어 악용 사례를 적발하고 있으며 장기간에 걸친 주식보유 현황, 취득 및 양도 등의 변동내역, 각종 과세자료, 외부기관 자료 등을 토대로...

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`푸틴 최상급 인물` 두둔한 F1 전 회장, 재산은닉 혐의 기소 2022-07-12 11:40:08

해외 자산을 은닉한 혐의로 영국에서 기소될 위기에 처했다. 영국 검찰청은 11일(현지시간) 에클스턴 전 회장이 4억파운드(약 6천200억원) 이상의 해외 자산을 신고하지 않은 것과 관련해서 허위진술에 의한 사기죄로 기소를 승인했다. 검찰청은 국세청이 제출한 증거를 검토하고 이처럼 결정했다. 이에 관해 영국 국세청...

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• #푸틴 최상급 #회장 #기소 #국세청

푸틴 두둔한 F1 전 회장, 영국서 해외재산 은닉 혐의로 기소 2022-07-11 23:01:04

해외재산 은닉 혐의로 기소 (런던=연합뉴스) 최윤정 특파원 = 자동차 경주대회인 포뮬러 원(F1)의 버니 에클스턴 전 회장이 해외 자산을 은닉한 혐의로 영국에서 기소된다. 영국 검찰청은 11일(현지시간) 에클스턴 전 회장이 4억파운드(약 6천200억원) 이상의 해외 자산을 신고하지 않은 것과 관련해서 허위진술에 의한...

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전세사기 피해 1.6兆…검찰 "범죄 뿌리 뽑겠다" 2022-07-11 17:28:46

선고받은 형벌이 적절하지 않으면 적극 항소하고, 은닉 재산 추적을 통해 피해자들이 빼앗긴 돈도 찾아낼 계획이다. 검찰은 서민과 20·30대 청년층의 피해를 방지하는 데 힘을 쏟을 예정이다. 대검찰청이 HUG와 서울보증보험(SGI)에 접수된 사고 현황을 집계한 결과 2019년부터 지난해 8월까지 발생한 전세보증금 미반환...

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• #전세사기 피해 #전세사기 #전세보증금 #검찰 #서민 #보증금 #전세금 #사고 #대검찰청 #피해금액

"제2 '세모녀 전세사기' 막는다"…검찰, 고강도 수사 예고 2022-07-11 14:00:03

형을 받을 수 있도록 적극적으로 항소하고, 은닉재산 추적을 통해 피해자들이 빼앗긴 돈도 찾아낼 계획이다. 검찰이 전세사기를 대대적으로 수사하겠다고 팔을 걷은 것은 그만큼 이 범죄에 따른 피해 규모가 커지고 있어서다. 주택도시보증공사(HUG)와 서울보증보험(SGI)에 따르면 2019년부터 지난해 8월까지 두 곳에...

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• #제2 세모녀 #전세사기 #전세금 #주택 #피해 #피해자 #체결 #범죄 #검찰

[취재수첩] 디테일 부족한 '암호화폐 투자 빚 탕감 준칙' 2022-07-08 17:25:30

의해 악용될 소지가 있기 때문이다. 은닉 재산을 둔 ‘가짜 회생신청자’를 어디까지 걸러낼 장치가 있느냐다. 특히 제도권에서 벗어난 코인 자산을 찾아낼 방법이 마땅치 않다. 서울회생법원이 마련한 암호화폐 가이드라인은 해외 거래소나 개인 지갑에 은닉한 자산을 조회할 방법을 구체적으로 담지 못하고 있다. 금융...

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• #취재수첩 디테일

"믿는 곳에 발등 찍혀"…마약상 돈세탁 도운 크레디트스위스 2022-06-28 15:50:30

선고했다. 계좌 감시를 소홀히 한 탓에 재산 은닉이 가능했다는 이유에서다. 블룸버그는 판결에 대해 “스위스 은행이 돈세탁 범죄에 연루돼 형사처벌을 받은 건 이번이 처음이다”라며 “역사적인 순간이다”라고 보도했다. 스위스 법원은 계좌에 남아있는 범죄조직의 예금 1200만스위스프랑(약 162억원)을 몰수하고 회수...

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