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국내 진출 中은행들, '보고의무 위반' 무더기 제재 2023-07-22 13:27:25
금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. 중국 은행들이 이처럼 동시에 제재를 받는 경우는 이례적이라는 점에서 국내외 은행을 따지 않고 금융시장을 어지럽히는 행위는 조치하겠다는 금융당국의 의지가 엿보인다는...
금감원, '보고의무 위반' 중국 은행들 무더기 제재 2023-07-22 09:33:00
6월 금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. 국내 시중은행 관계자는 "중국에 진출한 국내 은행의 경우 보고 의무 위반 등으로 거액의 과태료 등을 냈는데 우리나라의 경우 법규를 위반한 중국 은행들에 대한 처벌이...
금융사 자금세탁 방지업무 강화된다…경영진 역할 정비 2023-07-20 10:00:00
감독자로서 책임을 지도록 했다. 의심 거래ㆍ고액 현금거래 미보고, 고객 확인 의무 위반 등 주요 자금세탁 방지 의무의 위반과 관련된 보고책임자의 책임 범위도 합리적으로 조정했다. 금융사 지점 차원에서 발생하는 보고의무ㆍ고객 확인 의무 위반의 경우 본점의 보고책임자가 점검하기 어렵기 때문에 보고책임자가 점검...
돈 없어 세금 못 낸다더니…'까르띠에 시계·루이비통 가방' 수두룩 2023-07-13 13:35:05
서울시는 지난달 양 기관의 공무원 24명을 투입해 고액 체납자 3명의 가택을 수색했다고 13일 발표했다. 고가의 아파트에 거주하는 등 납세 여력이 있는데도 체납액 납부를 지속해서 피하고 있는 체납자들을 대상으로 했다. 가택 수색 대상에 오른 체납자들은 관세 등 관세청 소관 세금 17억6000만원, 지방세 7억1500만원...
예수금 불려주는 메리츠證 '슈퍼365 계좌', 잔고 1000억 돌파 2023-07-13 10:22:11
투자를 제공 해주는 서비스다. 과거 고액을 굴리는 일부 고객들 사이에서는 주식매수 타이밍을 기다리는 동안 대기자금을 CMA에 옮겨두고 이자를 받는 방식이 자주 사용되었는데, 여기서 아이디어를 착안해 RP 자동 매수·매도 기능을 주식계좌의 기본 서비스로 장착했다. 담당 프라이빗뱅커를 따로 두지 않은 일반적인...
서울시·세관, 고액 체납자 공동 가택수색…25억원 징수 돌입 2023-07-13 09:00:00
서울시·세관, 고액 체납자 공동 가택수색…25억원 징수 돌입 (세종=연합뉴스) 박원희 기자 = 관세청 서울세관은 서울시와 함께 관세와 지방세 고액 체납자 3명의 가택을 수색해 현금 등을 압류했다고 13일 밝혔다. 가택 수색 대상에 오른 이들은 관세 등 관세청 소관 세금 17억6천만원, 지방세 7억1천500만원 등 모두...
'대치동' 정조준한 국세청, 대형 사교육업체 동시다발 세무조사(종합2보) 2023-06-28 17:22:16
시장을 중심으로 현금 결제 등이 이뤄지면서 탈루가 적지 않은 것으로 알려졌다. 아직 세무조사 대상이 되지 않은 다른 대형 학원업체도 조만간 세무 당국의 타깃이 될 것으로 보인다. 여기에 최근 여당에서 고액 연봉의 이른바 '1타 강사'를 겨냥해 초과 이익을 취하는 것은 사회악이라고 비난한 점으로 미뤄...
금감원, 수협에 '자금세탁 방지 관리감독 강화' 개선 요구 2023-06-27 06:03:00
운영체계와 의심스러운 거래·고액현금거래 보고업무도 개선할 필요가 있다고 권고했다. 이는 수협이 위험평가모형 적정성을 주기적으로 점검하지 않았고 고객정보 변경사항 반영 주기가 길다는 평가를 받았기 때문이다. 아울러 수협은 금융정보분석원에 의심거래 추출건을 보고하면서 보고 제외 사유를 형식적으로...
"채권은 무조건 돈 묶인다?…1년내 팔아 10% 수익 냈죠" 2023-06-18 18:02:55
명 안에 드는 ‘마스터PB’다. 고액 자산가 사이에선 ‘채권 여왕’으로 불린다. 그는 주식처럼 자본 차익 목적으로 거래하는 채권 투자 전략에 능하다. 우 PB는 “20여 년간 채권 투자를 해왔지만 만기까지 보유해 본 적이 없다”며 “통상 만기가 10~30년인 장기 채권을 사들인 뒤 6개월~1년 만에 팔아 10% 안팎 수익률을...
중국 진출한 한국 은행들…작년 '과태료 폭탄' 맞았다 2023-06-14 06:03:01
제재를 받은 곳은 중국은행 서울 지점이 유일했다. 금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 지난해 6월 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. president21@yna.co.kr sj9974@yna.co.kr srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...