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바이낸스 "가상자산 범죄 유형, 투자 사기·보이스피싱 가장 많아" 2025-04-10 10:56:32
범죄 수사의 핵심 정보'에 대해서는 응답자의 75%(168명)가 '거래소의 KYC(고객확인제도) 정보'를 선택했다. 이어 '블록체인 거래 내역'(132명), '계좌 및 금융 거래 정보'(128명), 'IP 접속 기록'(117명) 등의 응답이 이어졌다. 이는 수사 과정에서 실제 거래 주체를 파악하고 자금...
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EU, ESG 규제 ‘일시정지’ 여부 표결 [ESG 뉴스 5] 2025-04-01 09:25:41
것이라고 말했습니다. 중기부, 벤처기업 확인제도 개편…ESG 실적 반영 중소벤처기업부가 벤처기업 확인 기준을 전면 개편하며 ESG 성과를 적극 반영하기로 했습니다. 4월 1일 시행된 '벤처기업 확인요령' 개정안에 따르면 ESG 경영과 관련한 14개 세부 지표가 평가 시 가점 요소로 포함됩니다. 기존에는 ESG...
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[칼럼] 커지는 차명주식 위험… 경영권·세금 리스크 '이중고' 2025-03-25 09:56:42
실제 소유자 확인제도'는 과거 발기인 수 규정에 따른 비 조세회피 목적의 차명주식에 대한 구제책을 제공한다. 하지만, 이 역시 발행 시점의 주식평가액 기준 증여세, 추가 배정 주식의 증자 시점 평가액 기준 증여세 등의 부담이 있다. 특히 2019년 이후의 신탁분에 대해서는 명의신탁자에게 직접 증여세가 과세되는...
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다음달 7일부터 ‘업비트→타 거래소’ 전송 제한… “신규 고객만 해당” 2025-02-25 20:18:31
확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지(AML) 의무 불이행으로 업비트에 제재를 내렸다. 금융권에 따르면 FIU는 총 세 차례에 걸쳐 제재심의위원회를 열고 업비트에 대한 제재를 이날 확정했다. 제재 내용은 신규 고객에 한해 가상자산을 업비트에서 다른 거래소나 외부 지갑으로 전송하는 것이 3개월 제한되는 것이 골자다....
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[칼럼] 제 때 정리하지 못한 차명주식이 중소기업 발목 잡는다 2025-02-21 15:39:54
명의신탁주식 실소유자 확인제도를 활용하는 것이다. 과거 발기인 수 규정으로 불가피하게 차명주식을 발행한 기업에 한해 간소화된 절차로 환원이 가능하다. 다만 필수 서류가 미비하거나 명의수탁자와의 관계가 악화된 경우 활용이 어렵다. 둘째, 명의수탁자가 실소유자나 제3자에게 주식을 양도하는 방법이다. 그러나...
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김병환 "업비트 KYC 위반 제재심, 조속히 결론 낼 것" 2025-02-18 14:35:12
확인제도(KYC) 위반 혐의로 진행 중인 업비트 제재심의 결론이 늦어지고 있다는 김재섭 국민의힘 의원의 관련 질문에 대해 이같이 답했다. 김 위원장은 "당사자(업비트) 의견을 듣는 회의를 몇 차례 진행하다 보니까 조금 늦어지고 있다"며 "시장에 영향을 줄 수 있는 부분이 있어서 다른 제재에 비해 빨리 결론을 냈으면...
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가상금융위원장 "업비트 제재심 조속히 결론내겠다" 2025-02-18 10:55:36
결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 의심 사례를 수십만건 발견한 것으로 알려졌다. 금융기관은 자금세탁 방지를 위해 거래 고객의 신분증으로 신원정보를 확인해야 하는데, 업비트는 이 과정을 부실하게 처리한 것으로 파악됐다. sj9974@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI...
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[칼럼] 법인전환은 전략적 선택이다 2025-02-13 15:00:51
기업들에게 중요한 고려 사항이다. 성실신고 확인제도의 대상 기준은 업종별로 상이하다. 도소매업은 15억 원, 제조업은 7.5억 원, 서비스업은 5억 원 이상부터 적용되며, 이 기준은 향후 더 낮아질 가능성이 있다. 법인전환을 고려할 때는 세밀한 준비가 필수적이다. 전환 과정에서의 세금 리스크 관리는 물론, 전환...
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[칼럼] 중소기업의 차명주식 리스크와 대응 방안 2025-02-03 10:17:53
방안으로 명의신탁주식 실소유자 확인제도가 있다. 이 제도를 통해 성공적으로 차명주식을 환원한 사례도 있다. 부산의 F기업은 설립 초기의 명확한 증빙자료와 명의수탁자와의 원만한 협조를 바탕으로 최소한의 세 부담으로 차명주식 문제를 해결했다. 그러나 실소유자 확인이 모든 기업에게 해결책이 되는 것은 아니다....
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벤처기업 절반 이상 "벤처확인제도 효과"…세제지원 확대 원해 2025-01-23 12:00:20
것으로 조사됐다. 벤처기업확인제도는 벤처기업법에 규정된 일정 요건을 갖추고 기술 혁신성과 사업 성장성이 우수한 기업을 벤처기업으로 확인해 지원하는 제도다. 벤처기업협회는 벤처확인기업 1천개를 대상으로 '벤처기업확인제도 인식 조사'를 한 결과 응답 기업의 57.5%가 제도의 효과가 있다고 답했다고 23일...
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