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[경찰팀 리포트] 가상화폐 미끼에 유사수신 결합…진화하는 '불법 다단계' 2017-09-22 17:24:14
폰지사기, 즉 ‘돌려막기’ 수법을 사용한다. 신규 가입자에게 거액의 가입비를 걷어 이를 기존 투자자에게 나눠주며 시간을 버는 방식이다. 경찰 관계자는 “돈이 완전히 바닥나서 수익금 배분이 중단되기 전까지 정상적 투자·판매가 이뤄지고 있다고 믿었던 피해자가 많다”며 “신규...
[경찰팀 리포트] 신입 가입비로 투자자 배당 주고, 판매 할당량 강제…탈퇴도 쉽지않아 2017-09-22 17:22:17
불법이다. 불법 다단계 조직은 대부분 ‘폰지사기(돌려막기)’로 신규 투자자에게 가입비, 교육비 등의 명목으로 수백만원의 초기 비용을 물린 뒤 이를 기존 투자자들에게 수당으로 나눠주며 연명한다. 자신의 구매·판매 실적에 따라 금액이 지급되는 합법 다단계와 달리 새로운 회원을 모아야만 수당이...
철퇴 맞는 비트코인…중국서 출국금지, 미국선 사기죄 피소 2017-09-22 11:29:26
CEO인 니컬러스 겔프만을 다단계 투자 사기인 폰지 혐의로 고소했다고 이날 밝혔다. 겔프만이 투자자 80여 명을 속여 60만 달러 이상을 부당하게 취득한 것으로 CFTC는 보고 있다. 그는 특히 자신이 최첨단 알고리즘 트레이딩 전략으로 펀드를 운영한다고 투자자들에게 떠들었지만 이러한 전략은 모두 허위였다고 CFTC가...
"가상화폐 사기 용납 못해" 中정부 대대적 단속 예고 2017-08-30 18:01:25
폰지 사기'(다단계 금융사기)로 변질할 것을 우려하고 있다. 중국 정부는 가상화폐에 대한 규제 법규를 마련 중이며, 관련 법규가 마련될 때까지 화폐 상장을 통한 자금 모집을 전면적으로 금지하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. SCMP는 "지방정부 부채나 불법 피라미드 금융사기 같은 '회색 코뿔소'의...
中검찰, 외화유출 '회색코뿔소' 겨냥 "인정사정 봐주지 않겠다" 2017-08-24 15:13:55
막으려는 것이라면서, 폰지 사기(다단계 금융사기)도 강력하게 단속할 것이라고 덧붙였다. 중국 정부는 금융부패의 온상인 '회색 코뿔소'(Gray Rhino)가 중국 경제의 최대 위협이라는 인식 아래 이를 척결하기 위해 온 힘을 쏟고 있다. 회색 코뿔소는 예측이 어려운 돌발위험을 뜻하는 '검은 백조'(Black...
중국인은 왜 다단계금융사기에 잘 빠질까? 2017-07-26 16:52:20
중국에서 유독 폰지사기(다단계 금융사기)가 번성하는 이유가 관심을 끌고 있다. 26일 홍콩 언론에 따르면 중국 다단계 금융투자회사인 '산신후이(善心匯)문화전파유한공사' 회원 약 6만 명은 지난 24일 베이징 톈안먼(天安門)광장 부근에서 법정대표인 장톈밍(張天明) 체포에 항의하는 시위를 벌였다. 이는 1999년...
베이징서 '수만명' 시위에 中긴장…"다단계 금융회사 조사말라" 2017-07-25 11:50:47
위안을 돌려받을 수 있다고 선전했다. '자본유통'으로 모두가 잘 사는 사회, 이상적인 사회주의 경제를 만들 수 있다고 표방해왔다. 공안은 장씨가 다단계 금융사기의 일종인 '폰지사기'로 거액의 돈을 사취한 것으로 보고 조사중이며 언론은 이 단체에 돈을 낸 사람이 550만명에 이를 것으로 추산하고...
케라스·이자벨·알렉산더…최정상 솔리스트가 한무대에 2017-02-27 18:30:52
그라모폰지 에디터스 초이스, 에코 클라식상 등에 선정된 바 있다. LG아트센터는 "슈만의 피아노 트리오는 19세기 낭만주의를 대표하는 실내악 중 하나"라며 "피아노, 바이올린, 첼로의 내밀하면서도 유기적인 대화 속에 사랑, 환희, 기쁨, 슬픔, 열정 등의 다양한 감정들이 농축된 명곡을 농익은 앙상블로 펼쳐 보일...
"인도 4천300원짜리 스마트폰 사기였나"…업체 前대표 체포돼 2017-02-25 21:16:20
이와 관련해서 지난해 한 여당 의원은 링잉벨스가 폰지(다단계 금융) 사기를 벌이고 있다고 주장했지만 링잉벨스는 초기 예약자로부터 일부 수령한 예약금은 모두 돌려줬고 이후 예약금 없이 물품 배송 때 대금을 결제하는 방식으로 신청만 받았다고 해명한 바 있다. rao@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
트럼프가 트럼프사기.com, 트럼프엉망.com 사들인 까닭은 2017-02-21 16:27:45
트럼프네트워크폰지사기(TrumpNetworkPonziScheme).com 등 15개 도메인을 사들인 바 있다. 다단계회사는 피라미드 사기 등으로 고발당할 위험이 있다는 점을 감안한 것으로 보인다. 그는 이후 2012년 이 회사를 팔았다. 미국 최고의 위기관리 PR전문가인 브루스 루빈 rbb커뮤니케이션 카운슬러는 "(부정적인) 도메인주소를...
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