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"AI 투자로 年 600% 수익"…교수·목사도 넋놓고 당한 '폰지사기' 2024-05-15 18:12:41
실제 투자는 이뤄지지 않았고, 다단계 금융 사기(폰지 사기)를 벌인 정황만 밝혀지고 있다. 더욱 심각한 것은 업체 대표 중 한 명이 재판에 넘겨졌는데도 2·3차 피해가 이어지고 있다는 점이다. 업체의 나머지 실세들이 새 회사를 만들어 같은 형태의 사기를 벌이고 있어서다. 8000여 명 피해자 양산한 AI 투자 사기15일...
[단독] "1억이 7억 된다" 달콤한 유혹…교수도 넋놓고 당했다 2024-05-15 16:59:41
실제 투자는 이뤄지지 않았고, 다단계 금융사기(폰지사기)를 벌인 정황만 밝혀지는 중이다. 업체 대표 중 한 명이 재판에 넘겨졌음에도 2·3차 피해가 이어져 문제라는 지적이다. 업체의 나머지 실세들이 새 회사를 만들어 같은 형태의 사기 행각을 벌이고 있어서다. "AI 자동매매로 연 600% 수익 보장"…알고 보니 '...
'3000억대 폰지사기' 혐의…경찰, 케이삼흥 압수수색 2024-05-14 20:42:46
배당금을 돌려막은 폰지사기(다단계 금융사기)를 벌인 정황이 짙다는 게 경찰의 판단이다. 김 회장은 비슷한 수법의 기획부동산 사기로 투자자들로부터 74억여원을 가로채고 계열사 돈 245억원을 횡령한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 횡령) 등으로 2007년 대법원에서 징역 3년과 벌금 81억원을 선고받기도 했다....
[단독] 경찰, '수천억대 부동산 폰지 사기' 케이삼흥 압수수색 2024-05-14 11:25:49
부동산 투자금을 가로챈 혐의를 받아 폰지사기 의혹을 받고 있는 케이삼흥과 김현재 회장에 대해 경찰이 압수수색하는 등 속도를 내고 있다. 14일 경찰청에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 오전부터 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 사기, 유사수신행위 규제법 위반 혐의로 입건된 김현재 회장의 자택과...
"여기 대박입니다" 유혹…5060 "내돈 어쩌나" 절규 2024-05-12 18:41:20
폰지사기형 토지보상투자 사기 속출12일 관련 업계와 경찰 등에 따르면 케이삼흥과 비슷한 사기를 당했다는 부동산 투자자가 속출하고 있다. 부동산 투자업계 원조 격으로 알려진 D사는 지난해 말부터 300명에게 1500억여원의 투자금을 돌려주지 않고 있다. 또 다른 업체인 L사는 최근 투자자 사이에서 먹튀 의혹이 번지고...
은퇴 앞둔 5060 중년 노렸다…1500억 투자금 '무더기 먹튀' 2024-05-12 16:22:44
폰지사기형 토지보상투자 사기 속출 12일 관련 업계와 경찰 등에 따르면 케이삼흥과 비슷한 사기를 당했다는 부동산 투자자가 속출하고 있다. 부동산 투자업계 원조 격으로 알려진 D사는 지난해 말부터 300명에게 1500억여원의 투자금을 돌려주지 않고 있다. 또 다른 업체인 L사는 최근 투자자 사이에서 먹튀 의혹이 번지고...
[책마을] "암호화폐는 전세계 금융시장의 가장 뜨거운 광기" 2024-05-10 19:05:15
FTX 거래소를 세우고 폰지 사기를 벌인 샘 뱅크먼프리드가 대표적이다. 그는 MIT를 졸업한 수재다. 언론에도 자주 나온 유명 인사다. 뱅크먼프리드는 한 행사에서 이렇게 말했다. 상자 제조사가 있다고 생각해보라고 했다. 그들이 파는 상자가 세상을 바꿀 엄청난 물건이라고 홍보한 뒤 상자에서 발생하는 수익을 공유하는...
[취재수첩] 끝까지 피해자 기만하는 케이삼흥 2024-05-07 17:53:02
케이삼흥이 투자를 가장한 다단계 금융사기(폰지사기)를 벌였다는 의혹을 단독 보도했다. 집계된 피해액만 1300억원이고 전체로는 3000억원 이상의 피해가 예상되는 큰 사기 사건이다. 케이삼흥의 투자자 모집 방식은 처음부터 계획적 사기였다. 서울의 한 지사 직원인 A씨는 “김 회장은 나이가 지긋한 어른들을 대상으로...
출소 뒤 수천억 '폰지사기' 또…제 버릇 못 고친 '기획부동산 원조' 2024-05-06 18:08:54
기존 투자금을 돌려막는 폰지사기(다단계 금융사기) 정황도 짙다. 김 회장은 한경과의 통화에서 “직원에게 배당을 더 많이 줘야 일하기에 다단계 구조로 사업을 만든 것”이라며 일부 사실을 인정했다. 그러나 그는 “최소 3~4년이 지나야 수익이 발생하고, 지금은 자체 수익이 없으니 원금을 돌려주지 못하는 것”이라며...
"베트남 알루미늄에 투자"...60억원 폰지사기 2024-05-06 17:21:36
등 11명을 서울중앙지검에 송치했다. 이들은 베트남 알루미늄 사업 등에 돈을 넣으면 수익을 낼 수 있다며 투자금을 모은 뒤, 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 방식의 '폰지사기' 수법으로 돈을 가로챘다. 현재까지 파악된 피해자는 107명이며 피해액은 약 60억원에 달한다. 지금도 고소장...