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CFD 작전세력의 도 넘은 '피해자 코스프레'…음모론 방치하는 금융당국 2023-05-01 10:52:03
이상 있었던 셈이다. 이번 폰지 주가조작의 CFD는 키움증권 등을 주로 이용했다. SG증권은 키움증권 등의 CFD 주문을 대행하는 외국계 증권사일 뿐이다. 폰지 계좌로 활용된 CFD 계좌가 무더기로 깡통 계좌를 넘어 마이너스 계좌가 되면서 키움증권이 1000억원 안팎의 손실을 떠안을 판이다. 한 펀드매니저는 "김 회장이...
美 법원, 비트코인 사기꾼에 "4조5000억 배상" 판결 2023-04-28 11:51:35
수익을 주는 이른바 '폰지 사기'(다단계 금융사기) 형태다. 루나·테라 폭락으로 손실을 본 투자자들 역시 권씨의 행각이 폰지 사기에 해당한다고 주장해왔다. 가상화폐 폭락 사태를 부른 권씨는 지난 3월 몬테네그로에서 여권 위조 혐의로 붙잡혀 구속 상태로 재판을 받고 있다. 미 증권거래위원회(SEC)는 올 초...
美법원, 비트코인 사기꾼에 "4조5천억 배상"…역대 최대 2023-04-28 11:16:53
수익을 주는 이른바 '폰지 사기'(다단계 금융사기) 형태다. 루나·테라 폭락으로 손실을 본 투자자들 역시 권씨의 행각이 폰지 사기에 해당한다고 주장해왔다. 가상화폐 폭락 사태를 부른 권씨는 지난 3월 몬테네그로에서 여권 위조 혐의로 붙잡혀 구속 상태로 재판을 받고 있다. 미 증권거래위원회(SEC)는 올 초...
다단계식으로 장기간 빚투…신종 '폰지작전'에 또 무더기 하한가 2023-04-25 18:23:38
‘폰지’(다단계 금융사기) 방식의 주가조작 세력이 연관된 정황이 드러나고 있다. 금융당국은 큰손 자금을 모집한 뒤 차액결제거래(CFD·contract for difference) 계좌를 활용해 장기간 주가를 끌어올린 ‘신종 작전 세력’으로 판단하고 조사에 나섰다. 코스닥 테마주가 아니라 대주주 지분이 높고 거래량이 적은 우량...
[데스크 칼럼] 폰지사기 뺨치는 '빌라왕'들의 행각 2023-04-25 17:36:06
항상 수익을 낸다’는 신화의 시작이었다. 폰지 사기의 유혹에 빠진 그는 고객 자금을 투자도 하지 않고 JP모간 은행 계좌에 넣어둔 채 수익률 신화를 이어갔다. 새 투자자 자금으로 기존 투자자의 수익률을 보장하는 전형적 폰지 모델로 수십 년간 월가의 ‘큰손’으로 군림한 것이다. 불법 운영을 책임지는 공모자들, ...
무더기 하한가 이면엔…거래량 적은 가치주 노린 신종 '빚투 폰지' 2023-04-25 17:05:14
차액결제거래(CFD·contract for difference) 계좌에서 매도 물량이 집중되며 24일 하한가를 기록했던 종목들이 25일에도 다시 하한가로 직행했다. 전 거래일 대비 30% 낮은 하한가로 매도 물량이 쏟아졌지만 매수자가 거의 나타나지 않았다. 이들 종목은 지난 1~2년간 주가가 별다른 호재 없이 최대 20배 가까이...
"파산·전액인출"…금감원, '위기설' 악용 불공정거래 집중감시 2023-04-16 06:40:01
폰지 사기'(다단계 금융 사기) 형태의 예금 상품을 내놓을 만큼 유동성 문제가 심각한 상황이라는 내용이었다. 이에 홍민택 토스뱅크 대표가 직접 나서 "일종의 해프닝이다. 선이자 정기예금은 기존 금융권에 있던 상품으로, 고객에게 이자를 먼저 제공해도 재무적으로는 차이가 없다"고 설명하기도 했다. 최근 부동산...
'사이버 공간' 한미 합동작전…北 해킹 가상화폐 13억원 압류 2023-04-10 11:24:13
2021년까지 북한을 담당했던 미 연방수사국(FBI) 정보 분석가 닉 칼슨은 국제 사회가 북한의 가상화폐를 압박하면서 북한이 새로운 형태의 범죄로 전환할 가능성을 우려했다. 칼슨은 "가상화폐보다 훨씬 관심이 적은 폰지(다단계 금융사기) 업체를 설립해 덜 의심스러운 형태로 사기 행각을 벌일 수 있다"고 예상했다....
은행 계좌 없는 나이지리아 직원에게 급여 지급한 비법은? [긱스] 2023-04-04 17:54:32
없다는 겁니다. 암호화폐 거래를 폰지 사기 식의 위험한 도박이라고 비난하는 사람도 상당합니다. 블록체인 업계가 그동안 암호화폐의 유용한 사용 사례를 제대로 만들어내지 못한 영향이 큽니다. 엠투벤처스는 암호화폐의 쓸모를 찾는 블록체인 스타트업입니다. 암호화폐의 편의성에 주목해 글로벌 금융 산업 혁신을 ...
‘미끼’ 파트2 섬뜩해진 허성태, 파격 변신 예고…연쇄 살인 사건 판도는? 2023-04-03 10:20:05
극중 허성태는 폰지 사기의 대부이자 절대악을 상징하는 인물인 노상천을 완벽하게 표현해 호평 세례를 받고 있다. ‘미끼’ 파트1에서 쫄깃한 전개와 반전 스릴을 전면에서 이끌며 맹활약한 노상천이 파트2에서는 한층 더 단단해진 비주얼과 업그레이드된 카리스마로 전 세계 시청자에게 다가갈 것으로 예고되면서...