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자칭 '태국 마윈' 사업가, 투자사기 혐의로 1천155년형 2023-07-04 14:10:49
40.2∼51.1%의 높은 수익률을 약속하며 '폰지 사기'(다단계 금융사기)를 벌였다. 총피해액은 10억밧이 넘는 것으로 알려졌다. 웹사이트에 그는 자신을 '태국의 잭마'라고 소개했고, 쁘라윳 짠오차 총리 등 고위 인사들과 찍은 사진들을 올려 인맥을 과시했다. 잭마는 알리바바그룹 창업자 마윈의 영어...
"소분뇨로 친환경에너지 생산" 사기행각 115억원 가로챈 美남성 2023-06-29 02:33:55
식으로 폰지사기(다단계 금융사기)를 이어갔다. 결국 투자자들이 사기를 당했다는 사실을 알고 민사 소송을 걸자 그는 몬태나주로 이주해 신분 세탁을 시도했다. 수사당국에 체포됐을 때는 "사람을 잘못 잡았다"며 자신이 해군에 복무했고 불이 났을 때 몸으로 막아 군인 여럿의 목숨을 구했다고 거짓말을 하기도 했다. 이...
한국미술품감정연구센터-국제진품관리협회 '의기투합' 2023-06-27 16:27:33
정보 등의 확인이 어렵다는 점에서 폰지사기와 같은 피해 우려가 제기되었던 배경이 있다. 이에 금융당국에서는 미술품 등을 대상으로 기존 업체들이 운영하고 있는 조각투자 상품 일부에 대하여 증권성을 인정하고, 투자자 보호 방안을 보완하는 등 사업체계를 재정비할 기간을 부여한 상태이다. 이 과정에서, 조각투자...
사상 처음 거래소 찾은 검찰총장 "불공정거래 땐 패가망신할 것" 2023-06-22 18:35:23
(폰지사기 혐의로) 150년형 정도를 선고받은 것으로 알고 있다”며 “관련법이 조속히 통과돼 시장에서 불공정거래 행위를 하는 유인과 동기를 끊어내야 한다”고 목소리를 높였다. 이 총장은 송영길 전 더불어민주당 대표가 최근 ‘국정농단 태블릿PC 조작설’을 주장한 것에 대해선 “증거를 조작한다는 것은 상상할 수...
'비상장 사기' 피해 3000억…상장사 대표들까지 당했다 2023-06-15 18:24:58
포함된 것으로 전해졌다. 피해자들은 A씨가 매달 원금의 2%에서 많게는 5% 이상을 지급하자 투자금을 차츰 늘린 것으로 알려졌다. 하지만 이는 투자를 통해 번 돈이 아니라 다른 투자자의 돈으로 수익금을 지급한 ‘폰지 사기’인 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 참고인에서 피고인 신분으로 전환하고 조만간 소환 조사를...
최영백 美세인트존스대 교수 "북유럽, 과도한 복지로 저성장…한국만의 모델 만들어야" 2023-06-07 18:20:27
악용되며 미래 세대를 착취하고 폰지게임이나 다름없는 연금제도를 강화하고 있어 경계할 필요가 있다”고 지적했다. 김상철 서울시복지재단 대표는 “스미스는 ‘공적인 낭비와 무분별은 사적인 것보다 더 두려운 것’이라고 경계한 바 있다”며 “공적 이전에 의한 작은 복지가 아니라 경제 발전과 고용 창출을 통해 전...
사기가 끊이지 않는 이유 2023-06-05 18:09:24
폰지 사기) 등이 연이어 발생하는 이유를 분석했다. 전세 사기와 관련해선 임대인과 임차인 간 정보 비대칭 문제를 살펴봤다. 시사 이슈 찬반토론에서는 변리사들이 요구하고 있는 특허 침해 소송의 공동 대리권 문제를 다뤘다. 변리사가 특허 전문가이므로 허용해야 한다는 입장과 소송 대리는 국가가 체계적으로 양성한...
[커버스토리] 전세·증권·폰지사기…끊이지 않는 이유 뭘까 2023-06-05 10:01:02
‘폰지사기(Ponzi scheme)’ 사건이 발생했습니다. 폰지사기는 큰 수익을 바라는 신규 투자자들의 투자금으로 기존 투자자들에게 수익금을 지급하는 다단계 금융사기 수법입니다. 전세사기를 경제학적으로 들여다보면, 정보비대칭이 그 핵심입니다. 우리나라 부동산 임대시장의 독특한 방식인 전세와 정보비대칭을...
이복현 "주가조작 사태 책임 통감…근절에 총력" 2023-06-01 17:47:31
(폰지 사기 등 목적의) 투자 설명회를 한다고 하면 과거에는 이를 통해 피해를 본 피해자가 당국에 제보하고 이를 바탕으로 조사가 시작됐다”며 “그러나 앞으로는 문제가 있어 보이는 투자 설명회가 열릴 때마다 금감원 직원이 직접 찾아가서 모니터링하는 방식으로 바꿀 것”이라고 설명했다. 이외에 “온라인상에서...
'리틀 버핏' 애크먼, 앙숙 칼 아이칸 또 공격..."아케고스 사태와 비슷" 2023-05-25 11:34:36
데 사용하고 있다”며 “이러한 폰지와 같은 경제 구조는 새로운 투자자가 책임을 혼자 덮어쓸 마지막 사람이 될 위험을 감수할 때까지만 지속이 가능하다”고 지적했다. 힌덴버그는 또한 “월스트리트의 전설인 아이칸이 지속적인 손실에 직면하여 너무 많은 레버리지를 취하는 고전적인 실수를 저질렀다고 생각한다”고...