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[단독] '개그맨 출신 딜러'…리스업체 2000억 '사기' 터졌다 2024-01-01 10:51:14
‘폰지 사기’ 방식으로 운영해 온 것으로 알려졌다. 현재까지 알려진 피해자만 최소 1000~2000명에 달해 파장이 예상된다. 유명 개그맨 앞세워 사업 확장 1일 서초경찰서와 리스업계에 따르면 B중고자동차 판매 회사 유모 대표와 이 회사 관계자들이 사기 등의 혐의로 피소됐다. 이들은 고객과 자동차 리스 계약을 맺는...
"30% 수익 보장해 준대"…의심부터 해야하는 이유 [더 머니이스트-하준삼의 마켓톡] 2023-12-19 06:51:41
손실에 대해 법적인 보호도 받을 수 없습니다. 폰지 사기(돌려막기)라는 개념도 있습니다. 1920년대 초반 미국에서 '찰스 폰지'가 큰 수익을 미끼로 자금을 모집한 뒤 신규 투자자들의 투자금을 기존 투자자들과 본인의 수익금으로 사용한 사고에서 나온 용어입니다. 이 방식은 이윤 창출 없이 기존 투자자의...
"권도형, 미국 갈 것"…100년형 이상 받을까 2023-12-08 16:03:01
있다. 640억달러(약 83조원) 규모의 다단계 금융사기(폰지 사기) 사건을 저지른 희대의 미국 금융사범 버나드 메이도프(2021년 사망)도 2009년 연방 법원에서 징역 150년을 선고 받았다. 이 때문에 권씨가 미국에서 긴 징역형을 선고받으면 한국에서 다시 재판받기까지 아주 오랜 시간이 걸리거나 아예 불가능 할 수도 있...
"권도형, 미국 인도될 것"…대형 금융사기꾼에 150년형 전례(종합) 2023-12-08 15:34:47
640억달러(약 83조원) 규모의 다단계 금융사기(폰지 사기) 사건을 저지른 희대의 미국 금융사범 버나드 메이도프(2021년 사망)가 2009년 연방 법원에서 징역 150년을 선고받은 사례도 거론됐다. 이 때문에 권씨가 미국으로 인도돼 재판받고 긴 징역형이 선고된다면 형기를 채운 뒤 한국에서 다시 재판받기까지 아주 오랜...
다이먼 "내가 정부라면 암호화폐 금지" 2023-12-07 18:54:23
과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인 블록체인에 깊숙이 관여하고 있다. 이날 엘리자베스 워런 상원의원은 “테러리스트가 규제 우회로로...
비트코인 폭등하는데…"암호화폐 금지해야" 경고한 '월가 황제' 2023-12-07 13:58:25
과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인 블록체인에 깊숙이 관여하고 있다. 이날 엘리자베스 워런 상원의원은 “테러리스트가 규제 우회로로...
악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지 않고 고금리 이자를 받은 지역 토착 사금융업자도 과세당국의 타깃이다....
'기생충' 투자 내세워 1000억대 폰지 사기…檢, 투자사 대표 구속기소 2023-11-21 18:18:44
영화 ‘기생충’에 투자해 성공한 경력을 내세워 1000억원대 다단계 사기를 벌인 투자사 대표가 재판에 넘겨졌다. 서울남부지검 형사4부(부장검사 김정국)는 피해자 48명으로부터 약 1086억원의 투자금을 편취한 투자사 대표 엄모씨(41)를 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기) 등의 혐의로 21일 구속 기소했다. 검찰에...
[한경에세이] 금융 투자 교육, 한시가 급하다 2023-11-13 18:58:11
폰지 사기’를 비롯해 허위 수익률을 앞세운 금융사기가 심심치 않게 일어난다. 고학력자, 고소득 직종 종사자도 예외 없이 속아 넘어간다. 이런 현상의 원인 중 하나는 어릴 때부터 금융과 투자에 관해 체계적으로 교육하는 시스템이 없기 때문이다. 금융 투자에 대한 학습 없이 사회생활을 시작하면 선별되지 않은 유튜브...
월드코인 120만개 지갑 생겼지만…신규 사용자 96% 급감 [한경 코알라] 2023-11-01 09:56:52
운영했던 프로젝트들은 공통으로 폰지와 유사한 피라미드 경제 구조를 띄고 있었으며, 단기간에 운영이 중단되는 패턴을 보였다. 월드코인과 프렌즈테크는 블록체인 기술을 활용해 현대적인 문제점을 해결하려는 시도를 펼쳤다는 점에서 박수받아 마땅하다. 인공지능의 발전으로 인간과 AI의 경계가 희미해지는 시대에...