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"매달 5% 수익 지급하겠다"…1000억대 사기주범 구속 2023-10-31 18:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 준다고 약속하고...
영화 '기생충' 투자사 前대표, 1천억원대 '폰지사기' 2023-10-31 17:57:02
지급하는 전형적인 '폰지사기'를 벌인 것으로 보고 있다. 경찰은 지난 7월 경기 고양시에 있는 엄씨의 주거지와 서울 영등포구에 있는 C사 사무실 등 5곳에 수사관을 보내 투자유치 관련 자료 등을 확인했다. 서울남부지법은 전날 엄씨에게 증거인멸과 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다. (사진=연합뉴스)...
[단독] 연예인·오너들도 당했다…1000억 폰지사기범 구속 2023-10-31 16:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄 씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 돌려준다고...
[차장 칼럼] 라임 사태 이후 변한 게 없다 2023-10-19 17:46:05
대거 가담하지 않았다면 희대의 폰지(다단계 금융사기) 사건은 벌어질 수 없었다. 2019년 라임 사태로 드러난 화이트칼라의 집단 타락은 충격 그 자체였다. 신한투자증권은 초비상이었다. 사내 연봉 1위를 자랑하던 임모 PBS본부장은 라임 무역금융펀드 사기를 공모한 것으로 드러나 징역 8년형을 받았다. 라임 투자자 돈...
8월 마지막 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2023-09-02 07:00:03
지난해에는 아이온큐가 폰지(다단계) 사기를 벌이고 있다는 공매도 리포트가 나오면서 주가가 급락했으나, 다시 한 번 양자컴퓨터 대장주로 떠오르면서 주가가 상향곡선을 그리고 있습니다. 아이온큐가 손익분기점에 이르기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 아이온큐는 나스닥에 상장한 2021년 209만달러 매출을...
블룸버그 "中 악성 부채 해결위해 리먼식 해결방식 필요" 2023-08-23 19:50:28
사실상 폰지 사기와 같다고 지적했다. 또 중국 은행들은 모기지 금리 인하로 순이자마진이 합리적 수익성을 유지하기에 필요한 기준치인 1.8% 미만으로 떨어졌다. 그럼에도 충분한 자본 완충 장치가 없어 홍콩에 상장된 일부 중국 은행은 장부 가치의 0.3배에 불과하다고 언급했다. 중국은 정부가 금융 시스템의 붕괴...
영화 ‘기생충’ 투자사 압수수색…1000억대 폰지사기 혐의 2023-07-25 23:04:43
사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 활용했다. 금융정보분석원(FIU)은 미등록 투자자문사인 P사와 A씨 계좌에 대규모 자금이 오간 사실을 적발해 지난해 말 경찰에 통보했다. 이후 경찰은 A씨에게 피해를 봤다는 고소건이 접수되자 5월21일 수사에 착수한 바 있다. 경찰 관계자는 “압수물이 ...
불법 다단계 회사의 전산시스템이라도…法 "과세 근거 가능" 2023-07-23 13:22:09
재판부는 "신뢰를 기반으로 유지되는 폰지 사기(다단계 금융사기) 특성상 장부를 기계적으로 정리하는 것이 사업 유지를 위한 필수 요소"라고 했다. 이어 "기재된 내용이 사후적으로 변경됐다고 보기 힘들고 관련 형사사건을 맡은 법원도 이 전산시스템 자료를 기초로 피해금액과 모집수당액 등을 인정했다"고 말했다....
주가조작 과징금 '산 넘어 산'…속앓이 깊어지는 정부 2023-07-07 17:45:51
미국은 주식 폰지 사기를 일으킨 금융 사기범에 징역 150년형을 선고하는 등 강력하게 처벌하는 반면 우리나라는 3년에 그칩니다. 금융위원회는 입법 단계에서부터 관련 지적에 공감해온 만큼 충분한 논의를 거쳐 시행령을 다듬어갈 계획입니다. [금융위 관계자 : 부당이득 산정 기준이나 과징금 감면 기준은 논의해서 안...
[이승우의 IT인사이드] 급성장한 알뜰폰, 이름 바꿀 때 됐다 2023-07-04 18:09:05
폰지난 10년 새 알뜰폰 점유율이 오른 것은 순전히 외부 변수 때문이다. 단말기 유통구조 개선법이 등장하면서 통신사의 보조금 경쟁이 줄었다. 단말기 자급제 도입에 따라 신형 스마트폰 공기기를 구입한 뒤 알뜰폰 요금제에 가입할 수 있게 됐다. 5세대(5G) 이동통신이 도입됐지만 킬러 콘텐츠 부족으로 알뜰폰의 주력인...