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[조일훈 칼럼] 10대 경제강국 좀먹는 악당들 2023-05-24 17:47:25
투자자문업자의 대규모 폰지 사기가 불거졌다. 과거 다단계 사기 피해는 주로 정보가 부족하고 경험도 모자란 서민층에 돌아갔다. 요즘은 거액 자산가들이 많이 걸려든다. 그동안 돈을 어떻게 벌었는지 의심스러울 정도로 부나방처럼 뛰어든다. 우리 사회는 탐욕을 절제하는 법을 어느새 잊어버린 듯하다. 코인 광풍 앞에서...
호화 결혼식에 41억 탕진…재벌 2세의 '1000억대 사기극' 2023-05-24 05:32:01
여러 성범죄를 저지른 혐의를 받았다. 폰지 사기극을 벌이고 있었지만, 막상 폰지 사기라는 단어를 언급하는 직원은 해고했다. 콘스탄티누는 재판 도중 자취를 감췄고, 불가리아에서 위조 신분증을 소지한 혐의로 체포됐다 불명의 이유로 풀려난 뒤 행방이 묘연하다. 법원은 체포영장을 발부했고, 그의 출석 여부와 상관...
女골퍼·미등록·다단계…'비상장 폰지 사기'는 라덕연 판박이 2023-05-22 18:28:18
유인하기 위해 여성 프로골퍼를 동원한 점도 같다. 이들은 투자자와 골프장 등을 함께 다니며 친분을 쌓은 것으로 알려졌다. 새 투자금으로 기존 투자자에게 수익금을 주는 폰지사기 수법도 활용했다. A씨는 매월 원금의 5% 이상을 수익금으로 주기도 한 것으로 전해졌다. A씨의 한 측근은 “실제 수익이 아니라 다른...
[사설] 잇따르는 금융 사기와 주가조작…한탕·배금주의 사회의 민낯 2023-05-22 17:40:22
‘폰지 사기 사건’이 또 터졌다. 한탕을 노리는 금융 사기꾼이 판을 벌이고, 고수익에 눈이 먼 투자자의 탐욕이 결합한 전형적인 금융범죄 구도로 나타나고 있다. 경찰은 비상장 회사에 투자해 고수익을 돌려준다며 개인 투자자들에게 적게는 수억원에서 많게는 100억원대 돈을 받은 뒤 빼돌린 혐의로 C투자자문 대주주...
이번엔 '비상장 사기'…"年 30% 준다" 실제론 다단계 2023-05-21 18:43:38
호안투자자문 대표처럼 다단계와 폰지사기 등 비슷한 방식의 사기 수법을 썼다. 우선 A씨는 투자금 유치를 위해 투자자를 데려오면 수수료를 주는 다단계 영업 방식을 썼다. 브로커 역할을 한 사람 가운데 A씨에게 투자해 수익을 낸 재력가도 있다. 다른 사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 사업...
[단독] 수천억대 '폰지 사기' 또 터졌다 2023-05-21 18:28:31
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 투자자에게 적게는 수억원, 많게는 100억원 이상의 돈을 받은 뒤 고의로 빼돌린 것으로 의심되는 A씨를 수사 중이라고 21일 밝혔다. 그는 연 30% 정도의 수익을 약속했지만 수익금은커녕 원금까지 손실을 보고 현재는 연락 두절 상태인 것으로...
[유병연 칼럼] 이런 패륜 부모가 또 어딨나 2023-05-21 17:57:44
아이들을 상대로 벌이는 전형적인 폰지 사기다. 새로 가입하는 사람의 돈을 이미 가입한 기성세대에게 지급하는 연금 구조는 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 나눠주는 다단계 금융 사기와 다르지 않다. 애초 조금 내고 많이 받아 가도록 설계한 구조 탓이다. 현재의 보험료율(소득 대비 국민연금 납부액)은 9%....
[차장 칼럼] 라덕연이 숨긴 'CFD 공매도' 세력 2023-05-18 18:03:21
일이었다. 다단계 금융사기(폰지)의 우두머리가 당당하게 방송에 나와 목소리를 높였을 때는 비현실적이기도 했다. 전 세계 자본시장에서도 전례를 찾기 힘든 일이다. 검찰과 금융당국, 언론 모두 우왕좌왕이었다. 공개된 용의자가 구속되기까지 무려 3주가 걸렸다. 그동안 작전 세력의 ‘라이브 방송’은 종횡무진이었다....
금감원장 '엄벌' 경고에도 주식리딩방 여전히 활개 2023-05-17 18:29:19
나오면서 주가가 뛰었다. 폰지 사기(다단계 금융사기) 방식으로 추정되는 투자자 모객 행위도 사라지지 않았다. 17일 오전 8시50분 유사투자자문 업체 F가 운영하는 텔레그램방. ‘출석 체크하겠습니다’라는 메시지가 뜨자 회원들이 ‘출석’이라는 답변을 줄줄이 올렸다. 오전 9시40분 ‘보유 종목 매도하겠습니다. 종목...
"오후 2시 1만주 사세요"…카톡 찍어주고 작전 개시 2023-05-17 18:26:10
점검해 즉각 조치할 것”이라고 경고한 날이다.◆폰지 사기 방식으로 투자자 유치코스닥 상장사인 KBG는 유사투자자문업체인 R과 K가 지난달부터 이날까지 지속적으로 추천 종목 명단에 올렸다. 이 주식은 SG 사태 당시 동반 하한가로 추락한 8개 종목과 비슷한 점이 많다. 평소 주식 거래량이 많지 않았고 오너 승계 이슈...