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제이미 다이먼 "암호화폐는 사기…블록체인은 미래 있어" 2023-01-19 21:40:44
않았다며 자신은 이를 ‘탈중앙화 폰지 사기’로 불렀다고 강조했다. 그러면서 규제 당국이 이를 오래전부터 중단시켜야 했다고 덧붙였다. 다이먼은 암호 화폐에 대해서는 오랫동안 회의론자 이지만, 블록체인 기술에 대해서는 거래 가능한 코인이 없어도 미래가 있다고 강조했다. 그는 “블록체인은 정보를 이동하는 데...
`닥터둠` 루비니 "가상화폐 99%는 사기...거품 결국 터질 것" 2023-01-19 09:59:32
될 것이라고 경고했다. 폰지 사기는 1920년대 미국에서 찰스 폰지(Charles Ponzi)가 벌인 사기 행태에서 유래한 용어로 투자자에게 약정한 수익금을 지급하기 위해 2차 투자자를 모집하는 전형적인 다단계 금융사기 방식이다. 루비니 교수는 "약 4천만 명에 달하는 가상화폐 투자자 가운데 대부분이 젊거나 소득이 낮은...
[천자칼럼] 징역 35년 받은 횡령범 2023-01-12 18:02:19
금융 범죄를 가장 엄히 다스리는 곳이다. 희대의 폰지 사기를 저질러 복역 중 지난해 사망한 버니 메이도프 전 나스닥거래소 이사장의 형량은 150년이었다. 보험 사기꾼인 뉴욕 사업가 숄람 와이스와 케이스 파운드의 형량은 각각 845년과 740년이었으며, 이 중 한 사람은 이미 복역 중 세상을 떠났다. 작년 말 체포된 세계...
흥청망청 뿌리더니…`파산` FTX "기부금 돌려주세요" 2023-01-09 10:39:23
이뤄졌다면 반환 사유가 될 수도 있지만 FTX가 지급 불능에 빠지기 시작한 시점을 특정하는 것도 만만치 않다. 다만 법원이 FTX를 기본적으로 다단계 사기 수법에 기초한 폰지사기 업체로 규정한다면 기부금 반환 절차가 좀 더 쉬워질 수는 있다. 이와 관련해 법률회사 KKWC의 파산법 전문 변호사인 도브 클라이너는...
파산한 FTX, 창업자 흥청망청 기부 회수 진땀…"돌려주세요" 2023-01-09 10:32:24
사기 수법에 기초한 폰지사기 업체로 규정한다면 기부금 반환 절차가 좀 더 쉬워질 수는 있다. 이와 관련해 법률회사 KKWC의 파산법 전문 변호사인 도브 클라이너는 "가능성이 높은 사례는 기부처와 합의를 시도하는 것"이라고 말했다고 WSJ은 전했다. evan@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
라임 때 처음 등장한 'CB 공장'…당국 방치 속 더 커지고 교묘해져 2022-12-13 18:09:41
때 ‘CB 공장’ 용인한 꼴라임 펀드의 폰지 구조가 드러난 2019년 7월, ‘CB 공장’의 실체도 서서히 모습을 나타냈다. 금융감독원도 그 폐해를 인지하기 시작했다. 2019년 말 무자본 M&A 합동점검 결과 발표에서 처음으로 ‘사모 CB 발행을 활용한 무자본 M&A’라는 표현을 썼다. 무자본 M&A 추정기업 67개사의 공시위반,...
가상화폐 거래소 창업자 샘 뱅크먼-프리드 체포…"종신형 가능" 2022-12-13 09:55:49
5일(현지시간) 미 법률 전문가들은 CNBC에 “연방정부가 그를 은행 사기 혐의로 기소한다면 석방 가능성 없는 종신형에 처할 수 있다”고 밝혔다. 실제로 사상 최대 규모의 폰지사기범 버니 메이도프는 대규모 폰지 사기(다단계 금융사기)로 150년형을 선고받았다. 샘 뱅크먼-프리드는 사기 규모와 암호화폐 업계 전반의...
美 대형은행, 암호화폐에 직설…"애완용 돌 키우는 꼴" 2022-12-07 17:38:40
의원들에게 암호화폐를 두고 “분산형 폰지 사기”라고 비판하기도 했다. 다만 암호화폐에 쓰이는 기반 기술에 대해서는 긍정적인 입장을 취하고 있다. 그는 주주들에게 보내는 연례 서한에서 “분산형 금융과 블록체인은 진정한 신기술”이라고 언급했었다. JP모간의 경쟁사인 골드만삭스도 같은 날 가상화폐의 가치에 의...
바이낸스 "FTX 실사 2시간 만에 손쓸 수 없는 상황 파악" 2022-11-18 09:54:43
650억 달러에 달하는 수만 명의 투자자를 사취한 폰지 사기다. 힐만은 뱅크먼-프리드가 메이도프와 같이 “사람을 조종하고 개인숭배를 만들었다”고 평가했다. 한편 샘 뱅크먼-프리드의 뒤를 이어 CEO에 임명된 존 J. 레이 3세는 이날 델라웨어주 법원에 낸 파산보호 관련 문건에서 "내 40년 구조조정 경력에서 이렇게 완...
[사설] '코인판 리먼 사태' 공포…국내 거래소도 신뢰 시스템 제고해야 2022-11-11 17:47:58
‘폰지(다단계 금융) 사기’ 아니었냐는 의혹을 받는 대목이다. FTT를 보유한 국내 투자자도 6000여 명에 달한다고 한다. 이번 위기를 놓고 ‘코인계의 (2008년 글로벌 금융위기를 몰고 온) 리먼브러더스 사태’(뉴욕타임스)라는 지적과 함께 ‘가상자산 산업 자체가 벼랑 끝에 섰다’(블룸버그통신)는 우려가 나온다....