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'루나사태' 권도형 탈세 수사 본격화 2022-06-15 23:54:43
검찰에 고발 조치를 하지 않았다. 합수단은 이번 압수수색에서 이 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다. 합수단은 루나 폭락 등으로 손실을 본 투자자들이 권씨와 테라폼랩스를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 고소·고발함에 따라 수사에 착수했다. 검찰 관계자는 “압수수색...
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검찰, `테라` 권도형 탈세 의혹 수사 2022-06-15 21:17:11
가상화폐 거래로 얻은 이익을 해외 조세회피처에 빼돌린 사실을 확인하고 법인세와 소득세 등 500억원 가량을 추징한 것으로 알려졌다. 합수단은 권 대표에 대한 세무조사 자료를 분석하며 탈세 혐의를 입증하는 한편 테라폼랩스의 자금 흐름도 추적할 계획이다. 합수단은 이미 블록체인에 기록된 전자지갑들의 암호화폐...
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경찰 "테라폼랩스 직원 횡령, 권도형 연관성 아직 파악 못해" 2022-06-13 12:22:31
"가상 자산이라서 흐름을 쭉 봐야 한다"며 "거래소가 국내와 연관돼 있기는 하지만 대부분 해외 거래소를 통해 움직여서 (규모를) 확정하기 어려워 계속 분석이 이뤄지는 사안"이라고 설명했다. 경찰은 지난달 18일 테라폼랩스 직원으로 추정되는 사람이 법인자금을 횡령한 것으로 의심된다는 첩보를 입수한 뒤 암호화폐...
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테라폼랩스 출범 당시 `1.5조 코인` 사전발행…용처 불분명 2022-06-11 13:19:41
당시 가상자산 업계에서도 이슈가 되며 "탈중앙화에 위배되는 것"이라는 비판이 잇따랐다. 루나 코인 폭락으로 손실을 본 투자자들의 고소·고발로 사건을 수사하고 있는 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(합수단)은 최근 가상자산 업계 관계자들을 참고인으로 불러 조사하고 있다. 검찰이 관련 진술을 확보해 권...
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법무법인 광장 자본시장 불공정거래 조사대응 TF의 ‘이유 있는’ 약진 2022-06-09 17:12:00
수사지원과장과 방위사업비리합동수사단 1팀장 등으로 활약했다. 서울중앙지검 반부패수사부장으로 재직하다 지난해 광장에 영입된 전준철 변호사(31기)도 금융조세조사부 출신으로서 다수의 증권범죄 수사를 경험한 베테랑이다. 박광배 광장 변호사는 "최근 재출범한 서울남부지검 합수단이 재출범하며 ‘여의도 저승사자...
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[단독] 김락현 서울남부지검 검사 율촌行…합수단 대응책 짜나 2022-06-08 06:01:00
금융·증권범죄합동수사단 부활에 대응하기 위해 김 부장검사를 영입한 것으로 보고 있다. 서울남부지검은 지난달 금융증권범죄수사협력단을 개편하는 방식으로 금융·증권범죄합동수사단을 2년4개월 만에 재출범시켰다. 한동훈 법무부 장관이 취임 후 첫 번째로 내놓은 카드가 합수단의 부활이었을 정도로 금융·증권...
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"검수완박 전에"…수사 칼날 더 세우는 검찰 2022-06-01 19:36:28
대한 고강도 수사를 예고했다. 합수단은 출범 직후 암호화폐 루나·테라 폭락사태 수사를 맡는 등 가상자산 분야까지 다루겠다는 의지를 드러내고 있다. 법조계에선 검찰이 검수완박법 시행 전 성과를 내 직접수사의 필요성을 보여주고자 더 분주히 움직이고 있다는 해석이 나온다. 검찰은 검수완박법이 시행되는 오는 9월...
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"검수완박법 시행 전 존재감 높이자"… 칼날 더 세운 검찰 2022-05-31 11:52:23
대해서도 고강도 수사를 예고했다. 합수단은 출범 직후 암호화폐 루나·테라 폭락사태 수사를 맡는 등 가상자산 분야까지 다루겠다는 의지를 강하게 드러내고 있다. ◆기업들은 불똥 튈까 전전긍긍법조계에선 검찰이 검수완박법 시행 전 잇단 성과를 내 직접수사의 필요성을 강하게 보여주고자 더욱 분주히 움직이고 ...
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檢 `루나·테라` 전 개발자 조사…본격 수사 착수 2022-05-29 15:38:31
`폰지 사기`(다단계 금융사기) 의혹이 제기된 가상자산 루나와 테라USD(UST)에 대한 본격적인 수사에 착수했다. 29일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(합수단)은 최근 테라폼랩스 전 직원 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. A씨는 테라 블록체인의 초기 개발 작업에 관여한 개발자인 것으로...
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'여의도 저승사자' 부활에…로펌들, TF 줄줄이 신설 2022-05-24 17:22:01
방식으로 금융·증권범죄합수단을 2년4개월 만에 재출범시켰다. 한동훈 법무부 장관이 취임 후 첫 번째 꺼내든 카드가 합수단의 부활이었을 정도로 금융·증권범죄에 대한 고강도 수사 의지가 강하다는 평가다. 로펌업계에선 최근 소송에 휘말린 암호화폐 테라·루나 가격 폭락 사태를 금융·증권범죄합수단이 수사하면서...
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