"골드만, 美법무부에 '말레이 1MDB스캔들' 2조원대 벌금낼듯" 2019-12-20 02:18:05

보인다고 일간 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다. 1MDB는 나집 라작 전 말레이시아 총리가 2009년 설립한 국영투자기업으로, 이 회사를 통해 나집과 측근들은 45억 달러(5조2천억원)를 유용한 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 1MDB는 2012∼2013년 세 차례에 걸쳐 65억 달러어치 채권을 발행했고, 채권 발...

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스위스 당국, 말레이 '1MDB 비자금 스캔들' 연루 2명에 벌금 2019-11-26 01:48:42

떠난 상태다. 스위스는 그간 금융 감독청(FINMA)을 중심으로 1MDB 스캔들과 관련한 국제 공동 수사에 동참, 쿠츠앤코 등에 대한 조사를 진행해 왔다. 지난 2017년 2월에는 쿠츠앤코가 1MDB와 관련된 24억 달러(약 2조8천억원) 상당의 자금을 취급하는 과정에서 돈세탁 방지 규정을 심각하게 위반했다면서 650만 스위스프랑(...

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• #스위스 당국

말레이 '1MDB 스캔들'…조 로우, 10억달러 美에 자진 납부 2019-10-31 14:46:19

첫 해 국영 투자기업 1MDB를 세웠다. 말레이시아 석유를 담보로 채권을 발행해 그 돈으로 국가 기반시설을 개발하려는 목적이었다. 나집 라작 전 총리와 측근들은 1MDB를 통해 45억달러(약 5조2000억원)가량을 유용한 혐의를 받고 있다. 조 로우는 당시 공식 직책은 없었지만, 자문역으로 자금 세탁과 비자금을 조성하는 데...

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• #말레이 1MDB #로우 #말레이시아 #환수 #자산

조 로우, 美 법무부와 1조원 규모 자산 환수 합의 2019-10-31 10:15:23

美 법무부와 1조원 규모 자산 환수 합의 '1MDB 스캔들' 핵심이자 양현석 성 접대 의혹 당사자 (자카르타=연합뉴스) 성혜미 특파원 = 말레이시아 '1MDB 비리 스캔들' 핵심 인물인 조 로우가 미국 법무부와 10억 달러(1조1천625억원) 상당 자산 환수조치에 합의했다. 조 로우의 변호사인 크리스 크리스티 전...

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• #조 로우 #로우 #자산 #법무부 #합의

말레이 하원, 인권침해 논란 '가짜뉴스 방지법' 폐지 2019-10-10 11:46:40

특히 당시 총리였던 나집 라작은 국영투자기업 1MDB에서 수조 원의 나랏돈을 빼돌려 비자금을 조성했다는 의혹에 휘말렸던 상태라 가짜뉴스 방지법은 이와 관련한 비판에 재갈을 물리려는 시도로도 여겨졌다. 이후 나집 전 총리는 지난해 5월 총선에서 패한 뒤 현재 재판을 받고 있다. 하원은 작년 8월에도 관련 법 폐지안...

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• #말레이 하원 #가짜뉴스 #하원 #방지법 #폐지 #관련

말레이 106층 건물 준공…동남아 '가장 높은 빌딩' 경신 2019-10-06 18:09:09

총리가 설립한 국영투자기업 '1MDB'가 추진한 금융지구 개발 프로젝트의 일부로, 개발 주체 변경 등 우여곡절 끝에 완공됐다. 더 익스체인지 106은 '가장 높은 빌딩' 타이틀을 오래 갖지 못하고 내년에 넘겨줘야 하는 운명이다. 현재 500m 높이를 목표로 '메르데카 PNB 118'이라는 건물이 인근에...

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• #말레이 106층 #빌딩 #건물 #가장

말레이 경찰 "조 로우 어딨는지 알아…연내 송환 노력" 2019-09-25 18:20:41

1MDB 스캔들' 핵심인물이자 양현석 성 접대 의혹 당사자 (자카르타=연합뉴스) 성혜미 특파원 = 말레이시아 경찰이 나집 라작 전 총리의 '1MDB 비리 스캔들' 핵심 인물인 조 로우의 소재지를 파악했다고 밝혔다. 압둘 하미드 바도르 말레이시아 경찰청장은 25일 "나는 (송환) 절차에 최선을 다할 것"이라며...

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• #말레이 경찰 #로우 #송환

말레이 검찰, 나집 전 총리 재판서 "조 로우와 한 몸" 2019-08-28 17:19:30

한 몸" '1MDB 스캔들' 재판서 조 로우가 공범이라고 강조 (자카르타=연합뉴스) 성혜미 특파원 = 말레이시아 검찰이 28일 열린 나집 라작 말레이시아 전 총리의 '1MDB 스캔들' 재판에서 조 로우가 공범임을 강조했다. 검찰은 법정에서 "피고인(나집 전 총리)을 거울 앞에 세우면 조 로우를 볼 수 있고, 조...

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• #말레이 검찰 #나집 #총리 #로우 #혐의

말레이, 골드만삭스 17명 '1MDB 스캔들' 관련 기소 2019-08-09 17:00:29

세 차례에 걸쳐 65억 달러(7조8천억원) 상당의 1MDB 채권발행을 대행하고 6억 달러(7천263억원)의 수수료를 챙겼다. 말레이시아 당국은 1MDB가 조달하는 자금이 유용될 것을 알고도 골드만삭스가 투자자들을 오도해 돈을 끌어모았다고 판단, 채권발행 관련 임원들을 재판에 넘겼다. 기소된 피고인은 골드만삭스 인터내셔널...

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