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70대 노인의 정기예금 해지 요청…보이스피싱 피해였다 2023-04-24 09:57:15
본인의 정기예금 계좌를 해지하고 현금 인출을 요청했다. 강남역지점 직원은 금융사기 예방 진단 매뉴얼에 따라 보이스피싱에 대한 우려와 고액 현금 거래의 위험성을 언급하며 고객에게 수표 인출을 권유했고, 해당 고객은 피해금액 추적 등이 가능한 수표로 전액 인출했다. 해당 고객은 당일 강남역지점에 재방문 해...
美, 디파이에 자금세탁·테러방지의무 권고 2023-04-09 17:38:48
해소하기 위한 방안을 검토 중이라고도 덧붙였다. AML/CFT 의무는 누가, 누구에게, 얼마나 자금을 보내는지 파악하도록 하는 절차다. 대표적인 자금세탁 방지 절차로 고객확인절차(eKYC)와 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR) 등이 있다. 미국 재무부가 디파이에 AML/CFT 의무를 부과한다는 것은 디파이로 거래하는...
'할인해줄게' 현금결제 받아 탈세한 학원·풀빌라 세무조사 착수 2023-04-06 12:00:01
뒤 현금영수증을 발행하지 않고 수입도 신고하지 않았다. 프로그램 개발 업체와 거래하면서 거래 경로에 자녀가 주주인 회사를 끼워 넣고 프로그램을 비싸게 사주는 방식으로 자녀에게 증여세 없이 10억여원의 돈을 물려주기도 했다. 국내 해변 휴양지에서 풀빌라를 운영하는 B는 현금 결제 시 숙박료를 깎아주겠다며...
잠시 돈 넣어둘 고금리 '파킹통장' 어디 없을까 2023-03-21 16:06:52
금리를 적용한다. 토스뱅크는 송금·현금자동입출금기(ATM) 등에 대해 수수료가 없다. OK저축은행은 소액을 넣어둘 예금주에게 유리한 반면 토스뱅크는 고액 자산가에게 적합하다는 평가다. 은행권에도 고금리 파킹통장이 있다. 제일EZ통장은 제일은행의 대표 고금리 파킹통장 상품이다. 연 2.6%의 기본금리를 제공한다....
토큰증권 시대에서 비트코인이 효용을 갖는 이유[한경 코알라] 2023-03-06 09:26:47
초고액 자산가 및 기관 투자자만 접근할 수 있었다. KKR은 토큰증권의 구성과 발행을 도와주는 ‘시큐리타이즈(Securitize)’라는 서비스와 협업하여 아발란체 블록체인에 해당 펀드를 토큰화하여 발행했다. 이를 통해 투자가능 자산이 50억 원 이상인 ‘고액 자산가’ 개인도 펀드에 투자할 수 있게 됐다. 시큐리타이즈가...
2월 셋째 주, 한경 마켓PRO가 주목한 종목과 이슈는? [위클리 리뷰] 2023-02-18 06:00:01
분석도 나옵니다. 아쉬움이 남는 것은 슈퍼리치(고액자산가)들도 마찬가지입니다. 한 고액자산가는 "'기다리는 조정은 오지 않는다'는 투자 격언을 다시 한번 몸소 체험한 순간"이라고 털어놨습니다. 하지만 이달에 나타난 이들의 행동은 일반 개미들과 달랐습니다. 속절없이 올라버린 주가를 지켜보며 주식에 싫증...
[칼럼] 과도한 미처분이익잉여금에 주의하자 2023-01-18 14:57:35
기업의 영업활동과 영업외적 손익거래에서 발생한 이익이 회사에 누적되어 발생한 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 과도한 이익잉여금은 재무제표에 남아 일정 수준 이상을 넘어섰을 때 문제를 일으키게 됩니다. 이렇게 발생한 미처분이익잉여금은 기업의 순자산가치와 비상장 주식의 가치를 높이기 때문에 양도, 상속,...
전직 유명 야구선수, 고액 체납하고 해외 들락거리더니 결국… 2023-01-16 11:07:30
경기도가 지방세 3000만원 이상 고액 체납자 가운데 해외로 재산을 은닉하거나 도피할 우려가 있는 고질·악성 체납자 304명에 대해 법무부에 출국금지를 요청했다고 16일 밝혔다. 이들의 체납액은 총 422억원에 이르며 최대 6개월간 해외 출국이 금지된다. 앞서 도는 지난해 7월부터 31개 시·군과 합동으로 지방세...
글로벌PEF 한국 파트너들, 수백억 과태료 낼 뻔한 사연은 [차준호의 썬데이IB] 2022-12-21 09:55:38
나눠 갖는다. 국내에서도 PEF가 단행하는 거래 규모가 조(兆)단위에 달할 정도로 커지면서 성과보수로만 당장 은퇴해도 될 정도의 목돈을 얻어 거부가 되는 사례도 목격된다. OB맥주를 AB인베브에 매각한 KKR과 어피너티 파트너들도 수백억에 달하는 성과보수를 수령했다. 특히 글로벌 PEF들의 파트너들은 국내 거래에서...
12월 셋째 주, 돈 되는 알짜배기 투자 정보는? [마켓PRO 위클리 리뷰] 2022-12-17 06:00:11
9월말 6거래일 연속 추락하며 23%나 급감했습니다. 중국의 아이폰 14 수요가 예상보다 부진하다는 외신 보도가 투자심리를 크게 위축시켰습니다. 거기에 폭스콘 장저우 공장의 아이폰 생산이 차질을 빚자 아이폰 호재로 승승장구하던 LG이노텍에 올라탄 주주들은 크게 요동치기 시작했습니다. 예상치 못한 악재에 발목 잡힌...