상장사 '횡령 쓰나미'..."권고 형량기준 14년째 제자리" 2023-05-17 10:22:24

김 대표가 조세범처벌법위반 및 특정가중범죄처벌 등에 관한 법률 위반으로 구속영장 청구가 발부됐다는 사실을 공시한 바 있다. 당시 김 대표의 횡령 금액은 약 8억원으로 기재됐으나 거래소는 실질적으로 수백억원 규모의 횡령이 있었던 것으로 보고 이아이디에 대한 매매거래를 정지하고 조회공시를 추가로 요구했다....

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• #상장사 39횡령 #횡령 #이아이디 #혐의 #배임 #상장사 #대한 #주가 #투자자

이호진 前 태광그룹 회장, 고려저축은행 대주주 유지 2023-05-08 09:45:51

따르면 금융관계 법령과 조세범처벌법·공정거래법을 위반해 벌금형 이상 처벌 전력이 있으면 5년간 금융회사 최대 주주가 될 수 없다. 2019년 말 이 전 회장이 보유한 고려저축은행 지분은 30.5%였다. 이 전 회장이 실형을 선고받은 후에도 고려저축은행 최대주주 자리를 유지하자 금융위는 이 전 회장에게 고려저축은행...

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• #이호진 #회장 #명령 #대주주

전여옥 "위장 이혼하면 처벌되는데 민형배는 왜 없던 일 되나" 2023-04-26 17:55:21

줄이려고 '위장이혼'하면 조세범으로 처벌돼 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 낸다"고 지적했다. 이어 "위장 결혼하면 공권자기록물 불실기재죄로 징역을 살거나 벌금을 내고 국적취득이 목적인 경우는 국적이 말소된다"면서 "민형배 의원에게는 왜 없던 일이 되나 위장이혼보다 위장 탈당은 더 중죄...

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• #전여옥 위장 #의원 #위장 #탈당 #민주당 #복당

여직원 몸에 이름 쓰고 사진 찍고…양진호 엽기 만행 어땠나 2023-04-03 08:42:01

위반(음란물 유포 및 방조), 업무상 횡령, 조세범처벌법 위반, 저작권법 위반 방조 등의 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 재판부는 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수, 신상정보 공개, 아동·청소년 관련 기관에 7년간 취업제한도 함께 명령했다. 양 회장이 운영했던 한국미래기술은 로봇을 만드는 회사로 알려졌는데, 그의...

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• #여직원 몸에 #직원 #회장 #웹하드 #업체 #혐의 #음란물 #카르텔 #폭행 #양진호 #운영

버닝썬 공동대표 2심 무죄…"청소년 고용 사실 몰랐을 가능성" 2022-12-16 15:45:33

징역형의 집행유예를 선고받았다. 이문호 씨는 2018∼2019년 서울 강남 클럽 등에서 마약류를 10여 차례 투여한 혐의(마약류관리법 위반)로 기소돼 2020년 1월 대법원에서 징역 1년을 확정받은 바 있다. 또 수억원대 허위세금계산서를 발행한 혐의(조세범처벌법 위반)로 올해 2월 1심에서 징역형의 집행유예가 선고됐다....

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• #버닝썬 공동대표 #선고 #고용 #청소년 #혐의

'청소년 고용' 버닝썬 대표 항소심서 '무죄'…"외주사에 위임" 2022-12-16 15:20:38

사실을 몰랐다고 주장했다. 이문호 전 대표는 2018~2019년 서울 강남 클럽 등에서 마약류를 10여 차례 투여한 혐의(마약류관리법 위반)로 기소돼 2020년 대법원에서 징역 1년을 확정받았다. 또 수억원대 허위세금계산서를 발행한 혐의(조세범처벌법 위반)로 올해 2월 1심에서 징역형의 집행유예가 선고됐다. 진영기...

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• #청소년 고용 #고용 #혐의 #버닝썬 #선고

이웅열 전 회장, 상속세 소송 2심 승소…법원 "165억 취소하라" 2022-12-13 09:38:42

전 회장을 조세범처벌법 위반 혐의로 검찰에 고발했다. 서울지방국세청은 선대 회장에게서 차명주식을 상속받고도 신고하지 않는 등 900억 원대 상속 사실을 누락하고 신고했다고 판단했다. 이 전 회장의 이의 신청에 따라 재조사를 거쳐 2018년 확정된 상속세는 437억6000여만 원, 과소신고와 불성실 납부에 따른 가산세는...

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• #이웅열 전 #회장 #상속세 #부과

수수료 챙기려고 세금계산서 29억원어치 허위 발급한 50대 징역형 2022-11-26 08:59:24

이지수 판사는 조세범 처벌법 위반 혐의로 불구속기소 된 A(57)씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다고 26일 밝혔다. 아울러 160시간의 사회봉사를 명령했다. A씨는 기업체 3곳으로부터 재화나 용역을 공급하거나 받은 것처럼 세금계산서를 허위로 발급해 부가가치세를 환급받은 수법으로 2019년 8월부터 2020년...

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• #수수료 챙기려고 #허위 #발급 #세금계산서