이란인 계좌 은행 거래 제한…유학생·근로자만 제한적 허용 2018-11-07 11:20:53

부행장이나 준법감시인 등 은행 고위 경영진의 승인을 거쳐 이뤄졌다. 상업적 거래는 차단하되 인도주의적 차원의 거래는 허용한다는 취지다. 시중은행들은 이런 방침을 유지하는 가운데 신원확인 절차 등 사전 점검을 강화하고 있다. 즉 인도주의적인 차원의 계좌 개설도 더 까다롭게 살피겠다는 것이다. KB국민은행은...

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• #이란인 계좌

'신한은행 채용비리' 조용병 회장 기소…"131명 성적조작"(종합) 2018-10-31 15:40:47

가운데 계열사 부사장, 준법감시인, 감사 자녀가 5명, 신한은행 본부장, 부행장보, 부행장 자녀가 6명으로 나타났다. 또 은행장이 직접 청탁을 하는 경우 '★' 표시를 해 인사부서에서 특별 관리했으며, 불합격할 경우 '리뷰(Review) 문건'을 통해 한 번 더 심사하는 특혜를 제공한 것으로 드러났다. 외부...

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• #신한은행 채용비리

"美대북제재 위반 은행, 최악의 경우 청산…만반의 준비해야" 2018-10-23 16:41:35

등 5개 시중은행 준법감시인과 콘퍼런스 콜을 하고 대북제재를 준수해달라고 요청했다. 미국은 해외 금융회사의 대북 거래를 막기 위해 북한에 대한 금융 압박을 점차 강화해왔다. 해외 금융회사들은 북한 동결자산 거래 관련 서비스나 교역 관련 금융거래를 제공하지 못하고 대북 신규 투자도 할 수 없다. 아울러 대북...

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• #대북제재 위반 #제재 #관련 #미국 #은행 #거래 #청산 #대북

"산업은행 '유리천장' 두꺼워…고위직 102명중 여성 0명" 2018-10-22 11:05:16

산업은행으로 받은 자료에 따르면 임원 8명, 집행 부행장 7명, 준법감시인 1명, 1급 86명 등 임원과 임원급 고위직 102명이 모두 남성이었다. 2∼5급 일반직 정규직 사원 2천265명 중에도 남성이 1천654명으로 73.0%를 차지했다. 일반직 내에서도 높은 직급일수록 여성의 비율은 눈에 띄게 낮았다. 5급은 여성의 비율이...

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• #산업은행 유리천장 #여성 #정규직 #산업은행

금융사고 시 대표이사도 ‘법적 책임’ 2018-10-17 17:12:09

통제를 감시하는 준법감시인의 권한이 대폭 강화됩니다. 금융감독원은 이 같은 내용의 금융회사 내부통제 혁신 방안을 오늘(17일) 발표했습니다. <인터뷰> 윤석헌 금융감독원장 "내부 통제에 대한 금융기관 이사회와 경영진 등의 역할을 명확히 규정해 책임 의식을 높이고 내부통제 실무를 총괄하는 준법감시인의 지위와...

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• #금융사고 시 #통제 #내부 #내부통제 #법적 #책임

금융사 내부통제 혁신해 부당금리·부실약관 책임 강화(종합) 2018-10-17 14:30:33

한다고 밝혔다. 준법감시인 위상 및 역량 제고를 위해 준법감시인을 임원으로 선임해야 하는 금융기관 범위를 확대할 것을 권고했다. 지금은 금융투자·보험·여신전문금융사는 자산 5조원 이상, 저축은행은 자산 7천억원 이상인 금융기관만 준법감시인을 임원으로 선임하도록 의무화하고 있다. 고동원 TF위원장은 "자산...

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"금융사 내부통제 사고 시 이사회·대표에 법적 책임 물어야" 2018-10-17 13:44:48

판단할 문제"라고 말했다. 준법감시인 자격요건에 내부통제 업무 관련 경력을 추가하는 방안, 준법감시인이 임직원의 위법 사실을 발견하면 위법업무에 대한 정지 및 시정요구를 의무화하는 방안도 제안했다. 또한 준법감시 업무 담당 인력을 금융기관 총 임직원 수의 일정비율 이상으로 확대하도록 유도하는 방안도...

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