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국세청, 해외금융계좌 미신고 17명 세무조사 착수 2014-06-23 12:00:27
관계자는 "복잡한 금융거래를 이용해 해외로 재산을 빼돌리고 해외금융재산을 미신고하는 지능적 역외탈세는 끝까지 추적과세할 것"이라며 "특히 미신고액이 50억원을 초과하면 명단공개는 물론 형사처벌도 받을 수 있는 만큼 성실신고가최선"이라고 말했다. 한편, 관세청도 지난 1분기 외국에서 5천달러(약 51...
유병언 도피 도운 '제2 김엄마' 체포 2014-06-17 21:13:05
사용하는 호칭이다.검찰은 김씨에 대한 조사 결과를 토대로 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 또 ‘원조 김엄마’(김명숙 씨)에 대한 추적 작업도 벌이고 있다. 김씨는 체포영장이 발부된 상태다.한편 인천지법은 이날 유 전 회장 일가가 보유한 213억원 상당의 재산에 대해 검찰이 청구한...
인면수심 친척 이웃들, 돈 뺏고 자매 수차례 성폭행…`지적 장애인 악용` 경악 2014-06-17 10:16:14
빚 변제 등으로 횡령한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사결과 C씨 등은 2012년 12월 교통사고로 숨진 동생의 사망보험금과 형사합의금 9000여만원을 포함해 세 자매에게 지급된 장애연금 1000만원도 자신들 마음대로 횡령한 것으로 드러났다. 이들의 범행은 지적 장애 가족들이 난방조차 안 되는 집에서 열악하게 생활하는...
`인면수심 친척 이웃들`, 재산 횡령에 딸 성폭행까지.."장애인인 점 악용" 2014-06-17 09:30:24
자신의 빚 변제 등으로 횡령한 혐의를 받고 있다. 조사결과 C씨 등은 2012년 12월 교통사고로 숨진 동생의 사망보험금과 형사합의금 9000여만원을 포함해 세 자매에게 지급된 장애연금 1000만원도 자신들 마음대로 횡령한 것으로 드러났다. 이들의 범행은 지적 장애 가족들이 난방조차 안 되는 집에서 열악하게 생활하...
'제2 정태수·허재호' 막아라…해외 은닉재산 추적팀 신설 2014-06-12 21:11:55
위해 해외숨긴재산추적 전담팀을 설치한다. 은닉재산추적 프로그램을 가동해 고액체납자의 재산, 소비지출 및 생활실태도 상시 밀착관리하기로 했다.국세청은 12일 이 같은 내용의 ‘고액체납자 숨긴재산 추적 현황 및 계획’을 발표했다. 국세청은 우선 해외숨긴재산추적 전담팀을 본청과 지방청 징세과 내에...
<국세청, 고액 체납자 숨긴 재산 추적 '업그레이드'> 2014-06-12 12:01:11
그는 횡령과 부동산 불법양도 혐의로 국세청의 조사가 시작되자 해외로 도피했다. 국세청은 취득 후 명의개서하지 않은 법인 주식에 대한 명의개서와 인도요구 소송을 제기하고, 유가증권을 가압류 해 조세채권을 확보했다. 또 중국인에게 소유권이 이전된 부동산에 대한 소유권 반환청구 소송을 제기해조세...
국세청, 고액 체납자 재산 추적해 2조5천억원 추징 2014-06-12 12:00:15
지출, 부동산 자료 등을 데이터베이스로 구축해 재산은닉 혐의를 체계적으로 분석하는 '은닉재한추적 프로그램'을 적극활해 혐의가 큰 체납자들을 우선적으로 추적조사를 하기로 했다. 또 해외 부동산 보유 체납자 등에 대한 징수 업무를 총괄하는 해외 숨긴재산 추적 전담팀도 새롭게 구성해 해외 장기체류자...
전 대기업 회장 등 고액체납자 체납세금 2조원 징수 2014-06-12 12:00:00
본인 명의 재산이 압류될 것을 예상하고 재산을 특수 관계 법인에 허위 양도하는 방법으로 납세 의무를 이행하지 않은 사업가도 적발됐습니다. 국세청은 "은닉재산 추적조사를 통해 고의적인 재산은닉 행위가 확인될 경우 민사소송을 통해 적극적으로 재산을 환수"하고 "고액체납자와 협조 관련인도 형사 고발할 방침"이라...
50억원 넘는 해외금융계좌 신고 안하면 형사처벌 2014-06-03 06:10:08
해외 금융재산이 10억원을 넘으면 신고 대상이 됐었다. 신고 대상 자산 종류가 대폭 늘어남에 따라 올해 해외 금융계좌 신고 대상자와금액은 지난해에 비해 증가할 것으로 관측된다. 지난해 6월 해외금융계좌 신고를 받은 결과, 개인과 법인 698명이 6천718개의계좌에 22조8천억원을 보유한 것으로 집계된 바...
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