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<국내銀 도쿄지점 파문 확산…금융당국 전방위 조사> 2014-03-12 06:01:10
용처에 대한 의혹이 일고 있다. 시중은행의 한 관계자는 "일본에서는 현지 은행에서 대출을 받기 어려운 상태의한국계 기업이나 교민에게 대출을 해주고 뒷돈을 받는 것이 일종의 관행이었다"며 "지금은 대부분 사라진 것으로 알지만 털어서 먼지 안 나오기 어렵다"고 말했다. 일본에 진출한 다른 시중은행의...
당국, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 정황 포착 2014-03-12 06:01:08
활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은행별 자체 점검 과정에서 우리은행과 기업은행 도쿄지점에서도 각각 600억원대, 100억원대의 부실 대출이 발견됐다. 한 시중은행 관계자는 "우리은행과 기업은행 도쿄지점...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작(종합) 2014-02-12 14:22:37
자금의 용처와 주범 등을 밝혀낼 것으로 보인다. 금융권에서는 대출 사기로 빼돌린 돈의 용처를 둘러싸고 주식 투자, 다른 기업인수합병용 자금, 해외 은닉 등 다양한 설이 나오고 있다. 금융권 관계자는 "금감원이 해당 저축은행 검사 자료를 바탕으로 검찰에 고발하고 혐의 내용을 모두 인계해 수사기관이...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작 2014-02-12 06:01:13
압수수색, 혐의자 소환 조사 등을 통해 대출 자금의 용처와 주범 등을 밝혀낼 것으로 보인다. 금융권에서는 대출 사기로 빼돌린 돈이 증시에 투자됐거나 다른 기업 인수합병에 투입 또는 해외 은닉 등 다양한 설이 나오고 있다. 금융권 관계자는 "금감원이 해당 저축은행 검사 자료를 바탕으로 검찰에 고발하...
3000억 대출 사기…'몸통'은 중앙티앤씨 2014-02-10 22:14:41
되는 대출금(잔액)의 용처와도 무관치 않을 것”이라고 강조했다. 금융당국은 대출금이 흘러간 경로를 추적하기 시작한 것으로 전해졌다.한편 ns쏘울f&s는 설립 1년 만에 자기자본 완전 잠식상태에 빠졌는데도 하나·농협·국민은행은 그동안 3300억원을 대출 한도로 설정해준 것으로 나타났다.류시훈/김일규 기자...
<3천억원 사기대출 사건, 풀리지 않은 의문들> 2014-02-10 10:46:07
▲연루 범위, 자금 용처는 경찰은 현재 김씨만 구속했지만, 사안의 성격상 협력업체나 KT ENS 내부 다른직원의 공모가 없다면 장기간의 사기대출은 불가능했을 것으로 업계는 추측하고 있다. 피해 규모가 역대 최대인 데다 금융회사들이 감쪽같이 속아온 만큼 은행이나 저축은행 직원의 연루 가능성도 배제할 수 없다....
<저축銀 상시감시체계, 3천억원 대출사기 적발 기여> 2014-02-07 16:35:44
알려졌다. 경찰은 김씨와 협력업체 등을 상대로 대출금 용처 등을 집중 조사하고 있다. 금감원이 어떻게 이런 혐의를 적발할 수 있었을까. 이는 최수현 금감원장이 금융사 부실에 선제적으로 대응하라고 지시한 뒤 지난해 구축된 '저축은행 상시감시스템' 덕분이었다. 이 시스템은 저축은행의...
`KT 자회사 직원 대출사기` 댓가로 카드·차 받아··"과정은 의문투성이" 2014-02-07 13:01:15
6명을 소환해 2천300억원에 달하는 대출금의 용처 등을 집중 조사할 방침이다. 하지만 협력업체 대표 중 한 명은 홍콩으로 출국한 것으로 확인돼 수사가 지연될 가능성도 배제할 수 없다. 경찰 관계자는 "아직 수사 초기 단계여서 대출금의 행방 등에 대한 조사는 이뤄지지 못했다"며 "협력업체들이 대출금 돌려막기를 ...
당국, 全금융권 매출채권 담보대출 실태 조사(종합) 2014-02-07 10:31:32
알려졌다. 경찰은 김씨와 협력업체 등을상대로 대출금 용처 등을 집중 조사하고 있다. 경찰 관계자는 "협력업체들이 대출금 돌려막기를 위해 대출을 계속 일으켰을 가능성이 있어 실제 정확한 은행권의 피해액은 조사해 봐야 알 수 있다"고 말했다. 금융당국 관계자는 "추가 피해 금융사도 있어 부당 대출금 규...
`KT 자회사 직원 대출사기` 전말은?··대출 돕고 수천만원 `꿀꺽` 2014-02-07 09:57:19
6일 KT ENS 감사실 관계자들과 경찰에 출석했으며, 경찰은 김씨를 체포해 7일 오후 늦게 또는 8일 오전 중 구속영장을 신청할 방침이다. 경찰은 김씨와 협력업체 등을 상대로 2300억원에 달하는 대출금의 용처 등을 집중 조사하고 있다. (사진=한경DB) 이번 대출 사기 사건의 피해액은 금감원 조사에서는 2800억원으로...