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금감원, 의심가는 외환거래 2000건 조사 2013-06-11 17:14:06
거래 내역을 들여다보면 다수의 위반 내역이 숨어 있게 마련”이라고 말했다. 실제 조사 대상 불법 외환거래 건수는 2000건이 아니라 이보다 훨씬 늘어날 것이라는 의미다. 특히 부유층이 해외 부동산을 취득한 경우 상당수가 불법 외환거래를 했을 가능성이 있다고 조 국장은 덧붙였다. tf에서는 최근 공개된 조세피난처...
'환차익 거래' 사이트라더니…30억대 불법 인터넷 도박장 2013-06-09 17:47:58
구속 환차익을 통해 수익을 얻는 fx마진거래(외환차액거래)를 본떠 만든 인터넷 도박사이트를 운영해 5억원 상당을 챙긴 일당이 검찰에 붙잡혔다. 서울 동부지검 형사5부(부장검사 이현철)는 외환차액거래인 것처럼 위장한 도박사이트를 만들어 운영한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반) 등으로 사이트 운...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 조사 국제공조 2013-06-07 06:01:18
추진 금융감독원이 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 인물들의 조사에 속도를 내기 위해 국제 공조를 추진한다. 7일 금융권에 따르면 금감원은 최근 국세청과 관세청, 한국은행 등 감독·사정당국과 협업 체제를 구축한 데 이어 핵심 정보를 가진 미국 등과 자료 공유에 나서기로 했다. 최근...
[이학영의 이슈 프리즘] '만민공동회'가 서글픈 정치판 2013-06-06 17:31:20
생각했는데, 그게 아니었다. ‘밀수와 부정 외제품 거래, 암달러 거래 따위의 나쁜 물이 우리 사회에 스며들지 못하게(침수 방지) 한다’는 것이 위원회 발족 취지였던 것이다. 재기(才氣)가 넘쳤던 장 부총리의 엉뚱한 작명(作名)이 빚은 해프닝이었다. 패러디 대상이 된 '경제민주화' 1960년대는 만성적인 외환...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
불법 역외 송금·외환거래 무더기 적발…유흥업소 접대받아 우리은행이 지난 4년여간 자금세탁 의심거래를 대규모로 방치하고 일부 직원은 거래처로부터 유흥업소 접대까지 받은 것으로 드러났다. 우리은행은 현재 비자금 관련 CJ그룹의 차명계좌를 개설해준 혐의로 감독 당국의 조사를 받고 있어 우리은행의...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
관세청도 지난 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과 역외 탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 일제 조사에 나섰다. 금감원도 전두환 전 대통령의 장남 재국씨 등 조세피난처를 이용한 역외 탈세혐의자 20여명이 외환거래법을 어긴 것으로 보고 전면 조사에 나섰다. 이와 관련해...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
비자금 조성 혐의를 받는 CJ그룹 등에 대한 불법 거래를 총괄적으로 들여다보기 위해서다. 이들 기관은 조세피난처와의 불법 외환거래를 통한 자본유출과 역외 탈세 혐의가운데 해당 분야별로 추적 중이다. 이 협의체 관계자는 "역외 탈세 문제가 사회적 이슈로 떠오름에 따라 관련 기관인 국세청, 관세청,...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
비자금 조성 혐의를 받는 CJ그룹 등에 대한 불법 거래를 총괄적으로 들여다보기 위해서다. 이들 기관은 조세피난처와의 불법 외환거래를 통한 자본유출과 역외 탈세 혐의가운데 해당 분야별로 추적 중이다. 이 협의체 관계자는 "역외 탈세 문제가 사회적 이슈로 떠오름에 따라 관련 기관인 국세청, 관세청,...
금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사 2013-06-03 06:54:48
받는 cj그룹과 관련, 불법 금융거래 전반에 대해 조사에 착수했다. 조세피난처와 불법 외환거래 의혹이 있는 개인에 이어 관련 기업까지 들여다보는 등 감독 당국이 '지하경제 양성화'의 선봉장으로 나서는 분위기다. 금융권에 따르면 금감원은 3일 cj그룹의 비자금 조성과 관련해 수백개의 차명 계좌가 발견된...
금감원, CJ 기업 불법행위 전면 조사 착수 2013-06-03 06:02:11
주가조작ㆍ외환거래법ㆍ실명제법 위반 전방위 조사효성·OCI[010060] 등 조세피난처 관련 기업도 검토 금융감독원이 비자금 조성 의혹을 받는CJ그룹과 관련, 불법 금융거래 전반에 대해 조사에 착수했다. 조세피난처와 불법 외환거래 의혹이 있는 개인에 이어 관련 기업까지 들여다보는 등 감독 당국이...