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<외환銀 금리 멋대로 올려 챙긴 수익 론스타에 배당> 2013-03-19 15:52:31
외환은행 본점 행장실에 검사와 수사관들을 직접 보내 관련 자료를 샅샅이 뒤져 확보했다는 사실이 이런 관측을 뒷받침한다. 금감원 관계자는 "검사 결과를 토대로 행정적 제재를 하는 게 관행이지만, 이번에는 규모가 워낙 크고 죄질이 나쁘다고 판단해 검찰에 수사를 의뢰했다"고 설명했다. 외환은행 수사가...
백운찬 관세청장 취임 "지하경제 양성화 위해 원산지표시 단속 강화" 2013-03-18 17:13:47
관세 포탈, 밀수입, 불법 외환거래 등에 대해 집중 단속을 벌일 계획이다.백운찬 신임 관세청장(사진)은 18일 대전 관세청사에서 열린 취임식에서 “복지공약 실현, 경제 회복을 위한 정부의 재정 수요를 차질 없이 뒷받침하는 게 관세청의 가장 중요한 임무”라며 “관세 행정의 기능을 재설계하고 인력을 재배치하는 한편...
[전문] 최수현 신임 금감원장 취임사 2013-03-18 10:10:57
불공정거래는 반드시 적발된다는 인식을 사회 전반에 확산시키고, 불법으로 취득한 이익을 끝까지 환수하는 강력하고도 다양한 제도적 장치 마련을 추진하겠습니다.금융회사의 불건전한 지배구조와 경영행태에 대한 현장검사를 엄정하게 실시하여 경영진․대주주의 전횡을 철저히 막음으로써 공정한 금융거래질서를...
금감원, "불법 외국환거래 꼼짝 마"…상시감시 시스템 마련 2013-03-14 16:46:30
등 외환거래 당사자를 대상으로 하는 외국환거래 제도 설명회를 확대 개최하기로 했다. 온라인 펜팔사이트를 이용한 외환사기 등 국민들의 주의가 필요한 사안에 대해서는 ‘불법 외환거래 주의보’를 발령하는 제도도 도입한다. 이주형 금감원 외환감독국장은 “효율적인 외국환거래 상시감시체제를 구축해서 불법 거래를...
불법외환거래 `상시감시체제` 하반기 시행 2013-03-14 12:01:00
불법외환거래를 차단하기 위한 `상시감시체제`가 하반기부터 본격적으로 시행됩니다. 금융감독원은 외국환은행의 사후관리기능을 강화하기 위한 시스템 구축을 올해말까지 마무리할 예정이라고 밝혔습니다. 금감원은 전체 외국환은행의 사후관리업무를 종전 개별창구 위주에서 본점 중앙집중 방식으로 전환하고,...
불법외환거래 '꼼짝마'…상시감시체제 구축 2013-03-14 12:00:24
등 특이 유형거래가발견되면 기획·테마 조사를 시행할 방침이다. 개인·기업 등 외환거래 당사자를 대상으로 외국환거래 제도 설명회도 연다. 외환사기 등 범국민적 주의가 필요한 사안은 '불법 외환거래 주의보'를 발령하기로 했다. eun@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전...
美 재무부 "北 은행 제재 추가"(종합) 2013-03-12 04:49:00
대량살상무기 확산과 관련된 대상을 위해 거래를 하면서 조선무역은행을 이용했다"며 "미국은 이같은 불법거래로부터 금융시스템을 보호하기 위해 강력한 조치를 취할 것"이라고 밝힌 뒤 "세계 금융기관들도 조선무역은행과 거래하는 위험성에 주의하도록 촉구한다"고 밝혔다. 조선무역은행은 지난 1959년 설립된 북한의 주...
'대박 유혹' 유사수신업체 강남·2호선 주변에 밀집 2013-03-06 12:00:31
말했다. 비상장주식 매매나 FX마진(외환선물거래의 일종)을 내세운 금융업이 가장 많다. 발광다이오드(LED) 등 첨단산업과 가격 급등을 노린 생활필수품 투자도 있다. 이들 업체는 경찰의 단속을 피하려고 상호나 사무실을 수시로 바꾸고 짧은 기간에 자금을 모아 사라지는 '떴다방' 식 위장영업을...
[마켓인사이트] 김광두 원장 “새 정부선 회계투명성 강화가 화두” 2013-02-20 17:07:12
파생상품거래 등 국제금융부문에서 발생하는 범죄에 대해 전문적으로 대응하지 못하고 있다”고 지적했다. 또 “횡령, 배임, 부정대출, 조세포탈 등 ‘화이트컬러’형 범죄를 근절시키기 위해서도 전문성을 갖춘 통합감독기구가 필요하다”고 덧붙였다.새 정부에서 회계투명성 강화를 위한 각종 보완책들이 마련될 것임을...
'하인즈 M&A' 전날…수상한 거래 꼬리 잡혀 2013-02-17 16:29:30
외환 등을 살 수 있는 권리) 행사 거래에서 매우 수상한 움직임이 있었다”며 “정체 불명의 주식거래자들이 약 9만달러에 하인즈 주식 콜옵션을 사들인 뒤 하루 만에 매도하면서 170만달러가 넘는 차익을 챙겼다”고 주장했다. 또 “동결된 계좌에서 최근 6개월간 하인즈 주식 거래가 없었고, 거래 시점과 투자 규모를 볼...