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"6억 빌려주면 된다더니"…안다르 창업자, 이번엔 '사기 혐의' 피소 2025-11-19 07:20:30
및 가족 명의로 지분날인대여금 계약서 자금을 융통하여 대여한 것이었습니다. 저는 그 거래의 구체적 조건을 최근에서야 확인하게 되었습니다. 현재 해당 전임자 대표자로서 책임감과 공정 절차를 진행 중입니다. 앞서 언급한 바와 같이 이 문제는 글로우와는 무관하며, 저와 회사 내부 정보의 유무를 이용한 혐의 등은...
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김윤덕, 전주시 건설업체·병원과 금전 관계…"이해충돌 여지"(종합) 2025-07-29 10:03:33
이자 계좌이체 내역 등이 담긴 증빙 자료를 제출하지 않고 있다. 김 후보자가 2023년 3월 공개한 재산 신고 내용을 보면 전세 자금 마련을 위해 1억원을 빌린 것으로 나와 있지만, 연말이나 연초에 신규 전세 계약은 이뤄지지 않았다. 김 후보자는 이와 관련한 서면 질의에 "생활 자금 등으로 사용했다"고 답했다. 김...
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김윤덕, 지역구 건설업체·병원과 금전 관계…"이해충돌 여지" 2025-07-29 08:45:16
이자 계좌이체 내역 등이 담긴 증빙 자료를 제출하지 않고 있다. 김 후보자가 2023년 3월 공개한 재산 신고 내용을 보면 전세 자금 마련을 위해 1억원을 빌린 것으로 나와 있지만, 연말이나 연초에 신규 전세 계약은 이뤄지지 않았다. 김 후보자는 이와 관련한 서면 질의에 "생활 자금 등으로 사용했다"고 답했다. 김...
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"VIP만 아는 아트테크"라더니…청년 울린 1000억 폰지사기 2025-07-13 17:53:03
모은 뒤 돈을 돌려주지 않은 미술품 중개업체 A사 대표 B씨와 모집책 등을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 유사수신(불법 금융상품 판매) 혐의로 수사 중이다. B씨는 출국금지됐다. 이 사건과 관련해 고소장 150여 건이 접수되자 강남서는 최근 서울 삼성동 본사를 압수수색한 것으로 알려졌다. A사 법인 계좌에는 최소...
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GA 보험설계사 가담…1400억 폰지사기 적발 2025-03-23 18:02:37
직접 대여하는 금전대차계약으로 진행됐고, 투자금도 A씨 개인계좌로 입금된 것으로 확인됐다. 이렇게 GA 설계사들은 보험계약자 765명으로부터 1406억원을 모집해 이 중 약 342억원을 ‘꿀꺽’했다. 이번 사건의 핵심은 대부업체(PS파이낸셜대부)가 GA 조직을 활용해 폰지 사기를 벌였다는 것이다. GA는 법상 대부업이...
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GA 보험설계사 97명, 사회초년생 등에 1천400억대 폰지사기 2025-03-23 12:00:05
대부업체 대표에 자금을 직접 대여하는 금전대차계약으로 진행됐고, 투자금도 대부업체 대표의 개인계좌로 입금된 것으로 확인됐다. 목표실적을 달성한 설계사 등에게는 특별 보너스 수당을 지급하고 신규 영업자를 데려오면 여행경비를 지급하는 등 보험판매 독려를 위한 프로모션을 유사수신에 그대로 차용했다. A사 소속...
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“스드메의 바가지 단속” 국세청, 고강도 세무조사로 엄단 2025-02-11 15:49:05
A업체는 웨딩 사진 촬영 후 원본·수정본 구입비, 액자비, 장당 추가비 등 현장 추가금이 발생하면 사주의 친인척 명의 계좌 등 차명계좌로 현금 이체하도록 유도했다. 이런 수법으로 매출을 누락한 사주는 신혼부부의 피 같은 돈을 100억원 상당의 부동산, 주식 취득자금으로 유용했다. 특히 A업체는 제 2촬영장을...
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"바가지에 추가금까지"…결국 칼 뺴들었다 2025-02-11 12:37:11
업체는 웨딩 사진 촬영 후 원본·수정본 구입비, 액자비, 장당 추가비 등 현장 추가금이 발생하면 사주의 친인척 명의 계좌 등 차명계좌로 현금 이체하도록 유도했다. 이런 수법으로 매출을 누락한 사주는 이를 100억원 상당의 부동산, 주식 취득자금으로 유용했다. A 업체는 또 제2촬영장을 유학 중인 자녀 명의를 이용해...
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2030 울리는 가격 횡포…스드메·조리원·영유 46곳 세무조사 2025-02-11 12:00:01
업체는 웨딩 사진 촬영 후 원본·수정본 구입비, 액자비, 장당 추가비 등 현장 추가금이 발생하면 사주의 친인척 명의 계좌 등 차명계좌로 현금 이체하도록 유도했다. 이런 수법으로 매출을 누락한 사주는 이를 100억원 상당의 부동산, 주식 취득자금으로 유용했다. A 업체는 또 제2촬영장을 유학 중인 자녀 명의를 이용해...
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경제 부진한 일본...‘어둠의 알바’ 활개 2024-12-21 17:39:06
절도는 126명 등이었다. 가장 많은 988명은 계좌 대여 등 범죄수익이전방지법을 위반한 혐의로 적발됐다. 일본 사회가 특히 주목한 사건은 올해 8월부터 11월까지 도쿄와 사이타마현, 지바현, 가나가와현 등 수도권에서 잇따라 발생한 연쇄 가택침입 강도 사건이다. 범인 상당수는 곤궁한 생활이나 빚 때문에 야미바이토에 ...
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