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FIU, 특금법 위반 두나무에 과태료 352억원…역대 최대(종합2보) 2025-11-06 19:10:34
내 확인하지 않은 사례도 있다. 고객의 자금세탁위험도 평가 결과 위험등급이 상향된 고객에게 추가 조치 없이 거래를 허용했으며, 고객확인을 재이행할 때도 최초 가입 시 징구한 실명확인증표를 통해 확인하기도 했다. 거래제한의무 위반은 고객확인 조치가 끝나지 않은 고객의 거래를 제한한 경우다. 자금세탁 가능성이...
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FIU, '고객확인의무 등 위반' 두나무에 과태료 352억원 부과(종합) 2025-11-06 17:50:34
내 확인하지 않은 사례도 있다. 고객의 자금세탁위험도 평가 결과 위험등급이 상향된 고객에게 추가 조치 없이 거래를 허용했으며, 고객확인을 재이행할 때도 최초 가입 시 징구한 실명확인증표를 통해 확인하기도 했다. 거래제한의무 위반은 고객확인 조치가 끝나지 않은 고객의 거래를 제한한 경우다. 자금세탁 가능성이...
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OK저축은행 '대부업 철수' 약속 어겨…과태료 3억여원 중징계 2025-08-09 06:00:02
고객이 제출한 실명확인증표 사본을 이용해 이 고객 명의로 입출금 계좌를 개설한 뒤 자신의 횡령금 입출금 용도로 사용한 것으로도 드러났다. 다른 지점 소속 직원 B씨는 2014년부터 2018년까지 지인 등 5명의 통장과 도장, 비밀번호를 직접 관리하면서 이를 이용해 2억5천300만원을 횡령했다. wisefool@yna.co.kr (끝)...
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모바일 주민등록증 전국 발급…디지털 신분증 시대 열린다 2025-03-13 12:00:14
△공항 △병원 △편의점 △선거 등에서 신분 확인 용도로 활용할 수 있다. 앞서 금융권에서는 모바일 주민등록증을 활용한 신분 확인이 가능하도록 시스템을 구축했다. 현재 국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행 등 15개 은행이 창구 및 모바일 뱅킹 앱에서 △계좌 개설 △이체 한도 상향 △계좌 비밀번호 변경 등의 ...
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업비트 운영사 두나무에 영업 일부정지 3개월·대표 문책경고(종합) 2025-02-25 15:58:54
개인정보 만으로 운전면허증 진위여부를 확인해 고객확인을 소홀히 한 사례도 18만9천504건이 확인됐다. 고객확인을 재이행할 때도 실명확인증표를 징구하지 않은 경우가 906만6천244건에 달했다. 수사기관의 영장 청구 내용과 관련한 이용자 15명의 경우 의심거래가 있는데도 FIU 보고의무를 이행하지 않은 사실도 확인됐...
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업비트 운영사 두나무에 영업 일부정지 3개월·대표 문책경고 2025-02-25 15:26:14
개인정보 만으로 운전면허증 진위여부를 확인해 고객확인을 소홀히 한 사례도 18만9천504건이 확인됐다. 고객확인을 재이행할 때도 실명확인증표를 징구하지 않은 경우가 906만6천244건에 달했다. 수사기관의 영장 청구 내용과 관련한 이용자 15명의 경우 의심거래가 있는데도 FIU 보고의무를 이행하지 않은 사실도 확인됐...
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이자 상환 늦춰주고, 유망기업 발굴…'中企 버팀목' 된 기업은행 2025-01-02 18:11:04
금융사고 예방에도 앞장서고 있다. 실명확인증표 사진과 고객의 얼굴을 실시간으로 대조·분석해 위변조 여부를 자동으로 검증하는 안면 인증과 계좌이체 시 사기 의심 계좌를 자동 조회할 수 있는 사기 의심 계좌 자동 조회 서비스 등을 도입했다. 김 행장은 앞으로도 중소기업의 목소리를 듣고 적극적인 소통에 나선다는...
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"청첩장 눌렀다가 6000만원 뜯겨" 날벼락 맞은 피해자 결국 2024-08-08 09:29:30
입혔다. 재판부는 금융기관들이 본인확인 절차를 충분히 엄격하게 만들지 않았다고 봤다. 은행연합회·금융투자협회의 ‘비대면 실명확인방안’은 실명확인 시 필수 검증방법 중 2가지 이상을 중첩하도록 하는데, 3개 회사 모두 이를 이행했다고 보기 어렵다고 봤다. 한 판사는 “비대면 금융거래를 업으로 한다면 고객의...
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가상자산서 NFT 제외…거래소, 이용자에 예치금이용료 지급해야 2023-12-10 12:00:05
및 이용 등에 관한 법률에 따라 실명확인이 가능한 입출금 계정을 운영하는 가상자산사업자(원화 마켓 거래소)는 최소 30억원, 그 외 가상자산사업자(코인 마켓 거래소, 지갑·보관업자 등)는 최소 5억원 이상을 보상한도로 하는 보험에 가입하거나 준비금으로 적립해야 한다. 금융위는 이 법이 가상자산 예치·운용업 등...
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신분증 깜박하고 은행 방문해도 안면인식 기술로 실명 확인 2023-09-13 17:11:08
등 실명 확인 증표를 지참하지 않고 은행에 방문해도 안면인식 기술로 실명을 확인하는 서비스가 내년 초 출시된다. 금융위원회는 13일 정례회의를 열고 중소기업은행[024110]이 제안한 '안면인식 기술과 위치 확인 기술을 활용한 내점고객 대상 실명 확인' 등 혁신금융서비스 10건을 신규 지정했다고 밝혔다. 이...
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