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가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) 2022-08-30 14:42:41
= A씨는 국내에 유령회사 7곳을 세우고 이들 회사가 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을...
[특파원 시선] 한류관광객으로 위장하는 '작은 유령'들 2022-08-27 07:07:00
한류관광객으로 위장하는 '작은 유령'들 태국인 불법취업 급증세…갖은 방법 동원 입국·부작용 속출 (방콕=연합뉴스) 강종훈 특파원 = 태국 언론에도 한국에 관한 뉴스가 꽤 자주 등장한다. 한류의 동남아시아 거점인 태국에서 K-팝이나 K-드라마 소식이 자주 보도되는 것은 놀랄 일이 아니다. 최근 대중문화보다...
'수산자원을 부탁해' 공모전 대상에 '인어공주와의 약속' 2022-08-25 11:00:04
실시됐다. 유령어업은 바닷속에 버려지거나 유실된 그물·통발 등 폐어구에 해양생물이 걸리거나 들어가 죽는 현상을 말한다. 총 77점의 웹툰이 출품됐으며 전문가로 구성된 심사위원회가 주제 연관성, 활용도, 완성도, 창의성 등을 평가해 7점을 수상작으로 선정했다. 대상은 인어공주와의 약속이라는 작품을 출품한...
'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13
유령법인 관계자 3명을 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 환치기 검사 관할 기관인 관세청도 금감원 자료를 공유하고 있으며 국가정보원도 이 사건을 들여다보고 있는 것으로 전해진다. 금융권 일각에선 이렇게 해외로 빼돌려진 돈이 범죄자금으로 사용됐을 가능성도 제기된다. 은행들도...
은행 '이상 외환거래' 파문 확산…'8.5조' 규모에 관련업체만 65개사 2022-08-14 16:29:14
의심 거래를 보고, 이상 해외송금 규모가 총 65억4000만달러(8조5412억원)에 달하는 것으로 추정됐다. 관련된 업체만 65개사에 이른다. 금감원은 각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이며, 검찰도 수사를 확대하고 있다. 대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한...
'이상 해외송금' 8조5천억원 넘어…금감원 검사 확대 불가피(종합) 2022-08-14 15:25:32
해외 송금이라며 총 2조5천억원 정도를 금감원에 신고했는데 실제 금감원 검사에서 4조3천900억원으로 늘었다"면서 "금감원이 나머지 은행들에 현장 검사를 나가면 실제 적발되는 금액은 훨씬 많아질 것"이라고 말했다. 대구지검 반부패부는 우리은행과 신한은행 등 금감원의 검사 자료를 받아 가상자산 거래 영업을 하면서...
`김프` 노렸나…수상한 해외송금 `8조5000억 이상` 2022-08-14 14:15:28
외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다. 이에 따라 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함해 이상 해외 송금과 관련된 은행들에 대한 검사를 통해 대규모 제재를 할 것으로 예상된다. 이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게 "외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있으며 제재...
이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피 2022-08-14 06:07:03
해외 송금이라며 총 2조5천억원 정도를 금감원에 신고했는데 실제 금감원 검사에서 4조3천900억원으로 늘었다"면서 "금감원이 나머지 은행들에 현장 검사를 나가면 실제 적발되는 금액은 훨씬 많아질 것"이라고 말했다. 대구지검 반부패부는 우리은행과 신한은행 등 금감원의 검사 자료를 받아 가상자산 거래 영업을 하면서...
어구 관리 강화해 유령어업 방지…어업정책, 총허용어획량 중심으로 2022-07-25 06:00:02
유령어업 방지…어업정책, 총허용어획량 중심으로 해수부, 수산업법 시행령 개정안·시행규칙 제정안 입법예고 (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 앞으로는 어구의 생산부터 판매, 사용 수거 등 전(全)주기에 대한 관리가 강화되고 어업관리 정책은 총허용어획량 중심으로 전환된다. 해양수산부는 이러한 내용의 수산업법...
캘리포니아 '총파라치' 도입…불법총기 판매자에 소송 내면 상금 2022-07-23 08:06:33
미만인 사람에게 총기를 판매·공급·전달하거나, 이를 소지·통제하도록 할 경우 역시 일반 주민이 민사소송을 낼 수 있도록 했다. 법안을 발의한 주의회 밥 허츠버그 상원의원은 "당신이 총을 가질 수 없다고 말하는 사람은 아무도 없다"며 "우리는 단지 (돌격소총인) AR-15나 50(0.5인치) 구경 기관총, 일련번호를 지운...