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암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59
적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수의 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명복으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 A씨는 해외 거래소에서 가상자산을 매수했고 이를 국내 전자지갑으로 이체해 국내 거래소에서 매도하기를 수백 차례 반복했다. 이 과정에서 A씨가 ...
가상자산 `김프` 노렸다…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 14:57:11
외환거래를 적발했다. 일례로 A씨는 국내에 유령회사 7곳을 세우고 이들 회사가 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한...
가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) 2022-08-30 14:42:41
= A씨는 국내에 유령회사 7곳을 세우고 이들 회사가 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을...
가상자산 '김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 12:00:00
7곳의 유령회사를 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을 거뒀다. 관세청 서울본부세관은...
'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13
유령법인 관계자 3명을 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 환치기 검사 관할 기관인 관세청도 금감원 자료를 공유하고 있으며 국가정보원도 이 사건을 들여다보고 있는 것으로 전해진다. 금융권 일각에선 이렇게 해외로 빼돌려진 돈이 범죄자금으로 사용됐을 가능성도 제기된다. 은행들도...
美, 러 재벌 정조준…'역외 유령회사 통해 투자' 수사 중 2022-08-10 11:20:32
등에 있는 연계 유령회사를 통해 미국 헤지펀드와 사모펀드 회사에 최대 80억달러(약 10조4천600억원) 상당을 투자했는데 이 과정에서 콩코드 매니지먼트가 상당한 중개 역할을 했다는 평가다. 현재 수사는 아브라모비치 측근이 어떻게 역외 유령회사를 통해 미국에 대규모 투자를 진행했는지가 초점으로, 당국은 이 과정을...
나스닥 -2.2%..미 기대인플레 또 최고치-와우넷 오늘장전략 2022-07-12 08:48:15
뉴스 (요약) 1) 中 코로나·美 침체우려에 나스닥 2.26%↓ 2) 유령도시처럼 변한 마카오…코로나19로 11일부터 카지노 폐쇄 3) 국제유가, 중국 마카오 코로나19 봉쇄에 하락…WTI 0.67%↓ 1. 증시 중요 뉴스 1) 中 코로나·美 침체우려에 나스닥 2.26%↓ - 다우 -0.52%·S&P -1.15% 기록 - 강달러에 기업 이익전망도 우려 -...
서류 조작해 뒷돈 챙긴 대표…정부 지원 악용한 스타트업 백태 [긱스] 2022-07-11 15:24:26
물론 사업비 전액은 환수했습니다. 유형2 유령 회사 세워 정부 지원금 횡령 창진원은 정부 지원을 받는 A기업과 B기업의 사업계획서가 비슷하다는 것을 발견했습니다. 두 기업 모두 C기업과 용역 계약을 체결한 것도 같았죠. 심지어 용역 결과물도 비슷했습니다. 창진원은 조사에 들어갔습니다. 확인해보니 A기업과 B기...
현대제철, 100억원대 사내횡령 의혹에 내부 감사 착수 2022-07-06 11:38:34
직원들이 조직적으로 유령회사를 설립해 약 100억원을 빼돌렸다는 의혹이 제기됨에 따라 이와 관련한 내부 감사에 본격적으로 착수했다고 6일 밝혔다. 앞서 블라인드 등에는 현대제철 일반직과 기능직 직원들이 유령회사를 설립해 조업용 부품 단가를 부풀리거나 허위로 발주해 대금을 지급하는 방식으로 100억원 가량을...
국제 마약조직 두목 '브라질의 에스코바르' 헝가리서 체포 2022-06-22 01:10:38
트레이딩'이라는 유령회사를 차려놓고 전용기를 이용해 자주 비즈니스 여행을 다니면서 신분을 위장했다. 한편, 콜롬비아 마약왕 에스코바르는 남미 코카인의 미국 운송 루트를 개발해 미국을 코카인으로 중독시킨 장본인이다. 에스코바르는 한때 미 경제 전문지 포브스에 의해 세계 7위 부자로 평가됐으며, 1993년...