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검찰 '불법 외화송금' 전 은행지점장 등 2명 추가 기소 2022-10-06 10:30:01
이일규)는 6일 유령회사를 세운 뒤 허위 증빙자료를 만들어 가상자산 매매대금 4391억원을 정상적인 수입대금인 것처럼 속여 해외로 송금한 혐의로 해당 유령회사 대표인 A씨를 구속 기소했다고 발표했다. 또 다른 불법 외화송금 일당과 공모해 이들의 가상자산 매매대금 4957억원이 해외로 빠져나가도록 도운 우리은행 전...
NFT로 팔려고 140억원짜리 프리다 칼로 그림 원본 불태웠다? 2022-09-30 15:01:17
프리다 칼로 그림 원본 불태웠다? 1944년작 '불길한 유령들' 소각 논란…멕시코 정부 조사 착수 (서울=연합뉴스) 임화섭 기자 = 한 암호화폐 사업가가 멕시코의 유명 화가 프리다 칼로(1907∼1954)가 일기장에 그렸던 1천만 달러(143억 원)짜리 그림을 대체불가토큰(NFT) 형태로 판매하겠다며 원본을 불태워버려...
수상한 외화송금 10조…털어보니 1조 더 나와 2022-09-22 17:26:52
금융회사와 관련자의 불법성 여부를 규명하는 데 속도를 내고 있다.○홍콩·일본·중국으로 흘러들어가금융감독원은 국내 12개 은행에서 확인된 이상 외화 송금 규모가 72억2000만달러이고, 혐의 업체는 82개 사(중복 제외)라는 중간 결과를 22일 발표했다. 원·달러 환율 1400원을 적용해 계산하면 10조1080억원에 달한다....
지적장애인 유인?감금, 작업대출 강도 일당 5명 검거 2022-09-02 14:45:58
뒤 대출관련 유령회사 정보를 외우게 했고, 서류를 작성토록 해 한 저축은행으로부터 1300만원을 대출받게 해 강취했다. 이들은 무직인 C씨가 대출 심사를 통과할 수 있게 재직 증명서 등 허위 서류를 만들게 했다. 주범 A씨는 7년간 가명을 사용해 일당조차도 본명을 알지 못하는 등 경찰 추적망을 피해갔다. 경찰은 1년...
암호화폐 2조 '불법 외환거래' 꼬리 잡혔다 2022-08-30 18:12:15
유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명목으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 해외 거래소에서 가상자산을 매수했고 이를 국내 전자지갑으로 이체해 국내 거래소에서 매도하기를 수백 차례 반복했다. 이 과정에서 A씨가 얻은 시세차익은 50억원에 이른다. 세관은 이를...
암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59
적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수의 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명복으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 A씨는 해외 거래소에서 가상자산을 매수했고 이를 국내 전자지갑으로 이체해 국내 거래소에서 매도하기를 수백 차례 반복했다. 이 과정에서 A씨가 ...
가상자산 `김프` 노렸다…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 14:57:11
외환거래를 적발했다. 일례로 A씨는 국내에 유령회사 7곳을 세우고 이들 회사가 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한...
가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) 2022-08-30 14:42:41
= A씨는 국내에 유령회사 7곳을 세우고 이들 회사가 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을...
가상자산 '김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 12:00:00
7곳의 유령회사를 화장품을 수입하는 것처럼 송장을 꾸민 뒤 수입 무역대금으로 위장한 자금을 해외로 송금했다. 이 자금으로 해외 거래소에서 가상자산을 매수하고 이를 국내 거래소에서 매도했다. A씨는 이런 식으로 5천억원 상당을 1천116회에 걸쳐 송금한 뒤 약 50억원의 시세 차익을 거뒀다. 관세청 서울본부세관은...
'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13
유령법인 관계자 3명을 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 환치기 검사 관할 기관인 관세청도 금감원 자료를 공유하고 있으며 국가정보원도 이 사건을 들여다보고 있는 것으로 전해진다. 금융권 일각에선 이렇게 해외로 빼돌려진 돈이 범죄자금으로 사용됐을 가능성도 제기된다. 은행들도...