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[특징주] '동시 하한가' 5개 종목, 거래재개 첫날 동반 하한가(종합) 2023-07-03 15:42:14
재산 은닉을 방지했다"고 말했다. 이어 "8개 종목(외국계 증권사 소시에테제네랄증권 관련 무더기 하한가 종목)과 다르게 신속히 혐의 계좌에 대한 추징보전 결정이 이뤄져 무더기 대량투매는 제한적일 것"이라고 덧붙였다. 서울남부지검은 지난달 15일 압수수색 영장에서 5개 종목 하한가 사태의 배후로 지목된 온라인...
5~6월 10대 가짜뉴스…김남국 '440만원만 현금화' 가장 심각 2023-06-28 17:41:02
의원이 최순실 관련 유령회사가 독일에 수백개이고 은닉 재산 규모는 조단위라고 여러 차례 되풀이해온 발언이다. 네 단체에 따르면 안 의원은 2016년 이후 여러 매체에서 유사한 주장을 반복해 왔다. 경찰은 독일 수사당국의 자료를 받아 해당 발언이 허위 사실인 것으로 결론 내리고 검찰에 송치했다고 5월 12일 밝혔다. ...
제재 피한 러 재벌 호화요트 1년여만에 블라디보스토크 재입항 2023-06-28 13:02:10
매체는 전했다. 러시아 철강업체 세베르스탈의 대주주인 모르다쇼프의 자산 규모는 210억 달러(약 27조원)에 이르는 것으로 알려졌다. 작년 2월 우크라이나 사태 발발 후 서방은 러시아 재벌 등이 소유한 은닉 재산 추적·압수에 나섰으며, 모르다쇼프 소유의 또 다른 호화 요트 1대도 이탈리아 당국에 압수된 바 있다....
러시아 재벌 소유 호화요트, 제재 피해 블라디보스토크로 이동 2023-06-27 11:36:28
노르의 행선지에 관한 논평을 거부했다고 보도했다. 작년 2월 러시아의 우크라이나 특별 군사작전이 시작된 후 서방은 제재의 일환으로 러시아 재벌과 단체 등이 소유한 은닉 재산 추적·압수에 나섰다. 이에 따라 모르다쇼프가 소유한 또 다른 호화 요트인 '레이디 엠'(Lady M)이 작년 3월 이탈리아 당국에 압수된...
허위 신고한 소득세·법인세, 부과 기간 10년 2023-06-25 17:44:50
파기 및 재산 은닉 △소득 및 거래 은폐 △세금계산서 조작 등 국세 부과를 현저히 곤란하게 하는 행위를 말한다. 상속세와 증여세는 다른 세금보다 제척기간이 길다. 일반적인 경우는 10년, 법정 신고 기한까지 신고서를 제출하지 않거나 부정행위로 신고 또는 거짓 신고하면 15년이 적용된다. 상속세와 증여세 포탈금액이...
돈 빼달라 "안된다"…묶인 투자자 "금주 법정관리 대응" 2023-06-19 18:55:34
가지 좀 재산 은닉이 있을 수 있는데 이를 빨리 막고 최대한 피해자들의 자산을 보존해서 분배하는 절차를 법정관리를 통해서 하려고 합니다. 여러 가지를 검토해서 자산 내역을 정확하게, 그리고 부채 내역을 정확하게 확인할 것입니다. ] <앵커> 비슷한 상황이 또 발생할 수도 있는 것 아닙니까? 다른 가상자산 예치...
관세 안 내려 허위 사문서 법원에 제출한 수입업체 대표 덜미 2023-06-08 10:02:04
사문서를 소송에서 이용한 사례를 최초로 고발한 데 의미가 있다고 밝혔다. 정승환 서울세관장은 "공정한 납세문화를 조성하기 위해 현장 중심 추적 활동을 강화하겠다"며 "국민들도 수입 물품에 대한 상습 체납자나 은닉재산을 가진 경우를 알게 된다면 관세청 '밀수신고센터'로 적극 제보해달라"고 당부했다....
라덕연 일당 은닉재산 '205억원' 묶였다 2023-06-07 17:04:47
H사 대표 라덕연(42·구속)씨 등의 국내외 은닉재산 205억원 상당을 추징보전했다. 서울남부지검 관계자는 7일 "현재까지 205억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "기존 추징보전한 152억원에 태안 리조트 부지와 건물 소유권, 제조업체 지분 등 약 53억원을 추가로 확보했다"고 밝혔다. 추징보전된 재산 가운데 라씨의...
권도형, 美소송에 '연방검사 출신' 초호화 변호인단 진용 2023-06-01 06:01:13
등 은닉재산 의혹 증폭 가능성 (서울=연합뉴스) 김동호 기자 = 전 세계 가상화폐 가치의 폭락 도미노를 불러온 '테라·루나' 사태의 핵심 인물 권도형(32) 테라폼랩스 대표가 미국 연방검사 출신의 대형로펌 변호사를 대리인으로 고용해온 것으로 1일 확인됐다. 권 대표가 장기간의 해외도피는 물론 법정 다툼에...
檢, 회삿돈 수백억원 횡령·재산은닉 이화그룹 회장 기소 2023-05-30 16:15:06
조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반), 2012년부터 올해까지 체납세금 267억원에 대한 체납처분면탈 목적으로 재산 373억원을 은닉한 혐의도 받는다. 이밖에도 검찰은 김 회장에게 금융당국에 신고 없이 계열사 자금 등을 해외법인으로...