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국세청, '루나 사태' 테라폼랩스·권도형 수백억원대 세금 추징 2022-05-18 20:38:10
국세청 조사는 이들이 해외 조세회피처 법인 등을 통해 가상화폐 발행 관련 일부 수입과 증여에 대한 신고를 누락해 세금을 탈루한 혐의를 중심으로 진행된 것으로 보인다. 국세청은 조사 결과를 바탕으로 테라폼랩스와 권 CEO, 신 씨 등이 누락한 법인세와 소득세 수백억원에 대해 추징을 완료한 것으로 알려졌다. 이들이...
"푸틴 측근 재벌 대다수, 제재 전 재산 조세회피처로 빼돌려" 2022-05-04 16:10:57
해외 조세회피처 등으로 빼돌려 놓았다는 것이다. 러시아 석유, 가스, 금융, 화학 등 기간산업을 주도하는 이들 올리가르히 중 14명은 자산이 10억달러(1조2천여억원)가 넘는 억만장자다. 회의 참석자 가운데 최소 21명이 영국령 버진아일랜드 등 조세회피처로 간주되는 지역에 본인이나 가족 명의로 재산을 숨긴 것으로...
[우크라 침공] 경제석학들, G20에 올리가르히 재산추적 촉구 2022-04-19 15:49:09
잡힌다"면서 "우크라이나 전쟁은 우리가 조세 회피처에 즉각 대응해야 한다는 점을 보여준다"고 덧붙였다. 이들의 제안은 최근 몇년간 '다국적 기업 조세 개혁을 위한 독립위원회'(ICRICT)라는 단체가 추진해온 작업과 맥락이 같다. 이 단체는 조세회피처에 숨겨진 재산의 실소유주를 밝혀내고 있다. 석학들은...
[우크라 침공] 2014년부터 있었던 올리가르히 제재, 이번엔 성공할까 2022-03-17 17:55:30
회계사와 법률 전문가를 동원해 조세회피처 등에 유령회사들을 세우고 금전 거래를 마구 섞는 식으로 자신들의 자산을 해외 곳곳에 숨겼다. 로텐베르그의 경우 중남미 소국 벨리즈에 유령회사를 세우고 이를 지중해 키프로스에 사는 주주들과 함께 영국에서 운영하면서 은행 계좌는 에스토니아에 개설하는 식이었다. 전문...
경찰, 이재용 조세회피처 페이퍼컴퍼니 의혹 송치 않기로…"증거 불충분" 2022-03-03 09:52:12
삼성전자 부회장(사진)이 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 의혹을 수사해온 경찰이 혐의가 인정되지 않는다며 불송치 결론을 내렸다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 조세포탈, 재산 국외 도피, 범죄수익 은닉 및 가장 등 혐의로 고발된 이 부회장과 전·현직 삼성 임직원에 대해 증거불충분으로 불송치 처분했다고...
해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 2022-02-22 12:00:03
기업 H사는 중국 현지법인을 세우면서 조세회피처 법인이 이 법인을 지배하는 형식으로 투자구조를 복잡하게 설계한 뒤, 현지법인을 청산하고 투자액을 전액 손실 처리하면서 실제로는 지분을 다른 사람에게 팔아 사주 비자금을 만들었다. 김동일 조사국장은 "역외탈세는 탈세 전 과정이 처음부터 치밀하게 기획돼 계획적으...
美 이혼소송에 '뜨거운 감자' 된 코인 2022-02-14 17:38:24
밑, 카리브해의 조세회피처 등에 재산을 숨겼지만 이제는 디지털자산을 통해 숨긴다”고 설명했다. 암호화폐가 이혼 소송의 골칫거리로 떠오른 이유는 능숙한 전문가들만이 거래 내역을 추적할 수 있기 때문이다. 일반인은 블록체인에 기록되는 거래 내역을 분석하기 어렵다. 정부의 통제 밖에 있는 디지털 지갑도 문제다....
"남편이 숨긴 비트코인 있어요"…美 이혼소송 골머리 2022-02-14 14:23:25
침대 매트리스 밑에 숨겨둔 돈과 조세회피처 케이맨 제도에 보관한 재산이 문제가 됐다면 지금은 은닉 가상화폐가 이혼소송의 주요 논쟁거리가 됐다"고 밝혔다. 디지털 자산 분석업체 사이퍼블레이드의 폴 시베닉 조사관은 최근 몇 년간 이혼소송 고객이 약 100건의 가상화폐 추적 작업을 의뢰했다며 남편이 아내 몰래...
아내 몰래 숨겨둔 비트코인, 美 이혼소송 쟁점 부상 2022-02-14 13:33:39
침대 매트릭스 밑에 숨겨둔 돈과 조세회피처 케이맨 제도에 보관한 재산이 문제가 됐다면 지금은 은닉 가상화폐가 이혼소송의 주요 논쟁거리가 됐다고 밝혔다. 디지털 자산 분석업체 사이퍼블레이드의 폴 시베닉 조사관은 최근 몇 년간 이혼소송 고객이 약 100건의 가상화폐 추적 작업을 의뢰했다며 남편이 아내 몰래...
"머스크 세금 110억달러 내지만…테슬라는 한푼도 안내" 2022-02-11 16:55:08
이익의 61%가 조세회피처로 알려진 7개 국가에서 발생했다. CNN 비즈니스는 상당 기간 적자를 냈던 테슬라가 이월결손금을 많이 확보했을 수 있다면서 이를 통해서도 세금을 회피할 수 있을 것이라고 말했다. 이와 관련, 엘리자베스 워런 상원의원은 테슬라와 다른 거대 기업들이 세법의 허점을 이용해 세금을 내지 않고...