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이수만 홍콩 페이퍼컴퍼니 의혹에…SM "법적 대응" 예고 2021-10-05 09:26:57
정치인이 336명에 달한다고 밝혔다. ICIJ는 2016년 조세회피처에 페이퍼 컴퍼니를 설립한 인물 명단 '파나마 페이퍼스'를 공개했던 단체다. 이번 문건에는 압둘라 2세 요르단 국왕, 토니 블레어 전 영국 총리, 안드레이 바비시 체코 총리, 우후루 케냐타 케냐 대통령 등 전·현직 지도자와 푸틴 전 대통령 측근 ...
'판도라 페이퍼스'에 중남미 현직 대통령 3명…후폭풍 예상 2021-10-05 00:10:02
전 정권이 조세회피처 소재 기업 소유주의 선거 출마를 금지한 이후에야 회사들을 정리했다고 엘파이스는 전했다. 또 지난해 8월 취임한 아비나데르 도미니카공화국 대통령은 파나마 소재 두 기업과 연루돼 있다는 의혹은 받았다. 일단 세 정상 모두 불법 의혹을 부인했다. 칠레 대통령실은 성명을 내고 해당 광산회사 관련...
ICIJ, 역외탈세 의혹문건 공개…"SM 이수만 포함" 2021-10-04 19:53:54
요르단 국왕 압둘라 2세는 조세회피처를 통해 영국과 미국에 7000만 파운드(약 1122억원)에 상당하는 부동산을 소유한 것으로 파악됐다. 토니 블레어 전 영국 총리는 부동산을 거래하며 편법으로 31만2000파운드(약 5억 48만원)의 인지세를 절약한 것으로 확인됐다. 블라드미르 푸틴 러시아 대통령의 아이를 출산한 한...
2분기 해외직접투자 165억달러…26.8%↑ 2021-09-17 16:15:09
번째로 많은 국가는 조세회피처로 악명 높은 케이맨제도다. 케이맨제도에 대한 직접투자액은 2분기 20억3000만달러로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교해선 투자액이 17.8% 감소했다. 중국(15억9000만달러)과 캐나다(10억달러)는 각각 3위, 4위를 기록했다. 투자액이 다섯 번째로 많은 국가는 조세회피처인 룩셈부르크로...
"유럽 대형은행 이익의 14% 조세회피처서 회계처리" 2021-09-07 11:16:36
"유럽 대형은행 이익의 14% 조세회피처서 회계처리" (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 유럽연합(EU)의 대형 은행들이 최근 몇년간 연평균 200억유로(약 27조5천400억원)에 달하는 이익을 조세회피처에서 회계처리했다는 조사 결과가 나왔다고 로이터통신과 미 CNBC 방송이 6일(현지시간) 보도했다. EU의 독립조사기구인...
시진핑이 전격 발표한 베이징거래소, 이렇게 운영된다 [강현우의 중국주식 분석] 2021-09-06 03:07:47
해외 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립하는 등 우회로를 동원해 미국 증시로 향한 배경이다. '투자는 자기 책임'이라는 철학이 확실한 미국 증시는 상장 규정도 느슨하다. 중국 최대 승차호출업체 디디추싱이 지난 6월말 당국의 반대를 무릅쓰고 뉴욕증권거래소에 상장한 사건은 중국 기업의 뉴욕행을 사실상...
한숨 돌린 암호화폐 거래소…英 "바이낸스 규제 어렵다" 2021-08-26 11:02:46
본사가 조세회피처 등 제3국에 있어 규제가 어렵기 때문이다. 홍콩에서 설립된 바이낸스는 본사가 어딘지 조차 불분명하다. 몰타에 본사를 두고 있다고 알려졌지만 창펑자오 바이낸스 최고경영자(CEO)는 "바이낸스는 탈중앙화 방식으로 전 세계에 사무실을 두고 있다"며 "몰타에 본사를 두고 있지 않다"고 말했다. 맹진규...
"중국 기업, 규제 리스크 투명하게 알려야"…美 SEC의 경고 [강현우의 중국주식 분석] 2021-08-17 12:49:21
실체의 주식이 아니라 상장을 위해 조세회피처에 설립한 페이퍼컴퍼니 주식이라는 점을 투자자들에게 경고했다. 겐슬러 위원장은 "중국 기업들은 중국 정부의 정치적이고 갑작스런 규제로 인해 투자 환경이 급변할 수 있다는 점을 명확하게 알려야 한다"며 "중국 기업들의 리스크를 투자자들이 제대로 인지할 때까지 상장을...
'반도체 굴기 핵심' 중신궈지, 후강퉁서 퇴출…외국인 투자 막는 中 [강현우의 중국주식 분석] 2021-08-15 13:08:21
상장돼 있는 중신궈지의 법인 등록지가 조세회피처인 영국령 케이만군도여서 후강퉁 거래 요건에 미달된다고 설명했다. 상하이거래소 규정에 따르면 후강퉁에 들어가려면 법인 등록지가 중국 본토 또는 홍콩이어야 한다. 후강퉁과 선강퉁(선전-홍콩 교차매매)은 해외 투자자들이 홍콩을 통해 중국 본토 주식을, 본토 투자자...
'북한 정치인도 샀다'…바누아투 시민권 구입자 한해 2천명 2021-07-15 16:11:33
조세회피처로 유명한 바누아투 여권을 갖고 있으면 영국과 유럽연합(EU)을 포함해 130개국 이상에 비자 없이 갈 수 있다. 지난해에만 2천200명이 이 제도를 이용해 시민권을 획득했다. 절반이 넘는 1천200명이 중국 국적이었고, 나이지리아, 러시아, 레바논, 이란, 리비아, 시리아, 아프가니스탄 출신이 많았다. 미국과...