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금감원, 신한은행 특별검사 착수…정치인 계좌 불법조회 2013-10-21 06:11:26
신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았기 때문이다.한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
금감원, 정치인 계좌 불법조회 혐의 신한銀 특별검사 2013-10-21 06:03:30
전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았기 때문이다. 민주당은 신한은행을 고발할 예정이다. 박지원 민주당 의원은 "민주당도 고발하겠지만 검찰도 수사를 해야 한다"고 주장했다. 박 의원은 2010년 당시 라응찬 전 회장의 비리 의혹을 제기한 바 있다....
효성 임직원 250여명 차명계좌 추적 2013-10-18 21:37:46
1990년대부터 1000억원대 재산을 차명으로 관리해 세금을 탈루한 의혹을 받고 있다. 추적 대상에는 국내외 금융회사 계좌가 망라된 것으로 알려졌다. 해외 계좌의 경우 외국에 있는 효성그룹 법인이나 외국인 명의로 국내 은행 등 금융회사에 개설된 계좌가 있는지 들여다보는 것으로 전해졌다. 검찰은 계좌 추적을...
[동양 국정감사] 최수현 "동양처럼 계열사 통해 CP 판매한 그룹 4곳 모니터링 중" 2013-10-18 21:19:31
팔면 동양증권이 살아나고, 그때 동양증권을 팔면 피해를 거의 회복할 수 있다”며 “그게 피해 회복의 첩경이고 큰돈은 거기서 나온다”다고 주장했다. “제가 여생에 남은 일이 그것을 좀 하는 것”이라고 덧붙였다. 차명계좌와 비자금, 정·관계 로비 의혹에 대해서는 본인은 물론 아내인 이혜경 부회장도 “그런 것이...
동양 봐주기 논란...대주주 차명계좌 조사 2013-10-18 16:37:46
금감원은 대주주와 경영진에 대한 차명계좌 존재 여부도 조사하겠다고 밝혔습니다. 조원진 새누리당 의원은 이들이 차명계좌를 통해 비자금을 축적했을 가능성이 있다고 지적하자 김건섭 부원장은 확인해보겠다고 답변했습니다. 동양증권에 대한 특별검사가 불완전판매 확인과 고객보호에 맞춰져 있지만 검사기간이 제한되...
[국감]현재현 회장 "차명계좌 없어…사재출연 방법은 모르겠다" 2013-10-18 16:17:39
이혜경 동양그룹 부회장이 법정관리 다음날 동양증권 계좌에서 현금 6억원을 인출한 것을 언급하며 "일련의 사태가 왜 벌어진 것이냐"며 "이 부회장을 중심으로 한 집안싸움에 따른 흐름이 아니냐"고 질문했다.현 회장은 "동양 주가가 1000원에 불과해 1만주, 2만주라고 해도 1000만원에서 2000만원에 불과하다"며 "개인...
금감원장 동양사태 공식 사과…책임자 엄벌(종합2보) 2013-10-18 16:00:00
현재현 동양그룹 회장은 정관계 로비를 한적이나 비자금, 차명계좌가 있느냐는질문에 "없다"고 일축하면서 사재 출연과 관련해서는 "저희 집이 가압류됐다고 신문으로 봤는데 사실 지금 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 답변했다. president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr hye1@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
현재현 "이혜경 부회장 법정관리 전 6억원 인출" 2013-10-18 15:41:34
찾았다"고 주장했다. 현 회장은 비자금이나 차명계좌를 만들었거나 동양 사태 해결을 위해 정관계 로비를 한 적이 있느냐는 질문에도 모두 "없다"고 대답했다. 조 의원은 최수현 금융감독원장에게 특별검사에서 비자금이나 차명계좌가 나오면 위증에 해당한다며 유념해 달라고 요구했다. 현 회장은 박찬...
특별활동비 부풀려 가로챈 강남 어린이집 원장 영장 2013-10-14 13:53:29
있다.이씨는 특별활동·식자재 업체 대표 명의로 차명계좌를 만들어 대금을 내는 것처럼 돈을 이체하고 실제로는 자신이 찾아 사용한 혐의도 받고 있다.경찰은 이씨가 전표에 적힌 액수의 20∼30%만 업체에 지급하고 70∼80%는 가로채는 수법으로 거액을 착복했다고 전했다.경찰은 지난 3년 동안 이씨가 집 근처 현금인출기...
국세청, 의사·변호사 등 고소득 자영업자 52명 세무조사 2013-10-10 13:25:42
현금 수입을 차명계좌나 금고에 관리하는 수법으로 신고 누락한 한방성형 전문 병원 의사가 조사 대상에 포함됐다.또 고객이 구매 증빙을 요구하면 웃돈을 요구하는 방식으로 현금 결제를 유도한 뒤 신고 누락한 현금 수입으로 골드바를 구매한 고급 수입악기 전문 판매업체, 고가의 국내외 전시 작품을 현금으로 판매한 뒤...