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'매수 리포트' 믿어도 되나...5억 챙긴 애널리스트 적발 [권영훈의 증시뉴스 PICK] 2023-06-27 14:12:43
A씨는 '매수 의견'이 담긴 보고서를 내기 전에 차명계좌로 22개 종목을 거래해 5억2천만원의 부당이득을 챙겼습니다. 지난 10년간 IBK투자증권, DB금융투자 등 증권사 3곳에서 근무한 A씨는 담당 분야 '베스트 애널리스트'로 선정된 바 있습니다. 금감원은 "조사분석자료를 부당이득 획득 도구로 이용한...
증권사 종목추천 보고서 믿을 수 있나…애널리스트가 부정거래 2023-06-27 12:00:13
차명 증권 계좌를 이용해 22개 종목을 샀다가 보고서를 공표한 뒤 주식을 파는 수법으로 5억2천만원의 부당 이득을 챙겼다. 특사경은 증권사 애널리스트가 자기 보고서를 부당 이득의 획득 도구로 이용한 것은 자본시장의 신뢰를 저버린 심각한 범죄 행위라고 지적했다. 특사경은 이전에도 이와 같은 사건 2건을 남부지검에...
"지금 이 주식 사세요"…유명 애널의 추천, 이유 있었다 2023-06-27 12:00:04
담긴 자신의 조사분석자료를 공표하기 전에 차명 증권계좌를 이용해 해당 주식(22개 종목)을 매수했다가 자료 공표 후에 주식을 매도하는 방법으로 약 5억2000만원의 부당이득을 취득했다. 애널리스트는 기업탐방 등을 통해 획득한 정보로 조사분석자료를 작성·공표해 시장 참여자간 정보비대칭을 해소하는 역할을 하므로 ...
'매수' 리포트 내놓고 선행매매...5억 챙긴 애널리스트 2023-06-27 12:00:00
선정되기도 한 증권사 직원이 차명 계좌를 이용해 보고서 발표를 전후로 부당이득을 챙긴 사실이 드러났다. 금융감독원 자본시장특별사법경찰(이하 특사경)은 남부지검의 지휘를 받아 증권사 직원의 부정거래 혐의를 수사하고, 지난 23일 애널리스트 1명을 '기소의견'으로 송치했다고 27일 밝혔다. 해당 직원은...
[칼럼] 명의신탁주식은 각종 탈세의 온상으로 간주된다 2023-06-13 10:02:35
한 것을 말한다. 차명을 사용하는 것은 주식을 발행한 순간부터 위험에 노출된다. 우리나라는 부동산 실명제, 금융실명제 등 자산거래 시 실명거래가 원칙이다. 유일하게 주식에 대해서만 실명제를 시행하고 있지 않지만, 명의신탁주식이 각종 탈세 및 탈루의 온상이 되어 과세당국의 감시와 처벌 대상으로 지목되고 있다....
해외 가상계좌 신고, 韓 거래소서 만든 건 제외 2023-06-11 17:56:31
증권사에 개설한 계좌는 신고 대상이 아니다. 반면 해외 금융계좌와 관련된 이자 소득에 대해 종합소득세 신고를 했더라도 관련된 해외 금융계좌 정보는 신고 대상이다. 신고 의무를 위반하면 미신고 금액의 최대 20% 과태료가 부과된다. 과태료는 위반한 연도마다 부과한다. 연속해서 여러 해에 걸쳐 누락했다면 연도별로...
"중앙지검 검사인데"…보이스피싱범 징역 7년 2023-06-09 18:17:02
대포통장을 발견해 계좌를 추적 조사해야 하니 차명계좌에 돈을 입금하라”는 식으로 돈을 뜯어냈다. 그는 2019년 또 다른 보이스피싱 조직에 들어가 비슷한 수법으로 2억5400만원을 가로채기도 했다. 이 보이스피싱 조직은 중국 지린성과 산둥성 등 여러 지역에서 운영됐다. 조직원들에게 “중국에서 일하면 단기간에 쉽게...
CFD 안 하는데…일부 증권사 신용거래 대상 소송 채비 2023-06-02 06:17:00
법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 '돈세탁'을 거쳐 은닉한 혐의도 있다. 한편, 키움증권 등 13개 증권사는 CFD 신규 계좌 개설과 해당 계좌의 매매 중단 조치를 순차적으로 하고 있다. indigo@yna.co.kr, norae@yna.co.kr, ydhong@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
檢, 'SG발 폭락사태' 라덕연 공범 3명 구속 2023-06-01 21:43:42
매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당이익을 올린 혐의를 받는다. 이 중 투자자에게 수수료로 받은 1944억원을 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 '돈세탁'을 한 뒤 은닉한 것으로 검찰은 보고 있다. 신민경...
檢, 회삿돈 수백억원 횡령·재산은닉 이화그룹 회장 기소 2023-05-30 16:15:06
회장은 2016년부터 2017년까지 차명계약과 차명계좌 등을 이용해 증여세 9억원 및 양도소득세 4억원을 포탈한 혐의(특가법상 조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반), 2012년부터 올해까지 체납세금 267억원에 대한 체납처분면탈 목적으로 재산...