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[급증한 '좀비 협동조합'] 협동조합 이름 내건 다단계 사기꾼들 2015-09-11 18:00:10
폰지사기(새로 가입한 사람들의 투자금으로 기존 가입자들에게 수익을 주는 수법)다. 최근 경찰은 온열기, 냉장고 등을 구입하면 구매가의 세 배를 수개월에 걸쳐 현금으로 돌려주겠다고 속여 조합원을 모집한 혐의로 a협동조합 관계자들을 구속했다. 피해자는 2만여명에 달했고 피해금액도 1000억원에 육박했다.금감원은...
`폰지 게임` 충격적 `실체` 공개...75세 노모가 실종된 이유가... 2014-10-04 23:49:06
명으로부터 1.500만 달러를 끓어모은 사기범 찰스 폰지의 범행수법에서 연유했다고 한다. 이처럼 허황된 꿈을 파는 사업을 폰지게임(Ponzi game)이라 부른다. 피해 사례가 늘어나고 있음에도 금융 피라미드, 폰지 사기에 대한 대책은 미흡한 것을 집중 취재 주목을 받았다. 한편 폰지게임 사기는 월가의 대표적인...
메이도프 아들 자살, 사기꾼 아버지가 부른 비극! 2014-10-02 00:52:11
금융사기(폰지)로 2년째 복역중인 버나드 메이도프의 장남이 자택에서 자살 했다. 버나드 메이도프의 큰아들인 마크 메이도프(46세)가 12월11일(현지시간) 오전 7시 30분 소호지역 158 머서 스트리트에 있는 자신의 아파트에서 숨져 있는 것을 그의 장인이 발견했다. 아직 유서는 발견되지 않았지만 뉴욕시 검시관은 명백한...
4등의 반란…웰스파고, 1위 JP모간 제쳤다 2014-01-15 21:12:53
고객이었던 버나드 메이도프가 저지른 폰지(금융 피라미드) 사기 사건을 규제기관에 제대로 보고하지 않았다는 의혹으로 26억달러에 이르는 배상금도 부과받았다. 장외거래파생상품 등 자산가치 하락으로 15억달러의 손실도 실적에 반영됐다. jp모간 관계자는 “지난해 법적 비용으로만 111억달러를 썼다”며 “이는 2012년...
미국 다우지수, 5일 만에 반등 … 소매지표 호조 S&P도 급등 2014-01-15 07:15:40
집계됐다고 밝혔다. '버나드 매도프' 폰지사기와 관련해 20억 달러의 벌금을 낸 탓이다. 시장에서는 이미 예상했던 부분이다. 당초 주당 1.24달러의 순익에 그칠 것이라던 전망치보다 나은 수준이어서 실적 발표 후 jp모건 주가는 상승했다. 최대 모기지은행인 웰스파고는 순이익이 전년보다 10% 늘었다. 매출은...
JP모건, 금융 사기꾼에 당해 26억달러 배상 2014-01-08 10:00:08
사기(폰지)를 방조한 책임으로 26억 달러(약 2조8000억 원)의 배상금을 물어내는 데 합의했다. 미국 뉴욕주 프리트 바라라 연방검사는 "jp모건이 메이도프의 수상한 거래를 감독당국에 알리지 않으며 은행비밀법(bank secrecy act)을 위반했고, 적절한 돈세탁 방지제도를 유지하는 데도 실패했음을 인정했다"며 이같은...
[생글기자 코너] 선량한 학생 울리는 SAT시험 부정행위 등 2013-06-21 14:17:06
국민연금이 후(後)투자자의 감소로 무너진 폰지사기와 겉만 다를 뿐 사실상 같지 않은지가 도마에 오르게 된 것이다. 그렇다면 과연 국민연금은 폰지사기처럼 무너질 수밖에 없는 것인가? 인구 구조적인 문제가 해결되지 않을 시 장기적으로 고갈될 가능성을 부정할 수는 없으나, 생각과 달리 단중기적으로는 큰 문제가 없...
中 히트 금융상품 'WMP'가 수상하다 2013-04-25 17:06:41
‘폰지사기’로 변신하고 있다는 의혹이 나오는 이유다. 패트릭 소버넥 칭화대 교수는 “각기 다른 wmp 상품의 돈이 구분 없이 운용되다보니 상품별로 구체적인 수익이나 손실을 산정하기 어렵다”며 “wmp의 인기가 사그라지면 원금 상환도 위태로워져 시장 전체가 한순간에 붕괴할 수 있다”고 경고했다. wmp를 통해...