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신한금융투자 "펀드 부실 발생 몰랐다" 2020-02-14 16:34:35
공식발표 이후에야 IIG펀드가 폰지사기에 연루돼 있음을 명확히 확인할 수 있었다"고 덧붙였다. 한편 신한금융투자는 라임 환매중단이 발생한 지난해 10월 이후에도 수수료나 담보비율을 상향하지 않고 라임과 협의를 통해 보다 나은 해결책을 위해 최선을 다해왔다며, 앞으로 진행될 검찰 수사에도 성실히 임하겠다는...
"라임·신한투자 부실 은폐"…라임 임직원은 수백억 시세차익(종합) 2020-02-14 16:22:57
등 사기 혐의가 있다고 봤다. 금감원은 "5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억달러 이상 발생할 경우 무역금융펀드는 전액 손실이 발생할 수 있다"고 지적했다. 이에 대해 신한금융투자는 "2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 이메일 내용 확인을 위해 지난해 1월 라임자산운용과 IIG를 방문했으나 당시 IIG운용역 사망과...
라임 환매중단 펀드 1조원이 반토막으로…"전액손실도"(종합2보) 2020-02-14 15:03:31
무역금융 구조화 펀드가 폰지 사기(다단계 금융사기)를 일으킨 미국 헤지펀드 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 매각하는 대가로 5억 달러의 약속어음을 받았으나 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 들어가는 바람에 1억 달러(한화 1천183억원)의 원금이 삭감됐다는...
[라임 사태]금감원, 라임에 상주 검사반 2명 파견…분쟁조정 전담창구 설치 2020-02-14 15:00:06
다만 폰지(다단계 금융) 사기와 연루된 무역금융펀드(플루토 TF-1호)에 대해서는 불법행위가 상당 부분 확인된 만큼 신속하게 분쟁조정을 추진키로 했다. 현재 무역금융펀드에 대해선 삼일회계법인의 실사가 진행 중이며, 결과는 이르면 이달 말 나올 예정이다. 금감원은 올 상반기 중으로 내외부 법률자문을 통해 피해구제...
[라임 사태]"풀 땐 언제고"…금융당국, '사모펀드' 규제 재강화 2020-02-14 13:46:09
미국 폰지 사기(다단계 금융사기)에 연루된 사실을 알고도 운용사가 투자자들에게 사실을 숨긴 것으로 알려지면서 논란이 확산됐다. 금융당국의 '정책 실패'라는 목소리가 커진 것도 이때부터다. 금융위와 금감원이 제대로 된 감독 기능을 하지 못했고, 라임사태가 터진 이후에도 양측이 책임을 미루면서 사태가...
라임 환매중단 펀드 1조원이 반토막으로…"전액손실도"(종합) 2020-02-14 11:37:54
폰지사기를 일으킨 미국 헤지펀드 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 매각하는 대가로 5억 달러의 약속어음을 받았으나 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 들어가는 바람에 1억 달러(한화 1천183억원)의 원금 삭감이 발생했다고 설명했다. 라임은 무역금융펀드에...
라임운용 "2개 母펀드 손실률 46%·17%…일부 子펀드 전액 손실" 2020-02-14 11:09:28
24개 펀드는 7~97% 손실률을 기록할 것으로 전망된다. 폰지(다단계 금융) 사기와 연루된 ‘플루토 TF-1호(무역금융 펀드)’에 대해서는 삼일회계법인의 실사가 진행 중이며, 이르면 이달 말 실사 결과가 나올 예정이다. 라임자산운용 측은 "기준가가 조정된다고 하더라도 최종적인 손실로 확정되는 것은...
라임운용 등록취소 불가피…대형 금융사들도 '벌벌' 2020-02-13 17:58:02
사태는 한국 금융역사에 기록될 희대의 사기 사건인 만큼 관련 기업에 대한 초강력 제재가 불가피할 것”이라고 말했다. 라임운용은 최고 수위의 징계가 불가피하다. 자체적으로 펀드 청산을 할지, 아니면 펀드를 다른 운용사로 이관할지 여부에 따라 징계 수위가 등록 취소 또는 영업 전면정지 중 하나로 결정날...
투자자 원금 다 날릴 판인데…라임 무역금융펀드 실사 첫발도 못떼 2020-02-12 17:19:56
‘폰지(다단계 금융) 사기’에 휘말리면서 후순위인 개인 투자금을 전액 날릴 처지다. 라임과 신한금융투자가 이 같은 미국 ‘폰지 사기’를 인지하고 지난 6월 싱가포르 회사와 재구조화 계약을 맺은 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 하지만 금융당국 조사는 물론 회계법인 실사도 첫발을 제대로...
가상화폐 범죄로 작년 5.3조원 손실…전년의 2.6배 2020-02-12 15:47:06
특히 사기와 횡령에 의한 가상화폐 사용자와 투자자의 손실이 41억5천만 달러로 전년(6억5천400만 달러)의 6.3배로 급증했다. 이에 비해 외부자의 해킹이나 절도에 의한 손실은 3억7천100만 달러로 전년(10억8천만 달러)보다 66% 줄었다. 사이퍼트레이스의 최고경영자(CEO)인 데이브 제번스는 "폰지 사기(다단계 금융사기)...