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광주 붕괴건물 재하도급에 '철거왕' 개입했나 2021-06-13 17:17:24
2006년 11월부터 2013년 4월까지 허위 세금계산서 발행, 회계장부 조작 등으로 회삿돈 1000억여원을 빼돌린 혐의 등으로 기소돼 징역 5년을 확정받고 복역했다. 경찰은 지장물 철거 공사 역시 다원이앤씨가 다른 업체에 불법 재하도급을 줬을 가능성이 있다고 판단해 수사를 이어가고 있다. 재하도급 과정에서 공사비는...
승리 친구 '버닝썬' 전 대표, 허위세금계산서 발급 혐의 부인 2021-05-27 13:52:49
"허위세금계산서 수취에 가담한 사실이 없고 설령 가담했다 하더라도 공소장에 기재된 업체에서 용역을 제공받은 사실이 있으므로 허위세금계산서 수취가 아니다"라고 주장했다. 법정에 선 이문호 전 대표도 "(허위세금계산서 발행) 과정에 전혀 관여한 바가 없다"고 직접 밝혔다. 이 전원산업 회장 측 또한 세금계산서...
수십억 코인에 투자, 해외자녀에 증여한 '탈세' 치과원장(종합) 2021-05-25 15:08:35
세금계산서를 받아 세금을 회피한 혐의가 국세청 분검증에서 드러났다. 허위 인건비로 병원과 특수관계법인의 비용도 부풀리기도 했다. 병원장은 누락한 소득을 외국 국적 자녀에게 계속해서 송금했지만 증여세를 내지 않아 편법증여 혐의도 받는다. B치과 역시 비급여 교정치료로 지난해 호황을 누렸다. 국세청의 자료...
수십억 코인에 투자, 해외자녀에 코인 증여한 탈세 치과원장 2021-05-25 12:03:46
명의의 특수관계법인으로부터 거짓 세금계산서를 받아 세금을 회피한 혐의를 받는다. 허위 인건비로 병원과 특수관계법인의 비용도 부풀리기도 했다. 병원장은 누락한 소득을 외국 국적 자녀에게 계속해서 송금했지만 증여세를 내지 않아 편법증여 혐의도 받는다. B치과 역시 비급여 교정치료로 지난해 호황을 누렸다....
증선위, '횡령 은폐하려 분식회계' 제조업체 리드 검찰 고발 2021-05-18 20:58:29
과대 계상하거나 허위 세금계산서를 제출해 외부감사를 방해하기도 했다. 아울러 증선위는 코스닥 상장법인 '씨앤티85'(구 포스링크)에 대해 증권발행 제한 6개월, 과태료 3억7천500만원, 감사인 지정 2년, 시정 요구 등 조치를 의결했다. 이 회사의 전 대표이사에게는 1천만원의 과징금을 내리기로 했다. 자원...
텔레마케터 900명 고용해 개발지 땅투기한 퇴직자(종합) 2021-05-13 17:34:54
배우자 명의로 설립한 업체로부터 허위 세금계산서를 수령하는 방법으로 소득을 축소하고, 해외 유학 중인 자녀 등에게 인건비를 지급해 법인 자금을 유출한 정황도 포착됐다. 국세청 개발지역 부동산탈세 특별조사단은 대규모 택지 및 산업단지 개발지역 44곳의 개발계획 발표 전 5년간 거래를 분석해 탈세혐의자 289명을...
텔레마케터 900명 고용해 개발지 땅투기한 퇴직자 2021-05-13 12:00:00
배우자 명의로 설립한 업체로부터 허위 세금계산서를 수령하는 방법으로 소득을 축소하고, 해외 유학 중인 자녀 등에게 인건비를 지급해 법인 자금을 유출한 정황도 포착됐다. 국세청 개발지역 부동산탈세 특별조사단은 대규모 택지 및 산업단지 개발지역 44곳의 개발계획 발표 전 5년간 거래를 분석해 탈세혐의자 289명을...
'방파제 꾸미는데 고가 타일'…국가 예산낭비 225건 적발 2021-04-15 10:00:06
안전관리비 허위세금계산서 제출한 업체 5곳은 수사의뢰 (서울=연합뉴스) 오예진 기자 = 방파제를 건설하는 데 고가 타일을 사용하거나 화물선 등에 대한 유류비 보조금을 부적절하게 지급하는 등 국가 예산낭비 사례가 무더기로 적발됐다. 국무조정실 정부합동 부패예방추진단은 국가 예산과 보조금이 투입된 전국 항만...
꼬마빌딩 137억원·레지던스 42억원…20~30대 슈퍼리치 세무조사 2021-02-17 14:33:24
A 대표는 직원 명의로 유령업체를 세워 허위 광고비를 지급하는 방법으로 세금계산서를 받아내고, 친인척에게 인건비를 지급한 양 꾸며내 회삿돈을 유출했다. A는 이렇게 빼돌린 돈으로 서울에 70억대 주택을 취득해 거주하고 상가건물과 골프 회원권 등을 사들였다. 슈퍼카 2대(합계 9억원)를 굴리고 사치품을 구입하는 등...
편법증여로 꼬마빌딩 사고 슈퍼카 굴리고…'영앤리치' 세무조사 2021-02-17 12:00:04
A 대표는 직원 명의로 유령업체를 세워 허위 광고비를 지급하는 방법으로 세금계산서를 받아내고, 친인척에게 인건비를 지급한 양 꾸며내 회삿돈을 유출했다. A는 이렇게 빼돌린 돈으로 서울에 70억대 주택을 취득해 거주하고 상가건물과 골프 회원권 등을 사들였다. 슈퍼카 2대(합계 9억원)를 굴리고 사치품을 구입하는 등...