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JP모건 다이먼 "범죄자들만 가상화폐 써…금지해야" 2023-12-07 11:29:22
회사들도 대형 금융기관과 같은 자금세탁 방지 규정을 적용받아야 한다는 데 동의했다. 또다른 가상화폐 반대론자인 워런 의원도 "테러리스트와 마약 밀매업자, 불량국가들이 그들의 위험한 행동에 가상화폐를 사용하는 것을 막아야 한다"고 말했다. 환경론적 측면에서 비트코인 채굴의 악영향을 우려하는 연구도 나왔다....
베네수 "美엑손모빌 자금으로 국민투표 방해"…14명 체포영장 2023-12-07 07:18:19
자금을 세탁해 국민투표 보이콧 운동 등을 벌인 14명에 대해 반역과 음모 등 혐의로 체포영장을 받았다"고 말했다. 베네수엘라 검찰에서 지목한 관련 혐의자 명단에는 과거 임시 대통령을 자처한 후안 과이도 전 국회의장과 내년 대선 유력 후보인 마리아 코리나 마차도의 운동원 등이 포함됐다. 로비스트로 알려진 미국...
'철퇴' 맞은 바이낸스…한국 코인 거래소는 예외일까 [한경 코알라] 2023-12-06 10:13:55
법무부는 지난 11월 22일 바이낸스가 자금세탁, 은행법 위반 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했다. 바이낸스는 미국 정부에 5조원 이상의 벌금을 납부하고 미국 시장에서 완전히 철수하며, 향후 5년간 미국 정부의 모니터링을 받아야 한다. 이 발표 직후 설립자이자 대표인 자오창펑은 대표 자리에서 물러났다....
'이상 외화송금' 5대 은행에 일부 과징금 8.7억·일부영업정지 2023-12-05 06:12:01
15조9천억원)가 넘는 규모의 이상 외화 송금 거래를 통해 외국환거래법 등을 위반한 혐의를 확인했다고 밝힌 바 있다. 대부분 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금됐다는 점에서 국내외 가상화폐 시세 차이, 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래인 것으로 금융당국은 판단했다. 연루 업체들은...
필리핀 이모님, 일본에서 '부유층 전유물'된 이유 [전민정의 출근 중] 2023-12-02 08:00:00
일본어를 할 줄 알아야 합니다. 이들의 업무 범위는 요리와 세탁, 청소 등 '가사'로 한정돼 있습니다. '아이 돌봄'은 포함되지 않습니다. 일본 현지 취재를 통해 만난 도쿄·가나가와현 지역 담당 인력파견기업 파소나그룹은 모두 필리핀 출신의 외국인 가사관리사 55명을 고용하고 있습니다. 이곳 필리...
코인베이스 주가 11월 62% ↑…경쟁사 2곳 창업자 '유죄' 한몫 2023-12-01 11:09:42
자금세탁 방지 프로그램을 시행하지 않고, 의도적으로 미국의 경제 제재를 위반한 혐의에 유죄를 인정했다. 뱅크먼-프리드는 내년 3월 선고 때 최대 종신형을 받을 수 있으며, 자오는 내년 2월 선고 때 가이드라인에 따라 12~18개월의 형량을 받을 수 있지만 더 길어질 수도 있다고 CNBC는 관측했다. FTX는 지난해 11월...
"1조원 물어낼 판"…집단소송 당한 호날두, 왜? 2023-11-30 14:40:25
바이낸스에 자금세탁 등의 혐의로 43억달러(약 5조5000억원)의 벌금을 부과한 지 일주일 만에 나온 것이다. 바이낸스는 돈세탁, 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔다. 창업자 자오창펑 최고경영책임자(CEO)는 최근 자금세탁 등의 혐의를 인정했다. 김영리 한경닷컴 기자 smartkim@hankyung.com
바이낸스 이용자들 "호날두 홍보 믿었는데…" 美서 1조원 소송전 2023-11-30 11:56:38
자금세탁 등의 혐의로 43억달러(약 5조5천억원)의 벌금을 부과한 지 일주일 만에 나온 것이다. 바이낸스는 돈세탁, 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔으며 창업자 자오창펑 최고경영자(CEO)는 최근 자금세탁 등의 혐의에 유죄를 인정했다. nomad@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
美, '北 핵개발 돈줄' 해킹탈취 가상화폐 세탁 도운 업체 제재(종합) 2023-11-30 01:08:28
돈줄' 해킹탈취 가상화폐 세탁 도운 업체 제재(종합) 재무부, 가상화폐 추적 어렵게 만드는 믹서인 '신바드' 제재대상 올려 (워싱턴=연합뉴스) 조준형 특파원 = 북한의 지원을 받는 해킹조직이 탈취한 가상화폐의 세탁을 도운 업체가 미국의 제재 대상에 올랐다. 미 재무부는 29일(현지시간) 북한의 사이버...
바이낸스 '반사 이익'…코인베이스, 주가 1년 8개월 만에 최고 [한경 코알라] 2023-11-29 10:31:25
세탁 등의 혐의를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 규모 벌금을 지불하기로 했다고 발표했다. 당시 CEO였던 자오창펑은 유죄 인정 직후 사임했다. 바이낸스는 이와 함께 미국 시장에서 철수하기로 했다. 바이낸스가 미국 정부의 철퇴를 맞으면서 코인베이스의 가치가 부각됐다. 시장에서는 미국 정부가 비트코인 현물...