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檢, 전재국씨 페이퍼컴퍼니 수사…아랍銀 관리인 소환 2013-08-06 14:29:50
'전두환 일가 미납 추징금' 특별환수팀(팀장 김형준 부장검사)은 재국씨가 해외에 세운 페이퍼컴퍼니 '블루 아도니스'의 계좌를 관리하는 아랍은행 관계자를 최근 조사했다.재국씨는 2004년 조세회피처인 버진아일랜드에 이 회사를 세우고 아랍은행 싱가포르 지점에 직접 들러 법인 명의로 계좌를 연 뒤 미화...
전재용, 미 유령회사 웨어밸리에 20만 달러 송금 2013-08-01 07:16:47
서울중앙지검 미납추징금 특별환수팀은 재용씨가 2002~2003년 자신이 대표로 있던 데이터베이스 보안업체 웨어밸리의 미국법인에 미화 20만 달러 이상을 송금한 사실을 확인했다. 이 돈은 2004년 재용씨의 조세포탈 수사 당시 발견된 비자금 채권 167억500만원의 일부로 검찰은 보고 있다. 검찰은 재용씨가 2001년 비자금...
국세청 신뢰바닥‥세수 확보 ‘요원’ 2013-07-29 15:19:56
독립이 필요하다고 말합니다. <인터뷰>조세전문가 “돈을 다루는 직업인데다 정치하고 너무 밀접하게 연관이 돼 있습니다. 따라서 임기제가 필요합니다. 임명되면 2~3년 동안 정권의 눈치 보지 않고, 책임지고 할 수 있게..." 또한 여러 경로를 통해 불어오는 정치권의 외압에서 벗어나기 위해 내부 승진이 아닌 법조계...
'전두환 추징금' 관련 40여명 출국금지 2013-07-25 17:42:31
미납추징금’ 특별환수팀(팀장 김형준 부장검사)은 전 전 대통령 일가의 해외 비자금 추적을 위해 싱가포르와 영국령 버진아일랜드, 미국 등에 조만간 사법공조를 요청할 계획이다. 장남 재국씨가 1차 타깃이다. 검찰은 재국씨가 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 세운 페이퍼 컴퍼니 ‘블루 아도니스’의 아랍은행...
'전두환 금고' 7개 압수…차남 이태원 빌라도 압류 2013-07-24 17:12:26
입장이다. 한편 장남 재국씨가 조세회피처인 버진아일랜드에 서류상 회사를 세우면서 싱가포르에 있는 아랍은행 지점을 직접 방문, 해외 계좌를 개설했다는 의혹도 제기됐다. 2004년 재국씨는 아랍은행 아태지역 총괄책임자를 만나 계좌를 개설했고 100만달러 이상을 한번에 입금한 뒤 5년여간 수차례에 걸쳐 돈을 모두...
국세청, 하반기 기업 세무조사 축소 방침 2013-07-23 18:52:41
기획재정위원회 조세개혁소위원회에서 지하경제 양성화 방안에 대한 비공개 현안보고를 진행했다. 기재부 등 세정 당국은 앞으로 5년간 금융정보분석원(FIU)의 정보 공유를 통해11조5천억원 이상의 지하경제 양성화로 추가 세수를 확보한다는 계획을 보고한 것으로 알려졌다. 국세청은 보고서 제출을 통해...
상반기 관세 체납 9천700명…670억원 징수 2013-07-22 12:11:49
큰 조세포탈업체 대표 B에 대해서는 조사단계에서신속히 재산조사를 시행, 재산을 숨기기 전에 6억원 상당의 부동산·예금 등을 압류했다. 관세체납자 C씨가 세무서로부터 환급받을 부가가치세·소득세 등 3억원 상당의예정분을 환급되기 전에 압류하기도 했다. 관세청은 하반기에도 체납세액을 효과적으로...
"한국, 문화적 유대감 강해 기업 내부고발 적어" 2013-07-22 05:51:06
조세포탈 사건과 관련한 정보를 제공한전직 은행원에게 1억400만 달러의 포상금을 지급했다"며 "한 내부고발자는 미국 증권거래위원회에 정보를 제공해 수백만 달러 규모의 증권 사기를 막은 공로를 인정받아 5만 달러의 포상금을 받았다"고 설명했다. 아시아 기업은 서구 기업 문화와는 달리 문화적인 유대감이...
'전두환 추징금' 수사전환 저울질 2013-07-19 17:06:55
또 페이퍼컴퍼니 설립과 자금 운용 과정에서 조세 포탈 혐의가 밝혀질 가능성도 있다. 횡령죄는 300억원 이상인 경우 5년 이상의 실형을 살 수 있어 전 전 대통령에게 부담이 될 수 있다는 지적이다. 전 전 대통령의 명의로 드러난 자산이 거의 없는 것도 또 다른 이유다. 검찰 등에 따르면 그의 비자금은 대부분 무기명...
전두환 前 대통령 `재산확보` 압수수색‥자택·시공사 압류 2013-07-16 13:18:34
그의 동생 재용씨에 대한 검찰의 조세포탈 사건 수사로 `전두환 비자금 은닉` 문제가 불거진 때여서 비자금이 페이퍼컴퍼니로 흘러들어갔을 가능성이 제기된다. 당시 재용씨 수사에서는 전 전 대통령의 비자금 중 73억원이 재용씨에게 흘러들어 간 것으로 나타났었다. 전 전 대통령은 자신의 추징금이 법원에서 확정된 뒤...