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검찰, 전두환 조카 이재홍씨 금융계좌 압류 2013-08-25 13:12:06
전씨 누나의 아들 이재홍(57)씨의 금융계좌를 압류했다고 밝혔다.검찰은 전씨 비자금 수십억원이 흘러들어 간 것으로 의심되는 이씨의 개인명의 계좌를 포착한 것으로 알려지고 있다.이씨는 조경업체인 청우개발을 운영하면서 전씨의 차명 부동산을 관리해온 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)를 받고...
금융硏 "차명거래 사전등록제도 도입해야" 2013-08-25 12:00:21
김자봉 한국금융연구원 연구위원은 25일 '금융실명제 20년의 성과와 과제' 보고서에서 "차명거래 사전등록제도는 악의의 차명거래를 줄이는 데 기여해 실명제 실효성을 높일 것으로 기대된다"고 주장했다. 차명거래란 거래 명의자와 돈의 실제 주인이 다른 금융 거래를 말한다. 비자금이나 조세포탈 목적 등...
<신흥국 금융위기 공포> ① 양적완화 후유증 폭발하나 2013-08-21 19:26:53
시작했다. 이머징포트폴리오펀드리서치(EPFR)와 금융투자업계에 따르면 일본을 제외한 아시아 주식형 펀드에서는 6월부터 8월 14일까지 97억7천만 달러가, 신흥시장 채권형펀드에서는 189억1천만 달러가 빠져나갔다. 케빈 라이 다이와증권 지역 수석 이코노미스트는 파이낸셜타임스(FT)에 "양적완화 자금이 아...
100억 위조수표로 현금 인출한 '범죄의 재구성' 일당 2013-08-21 16:26:49
범죄의 재구성'처럼 수표를 위조해 100억을 빼돌린 일당의 전모가 모두 드러났다.경기지방경찰청 전담수사팀은 21일 100억원짜리 수표를 변조해 현금으로 인출한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)로 총책 나경술(51) 등 37명을 검거, 이 중 8명을 구속하고 29명을 불구속 입건했다.발행번호 위조를 위해 100억원...
증권범죄합동수사단 출범 100일…'주가 조작꾼' 등 구속비율 10배 높아져 2013-08-20 17:16:34
범죄를 금감원과 금융위를 거쳐 검찰에 보내던 것을 거래소에서 검찰로 바로 보내 수사할 수 있도록 한 제도다. 이에 따라 거래소에서 범죄를 발견한 후 검찰로 보내기까지 기간도 과거 1년 이상이던 것이 2~4개월로 줄었다는 게 합수단의 설명이다. 주가 조작 등으로 취득한 범죄수익 환수 조치도 이뤄지고 있다. 현재까지...
증권범죄 합동수사 100일…125명 수사·81명 입건·188억 환수 2013-08-20 14:13:49
금융감독원, 금융위원회, 예금보험공사, 한국거래소 등 유관기관의 최정예 인력으로 구성됐다.주가조작 의심 범죄를 한국거래소가 심리해 검찰로 넘기는 기한을 최소화한 '패스트 트랙'으로 조사를 벌인다. 이 방식의 도입으로 사건의 이첩 기간은 과거에 최소 1년 이상 걸렸으나 2.5∼4개월로 줄었다.또 주가조작...
끊이지 않는 사기 사건…연령대별 '스타일' 다르네…50대 막장형, 30대 과시형, 10대 유흥형 2013-08-19 17:30:10
범죄는 어른 뺨칠 정도로 대담하고 지능화하고 있지만 동기는 단순하다. 대부분 갖고 싶은 물건을 사거나 여자친구와 놀기 위한 유흥비 마련을 위해서다. 치밀한 사전 계획이 필요한 보험사기에 빠져드는 10대들이 큰 폭으로 늘어나고 있다. 지난달 금융감독원이 발표한 자료에 따르면 지난해 보험사기로 적발된 10대는...
호반건설, 시범단지에 ‘시흥 배곧신도시호반베르디움’ 분양 중 2013-08-19 17:04:57
의무를 적용했다. 호반건설은 입주민이 범죄에서 안심하고 생활할 수 있는 주거환경을 제공하기 위해 최근 셉테드(CEPTED) 인증도 받았다. 외부 침입에 취약한 저층부 세대(1, 2층)에 동체 감지기의 설치를 비롯해 지하주차장 등에 조명과 감시카메라 설치도 강화된다. 호반건설‘시흥 배곧신도시호반베르디움’단지는...
안철수, 20일 '차명거래 방지·자금세탁 근절' 토론회 2013-08-19 16:23:55
부과, 특정범죄 목적으로 차명거래 이용 시 형벌 조항 신설 등을 제안했다.그는 자금세탁 행위 규제와 관련, "현행법상 조세포탈죄 및 관세포탈죄와 관련된 자금세탁행위의 처벌규정이 미비하며 불법재산 운반·보관·전달자에 대한 처벌규정이 미비하다"며 이에 대한 법률 보완이 필요하다고 밝혔다.안 의원은 이와 관련,...
행남자기 주가조작한 2명 불구속기소 2013-08-14 15:10:25
범죄합동수사단(단장 문찬석 부장검사)은 행남자기의 주가를 조작해 8억 여원의 부당이득을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)로 부동산 임대업자 김모씨(66)와 모 중소기업 대표 서모씨(58)를 불구속 기소했다고 14일 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨 등은 2010년 1월부터 행남자기의 주식을 집중 매입한...