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'720억원대 상환지연' 루멘페이먼츠 대표 도망 끝 구속 2024-08-30 17:38:39
김 대표는 페이퍼컴퍼니를 내세워 허위 신용카드 매출채권을 담보로 온라인 투자 연계 금융업체인 '크로스파이낸스'로부터 선정산대출을 받고 자금을 편취한 혐의를 받는다. 자금 규모는 720억원에 달한다. 검찰은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 김 대표를 수사해 왔다. 검찰 관계자는...
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[마켓톺] "따따블은 옛말" 급랭한 공모주 시장…옥석가리기 본격화(종합) 2024-08-20 19:10:04
없었다. 스팩은 발행주식을 공모한 후 다른 기업과의 합병이 유일한 사업목적인 명목상 회사(페이퍼컴퍼니)다. 이노스페이스가 -54.9%로 수익률 최하위였고, 이어 엑셀세라퓨틱스 -47.5%, 피앤에스미캐닉스[460940] -39.2%, 뱅크웨어글로벌[199480] -37.1%, 하스 -19.2%, 아이빔테크놀로지[460470] -16.4%, 유라클 -14.3%...
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[마켓톺] "따따블은 옛말" 급랭한 공모주 시장…옥석가리기 본격화 2024-08-20 18:31:07
없었다. 스팩은 발행주식을 공모한 후 다른 기업과의 합병이 유일한 사업목적인 명목상 회사(페이퍼컴퍼니)다. 이노스페이스가 -54.9%로 수익률 최하위였고, 이어 엑셀세라퓨틱스 -47.5%, 피앤에스미캐닉스[460940] -39.2%, 뱅크웨어글로벌[199480] -37.1%, 하스 -19.2%, 아이빔테크놀로지[460470] -16.4%, 유라클 -14.3%...
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스팩 상장 실패 피아이이, 코스닥 직상장 나서 2024-08-13 15:05:29
페이퍼 컴퍼니’다. 당시 4000억원에 이르는 기업가치를 제시했지만, 고평가 논란으로 합병 반대에 부딪혔다. 이후 몸값을 다섯 차례 내려 기업가치 2703억원에 마지막 상장을 시도했으나 이 역시 실패로 돌아가 상장 계획을 철회했다. 당시 공모 규모 100억원대 소형스팩과 비교해 대형스팩이 시장에서 인기가 없었던 점이...
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삼일PwC, '대기업·PEF M&A 전담팀' 신설...씨티 출신 IB 인력도 영입 2024-08-12 15:10:00
매각자문, 한앤컴퍼니의 쌍용레미콘 매각자문, 모건스탠리 PE의 전주페이퍼 매각자문 등 대기업 및 PEF의 다양한 M&A 자문경험을 보유하고 있다. 이외에도 시티그룹 출신의 한인섭 파트너, 대기업 거래 및 중국 M&A 전문가인 조한준 파트너와 PEF 및 대기업 거래에 정통한 강대호, 박기남, 김낙승, 이승훈 파트너가 새 팀...
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'3천억원 횡령' 경남은행 전 간부에 징역 35년 2024-08-09 15:24:01
위조·행사하는 식으로 회삿돈 2천286억원을 페이퍼컴퍼니 등으로 보내 사용한 혐의를 받는다. 이씨는 혼자 2008년 7월~2018년 9월 같은 수법으로 회삿돈 803억원을 횡령한 혐의도 있다. 두 사람은 시행사 직원을 사칭해 대출을 요청받은 것처럼 허위 문서를 작성, 대출금을 횡령했다. 또 시행사 요청에 따라 신탁회사...
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'김프' 노려 2조원 해외송금…일부 무죄에 檢 상고 2024-07-29 20:42:41
넘겨졌다. 이들은 무역회사로 위장한 페이퍼컴퍼니를 세우고 해외에 무역대금을 보내는 것처럼 꾸며 금융당국의 눈을 피한 것으로 나타났다. 이렇게 보낸 돈으로 중국, 일본 등 해외 코인거래소에서 가상자산을 사들인 뒤 국내 거래소로 보내 김치 프리미엄이 붙은 가격에 팔았다. 검찰은 이들이 정부에 등록하지 않은 채...
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페이퍼컴퍼니로 '개인비용 처리'…논란은 여전 2024-07-17 17:14:43
일가의 재산을 관리하기 위해 페이퍼컴퍼니를 활용하는 사례가 크게 늘었다. 증권사 패밀리오피스 팀들이 페이퍼컴퍼니를 통한 절세를 고객에게 적극적으로 추천하면서다. 대표적인 방식이 법인의 비용 처리를 활용하는 것이다. 한 가족을 위해 존재하는 법인이다 보니 개별 구성원의 ‘사적인 일’과 가족의 ‘공적인 일’...
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'경기도 대신 대북송금' 김성태 전 쌍방울 회장, 오늘 1심 선고 2024-07-12 10:03:22
쌍방울 그룹 임직원 명의로 세운 5개 비상장회사(페이퍼컴퍼니) 자금 538억원을 횡령하고, 그룹 계열사에 약 11억원을 부당하게 지원하도록 한 혐의(배임)도 받는다. 다만 재판부는 이 전 부지사에 대한 뇌물공여 및 대북송금 사건 등만 분리해 먼저 재판을 마무리했다. 이 재판부는 지난달 7일 뇌물수수 및 정치자금법 위...
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'시총 200조 폭락 사태' 불러온 그 보고서…조작 의혹 터졌다 2024-07-04 15:26:21
등 그룹의 주요 상장사가 조세 회피처에 페이퍼컴퍼니를 세워 탈세와 분식회계 등을 일삼았다고 주장했다. 또 아다니 일가의 페이퍼컴퍼니가 횡령·돈세탁 등 범죄를 저지르고 있고 취약한 재무구조 등에 비해 주가가 고평가된 상태라고 주장했다. 이 사건으로 아다니그룹 시가총액은 1530억달러(약 211조5000억원)가량...
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