업비트, 캄보디아 후이원 거래소 사전 차단…자금 세탁 감시체계 강화 2025-11-02 16:59:43

모니터링을 통해 후이원 거래소를 이용한 범죄자금 세탁 가능성을 탐지하고 감시체계를 강화했다. 이 과정에서 후이원과 업비트간 가상자산을 전송하거나 전송을 시도한 이용자 259명을 대상으로 자금 동결 및 강화된 고객확인절차와 의심거래보고를 진행했다. 이 중 자금출처 소명을 거부하거나 불충분하게 답변한 205명에...

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캄보디아 조직 자금세탁 했나...업비트 '압수수색' 2025-11-01 11:30:30

캄보디아 범죄조직의 자금 세탁 등에 국내 가상자산거래소가 악용됐을 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 나선 것으로 뒤늦게 알려졌다. 서울경찰청 안보수사과는 지난달 15일 업비트를 압수수색했다. 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁통로로 의심받는 '후이원 개런티'로의 코인 입출금 내역을 확보하기 위해서였다....

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• #캄보디아 조직 #후이원 #개런티 #국내

싱가포르, 캄보디아 프린스그룹·천즈 관련 1천600억대 자산압류 2025-10-31 18:29:17

의심스러운 거래를 신고해왔다면서 이들의 자금이 싱가포르 금융권에 추가 유입되는 것을 막기 위해 의심되는 계좌를 폐쇄했다고 밝혔다. 이어 프린스 그룹 관련 사건에 대한 후속 조치를 위해 경찰과 협력하고 있으며, 연루된 금융기관 대상으로 감독을 실시하겠다고 덧붙였다. 앞서 지난 14일 미국 재무부는 프린스 그룹...

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• #싱가포르 캄보디아 #싱가포르 #관련 #그룹 #프린스

부모찬스·집값 띄우기…'불법거래' 무더기 적발 2025-10-30 10:52:52

국세청은 시장 상황이 안정될 때까지 고가 아파트 취득 거래는 자금 출처 검증을 대폭 강화하고 증여 거래도 빠짐없이 검증할 방침이다. 이 밖에도 경찰청은 10·15 부동산 대책 발표 이후인 지난 17일부터 집값 띄우기 등 8대 불법행위에 대한 '특별 단속'을 벌여 28일까지 총 146건(268명)을 조사·수사해 64명을...

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• #부모찬스집값 띄우기39불법거래39 #사례 #아파트 #부동산 #서울 #불법행위 #결과 #조사

해외 피싱조직 대응 강화…90개 항목 'AI 플랫폼'서 실시간 공유 2025-10-29 15:00:00

금융위는 이번 플랫폼 가동으로 해외 범죄조직의 국제 사기 행각과 조직적인 범죄에 대한 차단 효과가 강화될 것으로 기대했다. 과거에는 금융회사들이 개별적으로 보이스피싱 의심 계좌를 파악·대응해 왔기 때문에 범죄조직의 전체 자금 흐름을 파악하기 어려웠다. 보이스피싱 근절 이외에 국민 개인정보 보호 강화를 위...

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• #해외 피싱조직 #정보 #보이스피싱 #항목 #강화 #플랫폼 #범죄

중기장관 "캄보디아 진출 中企 85개 피해접수 없어…적극 대응" 2025-10-29 10:54:23

최근 한국인 대상 범죄 사건이 불거진 캄보디아에 진출한 우리 중소기업들은 현재까지 관련 피해를 보지 않은 것으로 파악됐다. 한성숙 중기부 장관은 29일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위 국정감사에서 더불어민주당 김동아 의원이 중기부에서 파악한 내용이 있느냐는 질의에 "현재 캄보디아에 85개 중소기업이...

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• #중기장관 캄보디아 #캄보디아 #진출 #기부

[단독] 한국파비스알엔디, 코스닥 상장사 버킷스튜디오 인수 2025-10-28 16:36:28

별도로 주주 적격성 검증을 수행했다. 화우는 범죄이력·자금출처 검증 등을 약 한 달간 진행했으며, 매도자 측 개입 없이 외부 전문가들로 구성된 선정위원회가 우협을 결정했다. 선정위원회는 사업계획, PMI(통합관리) 역량, 자금력 등을 종합 평가했다. 이와함께 인수 조건에는 기존 소액주주 가치를 고려해 구주와 동일...

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