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[단독] 한국페이즈서비스, 머지플러스 상대로 약 100억원 받는다 2022-08-28 17:48:32
폰지 사기 유형의 ‘머지포인트 사태’를 일으킨 운영사 머지플러스가 전자상품권 업체 한국페이즈서비스에 29억원의 손해배상을 해야 한다는 판결이 나왔다. 이와는 별도로 미지급 정산대금 77억원 채무도 남아있어 머지플러스가 한국페이즈서비스에 100억원 이상의 금액을 갚아야 할 것으로 보인다. 28일 법조계에...
'테라·루나 사태' 권도형 "한국 수사당국 접촉 일절 없었다" 2022-08-16 11:30:51
'폰지 사기'와 '유사 수신'에 해당한다고 주장해왔으나, 현행법상 암호화폐가 자본시장법상 '금융투자상품'은 물론 유사수신행위법상 '금전'에도 해당하지 않아 처벌 근거가 부족하다는 이유에서다. 현재 검찰은 수사와 함께 법리 검토를 진행 중인 것으로 알려졌다. 권도형 "알고리즘...
캐롤라인 팜 美 CFTC 위원 "암호화폐 법제화 이전에라도 규제 가이드라인 만들 것" 2022-08-09 19:54:44
이상의 암호화폐 사기, 허위 사실 표기 등의 사건에 제재를 가해왔다. 작년에는 스테이블코인 테더가 지급준비금을 허위 공시한 혐의에 대해 4100만 달러의 벌금을 부과했고, 최근에는 남아프리카공화국에서 비트코인 폰지 사기를 벌인 회사 미러트레이딩인터내셔널을 상대로 민사 소송을 제기했다. CFTC는 미국뿐 아니라...
[투자자보호 119] 5편 : 다단계 코인 투자의 함정 2022-08-09 14:34:46
다단계 사기, 범죄 수법 다단계 사기 범죄 수법은 흔히 알려진 폰지 사기와 유사합니다 코인을 예치하면 월 수백 퍼센트에 달하는 고수익을 운운하며 현혹하고 많은 투자자에게 배당금을 지급하겠다며 유혹합니다 또한 많은 돈을 투자한 이에게는 실제로 특별수당을 주며 이를 홍보로 활용하고 다른 이들로부터 투자금을...
'가상화폐 브리지' 노매드서 2천600억원 해킹 사건 2022-08-03 00:08:50
추정되는 해커들이 6억달러를 빼돌렸고, 6월에도 또 다른 블록체인 브리지 '하모니'에서 1억달러 상당의 유사한 해킹 공격이 발생했다. 해킹 사건은 아니지만 미 증권거래위원회(SEC)는 전날 가상화폐 폰지 사기(다단계 금융사기) 일당 11명을 적발해 민사 소송을 제기하기도 했다. firstcircle@yna.co.kr (끝)...
미 증권당국, 가상화폐 피라미드·폰지사기 일당 11명 적발 2022-08-02 11:16:36
미 증권당국, 가상화폐 피라미드·폰지사기 일당 11명 적발 바이낸스US, 당국이 증권으로 분류한 '앰프코인' 상장폐지 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 미국 증권거래위원회(SEC)가 가상화폐 피라미드 겸 폰지 사기 일당 11명을 적발해 민사 소송을 제기했다고 미 CNBC 방송이 1일(현지시간) 보도했다. 이에 따르면...
코인 '큰손'들 도미노 파산 현실화…美 셀시우스 결국 파산 신청 2022-07-14 13:25:37
'폰지 사기'를 벌였다는 혐의로 셀시우스의 전직 투자 매니저로부터 고소당한 상태다. 유동성 위기에 줄줄이 파산 암호화폐 '큰손' 업체들은 최근 줄줄이 파산을 맞고 있다. 앞서 지난 5일(현지시간)에는 암호화폐 대출·중개업체 보이저디지털이 뉴욕에서 파산법 11조에 따른 파산보호를 신청했다....
'가상화폐 인출 동결' 셀시어스 피소…"다단계 사기 벌였다" 2022-07-09 02:24:07
사기를 치기 위한 것이자 불법적인 것"이라며 이처럼 셀의 가격을 부풀림으로써 셀시어스가 고객에게 더 적은 가상화폐 자산으로 이자를 지급할 수 있었다고 밝혔다. 스톤은 또 셀시어스가 사실상 '폰지 사기'(다단계 금융 사기)를 벌였다고 주장했다. 위험 헤지에 실패하면서 고객이 가상화폐 인출을 요구하면 더...
"비트코인은 인류 역사상 최악의 다단계 사기" 2022-07-05 09:23:25
다단계 금융사기에 비유하며 비판하고 나섰다. 4일(현지시간) 포브스에 따르면 BSN의 임원들은 "비트코인이 인류 역사상 최악의 폰지 사기(Ponzi Scheme)"라며 "비트코인의 가격이 결국 0원으로 수렴할 것"이라고 강조했다. BSN은 지난 2020년 출범한 중국 정부의 블록체인 서비스 네트워크다. 이날 포브스에 따르면 샨...
'가상화폐 여왕'의 몰락…5조 사기로 FBI 수배명단 올랐다 2022-07-01 22:48:03
국제사기범 루자 이그나토바가 미국 연방수사국(FBI)의 10대 지명 수배자 명단에 올랐다. FBI는 30일(현지시간) 5조원대 '원코인' 폰지 사기(다단계 금융사기) 주범인 루자 이그나토바를 10대 지명수배자 명단에 추가했다고 발표했다. 이그나토바는 실제로 발행된 적이 없는 유령 가상화폐 원코인을 미끼로 40억...