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가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
사이트들은 환전과 송금 과정에서 거래대금의 1%정도를 수수료로 뗀다. 가상화폐의 장점은 거래의 비밀성이 보장된다는 점이다. 계정을 만들 때 이름과 주소, 출생일 등을 입력해야 하지만 허위로 입력해도 확인할 길이 없다. 실제로 리버티리저브에는 ‘러시아 해커’ 등의 이름으로 등록된 계좌도 존재한다. 때문에 세금...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
추징 수출입 가격 조작 통한 불법 송금 등 집중 조사 국세청과 관세청이 조세피난처를 이용한 역외탈세에 대해 동시다발적인 세무조사를 발표한 것은 그만큼 조세피난처를 통한 탈세 가능성이 높다고 판단했기 때문이다. 여기에 최근 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단이 잇따라 발표되면서 조사 필요성이...
<국세청 발표를 통해 본 주요 역외탈세 실태> 2013-05-29 12:04:30
이 페이퍼컴퍼니이 수억원을 송금하고 국내외 금융상품에 우회 투자해 투자수익을 남겼다. D씨는 투자원금만 회수하고 관련 소득은 신고를 누락한 것으로 드러났다. D씨는투자수익은 홍콩 등 해외계좌에 은닉하고 해외금융계좌신고도 하지 않은 것으로 밝혀졌다. ◇무자료로 매입한 가짜 휘발유 판매대금 세금...
관세청, 조세피난처 불법자본유출 단속 강화 2013-05-29 12:00:00
통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금에 대해 단속을 강화하겠다고 29일 밝혔습니다. 이번 특별조사 대상은 ▲해외직접투자를 가장한 조세피난처로의 국외도피 또는 역외탈세 ▲중계무역 가장 또는 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금 ▲조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용한 상호출자제한 회피 목적의 국내기업...
하나은행, 미얀마 에이야와디은행에 선진금융 전수 2013-05-29 10:23:43
딴 쩌우 은행장은 면담을 통해 직원교류와 외환·송금 등 직접거래, 공동투자 파트너십 구축과 상호지원 및 고객 소개 등 MOU 합의사항 이행을 약속했습니다. 또 하나금융은 해외 사회공헌활동의 일환으로 임직원과 고객들의 직접 참여로 모아진 의류와 장난감 등 7천250점과 재생용 PC 50대를 미얀마 교육기관과 보육시설...
검소한 키이라 나이틀리, 지난해 5천만원 지출 2013-05-28 08:42:52
촬영으로 150만 파운드(약 25억4천600만원)를 송금받았지만, 3만파운드(약 5천만원)만 사용했다는 것. 나이틀리는 옷이나 화장에는 전혀 돈을 쓰지 않는 것으로 알려졌다. 소식통은 '이 자료 전체에서 그녀가 사용한 가장 큰 지출은 보안에 4만1천파운드(약 7천만원)였다'며 '다른데는 거의 지출하지 않았다'고...
<재벌사 조세피난처에 유령회사 설립…파장 '눈덩이'> 2013-05-27 14:35:04
해외송금 자료 검토 등을 위한 역외탈세 수사에 집중할 수 밖에 없는상황이다. 새 정부 출범 이후 검찰 수사, 역외탈세 추적 등의 사태가 이어지면서 재벌은최악의 상황으로 몰리는 분위기다. 특히 조세피난처에 현지법인을 둔 기업의 경우역외탈세 의도와 무관하게 이미지에 손상을 입을까 노심초사하는 분위기다....
'금융 빙하기'…은행들 해외로 나간다(종합) 2013-05-27 14:13:11
외환은행의 파이낸스 회사 등을 통해 기업금융및 송금서비스 영업을 하고 있으며, 지난해 인수 계약을 체결한 미국 뉴욕 BNB 은행에 대해서는 감독기관 승인을 기다리는 중이다. 농협은행은 지난 3월 베트남 하노이사무소를 개소했고 인도, 인도네시아에서는주재원이 현지 활동 중이다. 미국 뉴욕지점은 현재...
[조세피난처 논란 확산] 애플 CEO가 '역외탈세 청문회'서 당당했던 이유 2013-05-26 17:08:16
송금을 막고 그 여파로 미국 내 투자도 이뤄지지 않고 있다는 설명이다. 사실 다국적 기업의 세금 회피 주장은 어제 오늘의 얘기가 아니다. 1961년 존 f 케네디 대통령은 한 연설에서 기업의 해외 수익을 본국에 송금할 때까지 세금을 유예해주는 제도를 비난하기도 했다. 그후 수십년간 정치권에서 세제논의가 진행됐지만...
MS·오라클까지…美 기업들의 절세 '꼼수'…조세피난처에 숨겨둔 자회사만 수백개 2013-05-24 17:05:26
기업들이 세금을 내지 않으려고 역외 현금을 송금하지 않으면 과세할 수 없다. 이런 세법의 허점 때문에 기업은 세율이 낮은 나라에 현금을 쌓아두려 하는 것이다. 물론 미국 현행법상 자회사 정보 누락이 불법은 아니다. 미국증권거래위원회(sec) 규정은 ‘중요한’ 영업 활동을 하고 있는 자회사의 정보만 공시하도록...