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"정부, 가상자산 자금세탁 거래 모니터링 앞장서야"(종합) 2022-04-27 16:42:51
금융정보분석원(FIU)이 자금세탁거래, 이상거래 징후를 탐색하고 있지만, 가상화폐의 경우 이런 관련 책임을 은행에 완전히 전가하고 있어 비판이 나오고 있다"고 말했다. 현 특정금융거래정보법(특금법)에 따르면 국내에서 원화 거래 서비스를 제공하려는 가상화폐 거래소는 은행으로부터 실명계좌를 발급받아야만 한다. ...
"정부, 가상자산 자금세탁 거래 모니터링 앞장서야" 2022-04-27 14:20:55
금융정보분석원(FIU)이 자금세탁거래, 이상거래 징후를 탐색하고 있지만, 가상화폐의 경우 이런 관련 책임을 은행에 완전히 전가하고 있어 비판이 나오고 있다"고 말했다. 현 특정금융거래정보법(특금법)에 따르면 국내에서 원화 거래 서비스를 제공하려는 가상화폐 거래소는 은행으로부터 실명계좌를 발급받아야만 한다. ...
금융·증권범죄 합수단, '검수완박'되면 개미 지옥 2022-04-20 18:28:36
구축해 10여년간 자본시장에서의 이상거래 징후 포착에서부터 금융당국의 행정조사, 검찰의 강제수사와 공소유지, 형 집행과 범죄수익 박탈에 이르기까지 신속하고 효율적으로 대응해왔다"고 강조했다. 이어 "금융·증권범죄는 나날이 진화하고 있고 이에 대한 수사는 자본시장관련 법규 및 법리, 증권·금융시장에 대한...
신시장감시 체계 가동…한국거래소, 주가조작 `엄단` [코스피 1만 도약 과제] 2022-04-07 19:03:35
확인된 바 없습니다.] 직원들이 이상거래 차단에 힘쓰고 있지만, 불공정거래는 근절되지 않고 있습니다. 불공정거래 적발 건수가 증가하는 것도 문제지만, 작전세력들의 수법이 갈수록 진화하고 있다는 점도 골칫거리입니다. 최근엔 주식카페 운영자의 선행매매나 유명 주식 유튜버의 시세조종 혐의, 회사 경영진의...
코인원, NH농협과 실명계좌 계약 1년 연장..."최초 연단위 계약" 2022-03-23 18:53:52
처리 방안 ▲이상거래 탐지 및 제어 프로세스 ▲긴급상황 안전 대책 ▲이용자 보호 및 개인정보보호 내부통제방안 등의 실사 항목에 대해서도 모두 적정 의견을 받아 금융권 못지 않은 자금세탁방지 시스템을 갖추고 있음을 입증했다. 차명훈 코인원 대표는 "이번 재계약은 안정적인 거래소 비즈니스를 가능케 할 연간 단위...
[기고] 삼국지로 살펴보는 자금횡령사고의 원인과 대책 2022-03-14 15:12:02
적요정보와 회계정보를 대사하여도 이상거래임을 확인할 수 없다. 이런 방법으로는 백 번 해봐야 횡령 사실을 알아낼 수 없다. 오히려 이런 사실을 잘 아는 도둑에게 더 큰 금고 열쇠를 안겨주는 꼴이다. 은행이 제공하는 계좌정보와 거래처정보를 회계기록과 대사해야만 제대로 적발할 수가 있다. 이 방법은 그리 어려운...
[그래픽] 고가주택 이상거래 사례 2022-03-02 15:02:27
[그래픽] 고가주택 이상거래 사례 (서울=연합뉴스) 장예진 기자 = 국토교통부는 2020년 3월부터 작년 6월까지 전국의 9억원 이상 고가 주택 거래 7만6천107건 가운데 이상 거래로 분류된 7천780건에 대해 자금조달계획과 거래가격 등을 정밀조사한 결과 총 3천787건의 위법 의심 사례가 적발돼 관계기관에 통보했다고 2일...
64억 아빠찬스로 용산에 77억 아파트 산 30대…이상거래 3천여건 적발(종합) 2022-03-02 12:10:20
아빠찬스로 용산에 77억 아파트 산 30대…이상거래 3천여건 적발(종합) 국토부 고가주택 이상거래 조사서 편법증여-대출전용 등 의심사례 쏟아져 강남·서초·성동·분당·송파에 집중…국토부 "강도높은 기획조사 계속" (세종=연합뉴스) 김동규 기자 = 서울 강남 등지의 고가 아파트를 구입하면서 부친이 대표로 있는 법인...
강남·서초구가 전국 1·2등…고가아파트 의심거래 3787건 적발 2022-03-02 11:22:00
9억 원 이상 고가주택 거래 7만6107건을 조사한 결과, 이상거래 7천780건 중 위법의심거래 3천787건(48.7%)이 적발됐다. 유형별로는 편법증여·법인자금 유용이 2천670건으로 가장 많았고, 계약일 거짓신고·업다운 계약이 1천339건으로 그 뒤를 이었다. 편법증여 의심거래의 경우, 전체 연령대 중 30대에서 가장 많이...
아빠-할아버지찬스·기업대출로 강남 고가아파트 구입…3천787건 적발 2022-03-02 11:00:06
고가주택 이상거래 조사서 편법증여-대출전용 등 의심사례 쏟아져 강남·서초·성동·분당·송파에 집중…국토부 "강도높은 기획조사 계속" (세종=연합뉴스) 김동규 기자 = 서울 강남 등지의 고가 아파트를 구입하면서 부친이 대표로 있는 법인의 돈을 사용하고 기업자금대출금을 전용하는 등 위법행위로 의심되는 사례가...