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금감원, HMC증권 `거래금지 규정 위반` 제재 2016-03-25 17:47:42
2009년부터 작년까지 차명이나 미등록 계좌를 이용해 주식을 거래하다가 적발됐습니다. 증권사 임직원은 주식거래를 할 때 반드시 등록된 한 계좌만을 이용해야 하고 그 결과를 분기별로 회사에 보고해야 합니다. 이 밖에 HMC투자증권의 한 지점은 2012년 2월부터 2014년 9월까지 고객 4명으로부터 투자일임을 제대로...
금감원, 거래금지 규정 위반 HMC증권에 기관주의 제재 2016-03-25 12:02:01
또 HMC투자증권 직원 4명은 2009년부터 작년까지 차명이나 미등록 계좌를 이용해 주식을 거래하다가 적발됐다. 증권사 임직원은 반드시 등록된 한 계좌만을 이용해 주식거래를 해야 하고 그결과를 분기별로 회사에 보고해야 한다. 아울러 HMC투자증권의 한 지점은 2012년 2월부터 2014년 9월까지 고객...
신한금융, 자격 논란 사외이사 선임 '일사천리' 통과(종합) 2016-03-24 18:50:36
조사받는 과정에서발견된 차명계좌의 명의인 중 한 명이었다. 이정일 이사는 2009년 라 전 회장과 박연차 태광실업 회장의 50억원 차명계좌와관련한 수사가 진행중이던 당시 라 전 회장에게 변호사 비용을 지원해준 것으로 알려졌다. 이정일 이사는 라 전 회장이 재직 중이던 2009년에도 사외이사로 활동했고,...
신한금융, 자격 논란 사외이사 선임 '일사천리' 통과 2016-03-24 14:45:23
조사받는 과정에서발견된 차명계좌의 명의인 중 한 명이었다. 이정일 이사는 2009년 라 전 회장과 박연차 태광실업 회장의 50억원 차명계좌와관련한 수사가 진행중이던 당시 라 전 회장에게 변호사 비용을 지원해준 것으로 알려졌다. 이정일 이사는 라 전 회장이 재직 중이던 2009년에도 사외이사로 활동했고,...
대형증권사 지점장 낀 주가조작 적발 2016-03-24 04:27:45
주가조작 수법을 썼다. 수십 개 계좌를 이용해 17만회 이상의 가장·통정매매 등 총 36만회의 시세조종 주문을 내 36개 회사 주가를 조작하고 약 51억원의 부당이득을 취득한 혐의를 받고 있다.가장매매는 한 사람이 여러 계좌로 주식을 같은 가격에 사고파는 것이다. 통정매매는 두 사람 이상이 서로 짜고 주식을...
'메뚜기' 주가조작으로 51억 챙긴 전업투자자 적발 2016-03-23 16:37:34
한 사람이 여러 계좌로 주식을 같은 가격에 사고파는 것이고, 통정매매는 두 사람 이상이 서로 짜고 주식을 매매하는 것이다. 이들은 시세조종에 사용된 증권계좌 간에 연계성이 없는 것처럼 보이게 하려고지인 등 27명의 차명계좌 45개를 사용했다. 또 컴퓨터별로 다른 인터넷 사업자에 가입하는 등 치밀한...
[마켓인사이트][단독] 검찰, '해운대 호텔 PF 자금 횡령' 자산운용사 간부 수사 2016-03-15 16:08:03
임원 계좌로 빼돌리는 방식으로 개인적으로 유용한 혐의를 받고 있다. 또 계약금을 수천만원 가량 부풀린 뒤 이를 차명 계좌로 돌려받아 횡령한 혐의도 있다. 황씨는 또 pf 사업과 관련한 대행업체들로부터 억대에 이르는 금품를 챙긴 혐의를 받고 있다. 여행 경비 등 명목의 각종 대가성 금품과 상품권 등을 수차례에 걸쳐...
현금영수증 거부한 변호사·의사 4년새 4배로 2016-03-14 18:17:43
‘차명계좌’다. 고객에게 대금 지급을 현금으로 하도록 유도한 뒤, 이를 차명계좌로 입금받고는 현금영수증을 발급하지 않는 방식으로 국세청에 소득 발생을 숨기는 것이다. 변호사 수임료의 경우 의뢰인이 요구해도 간이영수증만 써줄 뿐 현금영수증은 써주지 않거나, 일부 액수에 대해서만 발급해주는 사례도...
변호사·의사, 대놓고 세금탈루…영수증 미발행 5년새 13배↑ 2016-03-14 06:08:14
차명계좌로 대금받는 수법 횡행…세무조사받은 전문직, 소득 33% 탈루 변호사와 의사 등 고소득 전문직에서 현금영수증 발급을 거절했다가 신고·적발되는 사례가 5년만에 13배나 늘어났다. 소득을 숨겨 세금을 덜 내려고 차명계좌를 통해 비용을 입금받는 등 온갖 '꼼수'가 횡행하고 있다. 14일...
검찰, 인순이 `탈세 의혹` 본격 수사 착수 2016-02-11 16:14:34
11일 서울중앙지검은 최근 최성수의 부인 박모씨가 인순이를 고발한 사건을 형사4부(부장검사 신자용)에 배당했다고 밝혔다. 앞서 박 씨는 "인순이가 2005년 6월부터 2007년 11월까지 소득을 차명계좌로 받거나 현금으로 받아 66억원에 달하는 세금을 탈루했다"라며 서울중앙지검에 고발한 바 있다. 이와 관련해 인순이...
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