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면세품 납품수익 126억 해외은닉 수입상 구속 2015-05-18 10:33:52
국내에 들여오지 않고 홍콩에 개설한 비밀계좌 12개를 통해 자금세탁했다. 정씨는 이 가운데 498만달러는 스위스 등 4개 해외계좌에 은닉했다. 또 153만달러는 외국인 명의로 국내로 반입해 경영권 방어차원에서 K사의 주식을 매입하는 데사용했다. 정씨는 280만 달러를 단골 룸살롱 '마담' 안모(45)씨...
'내부자거래' 풀무원 남승우 사장 파기환송심서 집유 2015-05-03 11:10:49
전 풀무원 주식을 차명으로 미리 사들였다.남 사장은 두 자녀와 친구, 친구의 두 자녀 등 5명의 차명계좌로 공개매수 가격보다 20%가량 저렴하게 15억4000여만원 어치를 매수했고 이를 통해 3억7970만원을 남겼다.이에 2010∼2011년 1·2심은 "증권시장의 투명성과 건전성, 투자자의 신뢰를 저하했다"며...
룸살롱 현금수입은 비밀사무실로…카드결제만 세금신고 2015-04-28 15:06:58
예식비를 별도 계좌로 관리하면서신고에서 누락하고, 수십억원을 자녀에게 증여하면서 신고하지 않아 20억원을 추징당했다. 전관예우를 받는 한 변호사는 성공보수 등 사건수임료를 신고 누락한 채 친인척및 직원 명의의 차명계좌로 관리한 것이 세무조사 결과 드러나 수억원의 추징액과과태료를 부과받기도 했다....
진웅섭 “소비자보호 위법·부당행위 일벌백계 할 것” 2015-04-27 11:16:45
열고 채권매입절차 위반과 차명·미신고 계좌거래가 적발된 미래에셋·교보악사·대신자산운용 등 6개사에 기관주의와 과태료 처분을 내리고 이스트스프링코리아 자산운용은 과태료 처분을 내린 바 있습니다. 진웅섭 원장은 이에 대해 "이번 조치는 위반사안 자체가 경미하기 때문이 아니라 이 부분에 대한 첫 번째 검사...
진웅섭 금감원장 "소비자 피해 유발 일벌백계" 2015-04-27 10:39:05
시정 노력을 기대해 결정한 것"이라고 말했다. 진 원장은 "유사한 위반사례를 적발하면 엄정 조치할 것"이라고 말했다. 금감원은 지난 23일 제제심의위원회를 열어 차명계좌와 미신고 계좌를 활용해주식 등을 불법 매매한 자산운용사들에 기관주의와 과태료 처분을 내렸다. speed@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
KB·한화 등 6개 운용사 기관주의·과태료 2015-04-24 02:51:16
선행매매, 차명거래, 임직원 미신고 거래를 한 정황이 포착됐다.이날 제재심에서는 자산운용사 최고경영자(ceo)들의 제재 수위 여부도 논의했다. 지난 검사에서 조재민 전 kb운용 대표(현 ktb자산운용 대표)는 차명 계좌를 이용해 직접 주식거래를 한 정황이 포착된 것으로 알려졌다. 서재형 대신운용 대표는 신고된 본인...
금감원, KB·미래에셋운용 등 기관주의 2015-04-23 23:26:30
금융감독원이 차명 혹은 미신고 계좌로 주식 등을 매매한 자산운용사와 임직원에게 기관주의와 과태료 등의 경징계를 결정했다. 금감원은 23일 제재심의위원회를 열어 한화자산운용과 KB자산운용, 미래에셋자산운용, 교보악사자산운용, 대신자산운용에 기관주의와 과태료를 처분했다고 밝혔다. 또 이스트스프링자산운용은...
차명계좌 주식매매 자산운용사에 '기관주의' 2015-04-23 20:57:50
금융감독 당국이 차명계좌와 미신고 계좌를 활용해 주식 등을 불법 매매한 자산운용사에 무더기로 제재했다. 금융감독원은 23일 제재심의위원회를 열어 한화자산운용과 KB자산운용, 미래에셋자산운용, 대신자산운용, 교보악사자산운용 등에 대해 기관주의와 과태료 처분을내리기로 의결했다....
<특징주> 천일고속 '투자주의' 지정에도 강세 2015-04-21 09:42:06
대주주 차명 주식의 실명 전환을 계기로 급등세를 탄 천일고속[000650]이 21일 투자주의 종목으로 지정됐지만 여전히 강세 흐름을이어갔다. 천일고속은 이날 오전 9시 38분 현재 유가증권시장에서 전날보다 5.12% 오른 13만3천500원에 거래되며 사상 최고가를 경신했다. 천일고속은 지난 13일 이후 5번...
영국 테스코은행처럼…한국 이마트은행 가능할까 2015-04-16 21:15:35
것이다. 시중은행 관계자는 “차명 계좌 금지 등 금융실명제를 강화한 것이 엊그제인데 금융실명제의 근간인 대면 확인을 포기하는 것은 모순”이라고 말했다.금융위는 이날 공청회 결과 등을 반영해 오는 6월 정부안을 발표하기로 했다. 인터넷은행을 위한 별도의 법을 제정하는 대신 기존 은행법을 개정하는...
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