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금감원, 효성캐피탈 특별검사 검토‥차명대출 의혹 규명 2013-10-23 11:27:38
총수 일가의 효성캐피탈 차명 대출 의혹과 관련해 특별 검사를 준비 중입니다. 금감원은 세부적인 일정은 정해지지 않았지만 진위여부를 확인하기 위해서 특별검사를 실시하기로 했습니다. 서울 국세청은 지난달 30일, 효성그룹이 1997년부터 1조원대의 분식회계를 통해 법인세 등을 내지 않고 비자금을 조성한 의혹과 조...
금감원 '총수일가 차명대출' 효성캐피탈 특검 2013-10-23 06:01:32
검토 중이다. 당시에는 오너 일가의 차명 대출 혐의를 들여다보지 않았으나 최근 문제가 제기됨에 따라 전격적으로 특별 검사에 나서기로 한 것이다. 이번 조치는 사회적인 의혹이나 문제가 되는 사안에 대해서는 즉각적인 검사를통해 규명하라는 최수현 금감원장의 방침에 따른 것이다. 금감원이 최근...
신한은행 특별검사, 불법조회의 배경과 영업정지 가능성은? 2013-10-22 10:10:03
3년 안에 기관경고를 3회 이상 받은 은행에 영업·업무 일부 정지나 영업점 폐쇄, 영업점 영업 일부 정지 등의 조처를 할 수 있다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 지난 35개월간 총 2번의 기관경고를 받은바 있다. 신한은행은 이번...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구">(종합) 2013-10-21 19:28:11
버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니블루아도니스를 실명이든 차명이든 설립한 것이 맞느냐"며 "블루아도니스 지분은 해외재산신고 의무가 있느냐"고 따져 물었다. 이에 전씨는 "(설립한 것이) 맞다"고 답한 뒤 해외신고 의무 여부에 대해서는 "(설립) 당시에는 그 내용을 잘 파악하지 못하고 있었다"고 말했다. ...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구"> 2013-10-21 17:23:54
버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니블루아도니스를 실명이든 차명이든 설립한 것이 맞느냐"며 "블루아도니스 지분은 해외재산신고 의무가 있느냐"고 따져 물었다. 이에 전씨는 "(설립한 것이) 맞다"고 답한 뒤 해외신고 의무 여부에 대해서는 "(설립) 당시에는 그 내용을 잘 파악하지 못하고 있었다"고 말했다. ...
금감원, 신한은행 특별검사 착수…정치인 계좌 불법조회 2013-10-21 06:11:26
신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았기 때문이다.한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
금감원, 정치인 계좌 불법조회 혐의 신한銀 특별검사 2013-10-21 06:03:30
전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았기 때문이다. 민주당은 신한은행을 고발할 예정이다. 박지원 민주당 의원은 "민주당도 고발하겠지만 검찰도 수사를 해야 한다"고 주장했다. 박 의원은 2010년 당시 라응찬 전 회장의 비리 의혹을 제기한 바 있다....
효성 임직원 250여명 차명계좌 추적 2013-10-18 21:37:46
1990년대부터 1000억원대 재산을 차명으로 관리해 세금을 탈루한 의혹을 받고 있다. 추적 대상에는 국내외 금융회사 계좌가 망라된 것으로 알려졌다. 해외 계좌의 경우 외국에 있는 효성그룹 법인이나 외국인 명의로 국내 은행 등 금융회사에 개설된 계좌가 있는지 들여다보는 것으로 전해졌다. 검찰은 계좌 추적을...
[동양 국정감사] 최수현 "동양처럼 계열사 통해 CP 판매한 그룹 4곳 모니터링 중" 2013-10-18 21:19:31
팔면 동양증권이 살아나고, 그때 동양증권을 팔면 피해를 거의 회복할 수 있다”며 “그게 피해 회복의 첩경이고 큰돈은 거기서 나온다”다고 주장했다. “제가 여생에 남은 일이 그것을 좀 하는 것”이라고 덧붙였다. 차명계좌와 비자금, 정·관계 로비 의혹에 대해서는 본인은 물론 아내인 이혜경 부회장도 “그런 것이...
동양 봐주기 논란...대주주 차명계좌 조사 2013-10-18 16:37:46
금감원은 대주주와 경영진에 대한 차명계좌 존재 여부도 조사하겠다고 밝혔습니다. 조원진 새누리당 의원은 이들이 차명계좌를 통해 비자금을 축적했을 가능성이 있다고 지적하자 김건섭 부원장은 확인해보겠다고 답변했습니다. 동양증권에 대한 특별검사가 불완전판매 확인과 고객보호에 맞춰져 있지만 검사기간이 제한되...
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