윤석헌, 정경심 PC 반출 연루 한국투자증권에 "징계 여부 판단하기 어렵다" 2019-10-08 12:29:01

사모펀드‘와 관련한 금융실명법 위반 혐의에 대해 “살펴보겠다”고 답했다. 8일 국회 정무위원회 국정감사에서 김종석 자유한국당 의원은 윤 원장에게 “(조국 사모펀드가)금융실명법 위반 혐의가 있어서 심각한 문제”라며 “자본시장법 249조에 따르면 금융실명법 위반이면 사모펀드...

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• #윤석헌 정경심 #원장

주인 사망했는데 거래 중인 예금계좌 7만2천개…답 못찾는 당국 2019-10-08 08:05:34

전해철 의원은 "금융위원회는 금융실명법 등에 따라 사망자 명의로 금융거래가 발생하거나 계좌가 개설되는 일이 없도록 적절한 실명 확인 및 관리방안을 마련해야 한다"고 촉구했다. 금융실명법은 금융기관이 명의자의 실명에 따라 거래하고, 금융위원회는 이를 위반한 기관에 해당 임직원에 대한 주의·문책경고 등...

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• #주인 사망했는데 #사망자 #명의 #계좌 #거래 #금액 #감사원 #개설 #좌수

野 "조국 증여세 탈루 의혹 조사를"…국세청장 "사실관계 확인해야" 2019-08-22 16:29:28

추 의원은 “부동산 실명법 위반인지, 아니면 증여세를 탈루하기 위한 것인지 규명해야 한다”고 조사를 촉구했다. 같은 당 박명재 의원은 “조 후보자 동생은 15개 회사를 계속 청산하고 새로 만드는 일을 반복해왔다”며 “소형 건설업체들이 전문적으로 채무를 변제하지 않으려 만드는 위장...

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• #조국 증여세 #후보자 #의혹 #청문회 #한국당 #의원 #정국 #대한 #조사 #사모펀드

'상속주식 차명보유' 이웅열 전 코오롱회장 1심서 벌금 3억원 2019-07-18 14:24:28

금융실명법 위반)하고, 이 과정에서 주식 소유상황 변동을 보고하지 않은 혐의를 받는다. 2016년 상호출자제한기업집단 지정을 위한 자료 제출 때 차명주식을 본인 보유분에 포함하지 않고 거짓으로 자료를 제출한 혐의(공정거래법 위반)도 있다. 이 전 회장은 법정에서 공소사실을 모두 인정하며 "남은 인생 동안 다시...

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• #상속주식 차명보유 #회장 #위반 #혐의 #차명 #주식

'수사 비밀 유출 의혹' 광주경찰청 간부 영장신청, 검찰 기각 2019-07-09 14:19:08

검찰은 "경찰 측이 공무상 비밀누설에 금융실명법 위반(차명계좌)을 추가해 영장을 재신청했지만, 지난번 반려하며 보완 수사를 지휘한 부분이 충분히 소명되지 않아 기각결정을 했다"고 밝혔다. 주 혐의인 공무상 비밀누설 입증 근거가 빈약하고, 차명계좌를 사용했다고 해서 경찰이 적용한 혐의가 소명됐다고 볼 수 없...

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• #수사 비밀 #수사 #검찰 #혐의 #경찰

김현준 국세청장 후보 "악의적 체납자 끝까지 추적" 2019-06-24 13:30:01

범위를 친인척까지 확대하는 내용의 금융실명법 개정을 적극적으로 추진해 고의적 체납행위에 더욱 엄정하게 대응해 나가겠다"고 밝혔다. 그는 "서울지방청장으로 재직하면서도 호화생활 고액 체납자에 대한 현장 수색 등 추적조사를 강화하고, 악의적 체납자는 면탈범으로 고발하는 등 엄정 조치해 왔다"고 자평했다. 김...

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• #김현준 국세청장 #체납자 #악의적 #후보자 #징수 #재산

"고액·상습 체납자 꼼짝마"…최대 30일 유치장에 가둔다 2019-06-05 17:45:41

금융실명법은 체납자 본인의 금융거래정보 조회만 허용하고 있어 친인척이 재산을 갖고 있는 경우 은닉한 재산을 확인하기 어려웠다.국세청은 위장전입으로 잠적한 체납자를 추적하기 위해 ‘실거주지 분석 모형’을 활용할 방침이다. 국세청 관계자는 “체납자의 경우 대다수가 주소지에 살고 있지 않아...

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• #고액상습 체납자

고액 상습체납자, 최대 30일간 유치장간다 2019-06-05 14:44:51

6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척까지 금융조회를 허용토록 금융실명법을 개정할 계획으로 체납자 본인의 금융조회만 살펴볼 수 있는 현행법의 허점을 보완한 것입니다. 정부는 출국금지 대상인 체납자가 여권을 발급한 즉시 해외도피하는 것을 차단하기 위해 여권미발급자도 해외로 나가지 못하도록 했습니다. 체납액 기준은...

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• #고액 상습체납자 #체납자 #이상 #악의적 #정부 #국세 #체납 #호화생활