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10억이상 해외계좌 6천700개 신고…23조원 육박 2013-08-20 12:00:39
법인 368곳 20조3천억국세청 지난해분 신고 마감…미신고혐의자 47명 추적 지난해 외국에 10억원 이상의 금융계좌를 보유한 개인과 법인은 678명이며, 이들은 6천718개의 계좌에 22조8천억원을 보유한 것으로 나타났다. 국세청은 지난해 중 하루라도 해외 금융회사에 개설·보유한 은행·증권 계좌의현금 및...
증선위, 시세조종 등 주식 불공정거래 혐의자 5명 검찰 고발 2013-07-24 18:47:44
증권선물위원회가 2개 종목의 주식에 대해 불공정거래 혐의로 관련자 5명을 검찰에 고발하기로 했습니다. 증선위에 따르면, 이들은 상장 주식 대량 취득에 관한 미공개정보를 이용해 2천만원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 또, 상장회사 최대주주 등이 시세조종 전력자들 등과 공모해 시세조정 등을 통해...
관세청도 '특별추적팀' 뜬다…해외재산 추적 등 체납 징수 강화 2013-07-22 16:59:02
명의로 변경된 재산을 추적하기 위해 혐의자의 금융거래와 부동산 권리변동 정보를 입수, 체납 정리에 활용한다는 방침이다. 또 사업장을 고의로 폐쇄하거나 세금을 포탈한 경우 체납이 발생하기 전이라도 압류 가능한 재산을 찾아내 재산 은닉을 사전에 차단하기로 했다. 관세청은 올 상반기 세금 납부를 회피할 가능성이...
'마이너리티 리포트' 한국서 아청법으로 현실화? 2013-07-22 16:39:11
된 2224명의 '아동 성범죄' 혐의자 2011년에 한국에서는 어린이를 대상으로 한 강간 살인 사건이 잇달아 발생하고 집중 보도되어 사회적 충격을 주었다. 이런 분위기 속에서 국회는 아동 포르노 관련 규정을 개정하여 '아동·청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여' 성행위나 음란...
상반기 관세 체납 9천700명…670억원 징수 2013-07-22 12:11:49
혐의자의 금융거래와 부동산 권리변동 정보를 입수해 체납정리에 활용하고, 체납자의 해외 신용카드사용과 외화송금 내용 등을 분석해 해외 은닉 재산을 추적하기로 했다. 관세청은 체납자가 은닉한 재산을 신고한 사람에게 최대 10억원의 신고포상금을지급하고 있다. 체납자가 은닉한 재산을 발견한 경우 체납자...
금감원, 불법 사금융 제보에 첫 포상금 지급 2013-07-18 12:00:59
불법 사금융 혐의자의 인적 사항, 소재지, 직업까지 상세히 알려줘 수사기관에 통보할 수 있도록 했다. 이번에 적발된 A씨는 유흥업소 종사자들에게 화장품을 팔면서 월 6~10부 선이자를 받고 200만~1천만원을 빌려줬다. A씨는 피해자들에게 대출해주면서 주민등록초본, 인감증명서를 받아가는 불법 행위를 했다....
불법사금융 제보 2백만원 포상금 지급 2013-07-18 12:00:00
대해 혐의자의 인적사항, 사업장 소재지 등 구체적인 내용을 제보했습니다. 또 유흥업소 종사자, 택시기사 등 특정 직업군에 대한 피해사례도 알려줘 같은 내용을 수사기관에 통보할 수 있도록 기여했습니다. 금감원은 앞으로도 불법사금융 신고포상금제를 통해 제보를 활성화해 불법사금융으로 인한 피해 예방 및 단속을...
금감원, 조세피난처 경유 불법외환거래 혐의자 전면 조사 2013-07-16 09:04:51
언론이 제기한 조세회피처 혐의자 184명으로 확대된 것입니다. 금감원 관계자는 "조세회피처 혐의자들이 외국환거래 위반과 연계될 가능성이 크기 때문에 북한 관련자를 제외한 184명으로 조사 대상을 늘렸다"고 밝혔습니다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 하면...
조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 07:09:56
불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰습니다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 OCI 회장, 최은영 한진해운 홀딩스 회장 등 184명입니다. 금감원은 이들이 버진아일랜드 등 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립해 외환거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 커...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:07:39
감독당국이 조세회피처를 통한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰다. 이들 역외 탈세 혐의자 중 일부는 외국환거래법 위반 사실이 적발된 것으로 알려졌다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 oci 회장, 최은형 한진해운 홀딩스 회장, 김석기 전...
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