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<전두환 장남 전재국 씨, 무슨 의혹을 받나> 2013-06-03 14:05:26
1년도 안 돼 차남 전재용 씨가 실소유주인 차명계좌에서 167억원의 검은돈이 발견됐고 검찰 수사 결과 73억원은 전 전 대통령의 비자금 계좌로부터 흘러들어온 것이 확인됐다. 이와 관련, 전재용씨는 구속됐다. 당시 전재국 씨가 페이퍼컴퍼니에 연계된 계좌를 만드는 과정에서 대행회사와주고받은 이메일을 보면...
금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사 2013-06-03 06:54:48
cj그룹의 비자금 조성과 관련해 수백개의 차명 계좌가 발견된 우리은행 특별 검사와 함께 cj그룹의 외국환거래법 위반과 주가 조작 여부에 대한 조사에도 착수했다. cj그룹의 금융 거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는 "cj의 주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반 혐의에...
금감원, CJ 기업 불법행위 전면 조사 착수 2013-06-03 06:02:11
중이라는 보도와 관련, 차명 재산 및 비자금의 해외 세탁과 자산 증식이동시에 이뤄졌을 가능성에 주목하고 있다. 일단 금감원은 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개의 내역을전달받아 3일 우리은행에 대한 특별 검사에 돌입했다. 금감원은 이와 관련, 우리은행을 조사해보면 실명제법 위반...
도쿄 빌딩 대출금 상환에 이재현 회장 비자금 사용 정황 2013-06-02 21:41:38
회장의 차명계좌 거래내역 등의 추적을 통해 도쿄 아카사카 빌딩의 대출금 변제에 이 회장의 비자금이 섞여 들어간 정황을 잡은 것으로 2일 알려졌다. 검찰과 금융계에 따르면 팬 재팬은 2007년 1월 신한은행 도쿄지점에서 아카사카 지역 빌딩 매입을 목적으로 21억5000만엔을 대출받았다. 이 회사를 운영한 배모 당시 cj...
[알쏭달쏭 세금] 미성년 자녀 이름으로 예금 통장 만들었다면 증여세 낼 수도 2013-06-02 15:29:11
개정이 올해 이뤄졌지만 작년 이전에 입금된 차명계좌 금액도 과세 대상이다. 2013년 1월1일 이후 납세자가 신고하거나 정부가 경정·결정하는 분부터 적용토록 돼 있고 증여세에 대해 신고하지 않은 경우 국가는 15년 동안 증여세를 부과할 수 있기 때문이다. 그렇다고 무턱대고 차명계좌의 금액을 인출하는 것도 신중해...
'저축銀회장 밀항자금 인출' 우리은행에 중징계 2013-06-02 06:02:11
7월 A씨 명의의 우리급여저축예금계좌를 신규로 개설하면서 A씨가 오지도 않았는데 제3자가 제시한 A씨의 주민등록증에대해 동일인 여부를 제대로 확인하지 않고 예금 계좌를 만들어줬다가 적발됐다. 최근 우리은행은 CJ그룹 비자금 조성 혐의와 관련해 차명계좌가 수백개 포착된혐의로 금감원이 특별 검사에 나섰다....
朴대통령 조카사위 소유 저축銀 압수수색 2013-05-31 17:12:26
차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰▶ 노태우 200억 추징금…환수 막으려 동생 '꼼수'▶ '입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장▶ 검찰, 외국계 은행·증권사 5곳 'cj 차명계좌' 추적[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
계좌 명의개설자 '검은머리 외국인' 의혹 cj그룹의 비자금 조성 의혹을 수사하고 있는 검찰이 외국계 은행과 증권사에 개설된 차명계좌에서 자금 거래가 이뤄진 정황을 잡고 계좌 추적에 나섰다. 검찰은 이들 계좌를 cj그룹이 ‘검은머리 외국인’을 가장해 운영하며 비자금 조성에 썼는지를 가려낼 계획이다....
CJ사태 불똥에 은행권 `술렁` 2013-05-31 15:21:44
우리은행입니다. 검찰이 CJ그룹의 차명계좌가 집중된 곳으로 우리은행을 지목하고 있기 때문입니다. 이미 직원 3명이 검찰 조사를 받은데 이어, 다음주부터는 금융감독원의 특별검사가 예고돼 있습니다. 검찰로부터 수사내역을 통보받은 금감원은 차명계좌를 만드는 과정에서 직원의 개입이 없었는 지를 집중적으로 ...
검찰, 'CJ 차명계좌' 조준…외국계 금융사 5곳 계좌추적 2013-05-31 13:42:43
밝혔다.검찰이 추적하는 계좌는 10개 안팎이며, 조세포탈 혐의의 공소시효 범위인 2004년부터 현재까지 10년간 이뤄진 자금·주식 거래가 대상이다.명의 개설자들은 외국인 이름으로 돼 있지만 이들이 실제로 외국인(개인·법인)인지 아니면 외국인을 가장한 한국인, 즉 '검은머리 외국인'인지를 파악할 방침이다....
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