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<뉴스타파 3차 명단 공개…역외탈세 '천태만상'>(종합) 2013-05-30 16:30:23
연구소'란 회사를 설립했다. 모두 차명을 사용해 자신이 노출되는 것을 막았다. 뉴스타파는 "유령회사를 설립하던 시기가 재단 설립자 아버지가 도피해 있었던시기와 겹친다"며 전 총장의 페이퍼컴퍼니와 연결된 해외비밀계좌에 학생들을 위해쓰여야 할 교비가 흘러갔을 수 있다고 의혹을 제기했다. 그러나...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
방침이다. 검찰이 CJ그룹의 차명계좌로 의심되는 다수 계좌가 개설된 금융기관에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰하자 내달 3일부터 관련 조사에 착수하기로 했기 때문이다. 금감원은 외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 CJ그룹이 국내 계열사들의주식을 사들여 시세차익을 남겼는지도 조사에 들어간...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를 의뢰받고 내달 3일 착수한다. 금감원 관계자는 "내부통제 상황이나 실명제 위반 혐의 보려고 한다"면서 "CJ거래은행을 일단 들여다보려고 한다"고 전했다. 검찰이 이미 28일 신한은행 본점을...
금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러곳에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해 줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한 것"이라고 말했다. 이날...
최수현 원장, "필요하면 CJ그룹 관련 금융권 조사" 2013-05-30 11:40:22
질문에 "필요하다면 자료 수집을 해야 된다"고 답했습니다. 29일 CJ그룹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부는 CJ 일본법인의 신한은행 대출과 관련된 자료를 넘겨받아 해외비자금 사용처를 분석하고 있습니다. 또 금감원은 CJ그룹이 해외에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 국내 계열사 주식을 매매해 시세차익을 남겼는지...
'CJ그룹 비자금' 수사 급물살…檢, 차명계좌 수백개 포착 2013-05-30 11:16:18
대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해 줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한 것"이라고 설명했다. 차명 의심 계좌들이 개설된 금융기관에는 은행과 증권사 등이 포함됐다. 금융실명제법상 계좌를 개설할 때에는 금융기관이 계좌 명의인이 본인인지 여부를 확인해야 한다. 이를...
최수현 "필요시 CJ그룹 금융거래 조사"(종합) 2013-05-30 11:00:59
관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한것"이라고 말했다. 차명 의심 계좌들이 개설된 금융기관에는 은행과 증권사 등이 포함됐다. 검찰이 이미 28일 신한은행 본점을 압수수색해 CJ그룹의 해외...
차명주식 폭탄, 터지기 전에 처리해야 2013-05-29 18:20:04
금융계좌나 부동산은 실명제를 실시하고 있어서 차명으로 되어 있으면 위법이다. 하지만 주식에 대해서는 아직 실명제를 실시하지 않고 있고, 2001년 상법이 개정되기 이전 주식회사의 설립시 최소 발기인의 수를 제한하던 규정 때문에 2001년 이전에 설립된 법인의 대부분이 차명주식(명의신탁) 문제를 가지고 있다.하지만...
[김정호 칼럼] 부부강간죄와 통상임금 2013-05-29 17:33:39
영훈국제中 압수수색…5억원대 회계 조작도 조사▶ "cj 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰▶ 노태우 200억 추징금…환수 막으려 동생 '꼼수'▶ '입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및...
검찰, 비자금·탈세 의혹 CJ그룹 회장 자택 압수수색 2013-05-29 15:52:26
회장이 임직원 등을 동원한 차명 계좌로 각종 비자금을 만들어 주식을 거래하는 등 비자금 조성과 탈세를 지시했으며 정기적으로 전 재무팀장 이모씨와 성모 부사장 등을 통해 비자금 관리 현황을 보고받은 것으로 보고 있다. 한경닷컴 뉴스팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 공무원 男, 룸살롱 술접대 받는...
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