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'세기의 탈주극' 곤, 무죄 증명할까…일본 탈출후 첫 조사 2021-05-26 17:21:39
재직했던 일본에서 보수 축소 신고를 통한 금융상품거래법 위반 및 특별배임 혐의를 받고 있다. 프랑스에서는 탈세 혐의로 1천300만 유로(약 177억 원)의 재산을 압류당한 상태다. 또 프랑스 당국은 그가 베르사유 궁전에서 주최한 호화 파티 비용의 출처, 그가 설립한 네덜란드 지주회사를 통해 지출된 1천100만 유로(약...
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[단독] 금감원, 은행권 '코인 불법송금' 들여다본다 2021-05-02 17:46:52
충실히 했는지도 들여다볼 계획이다. 외국환거래법상 건당 5000달러(연간누적 5만달러)까지는 증빙 없이 해외 송금을 할 수 있지만, 은행이 구두로 송금처와 목적을 확인할 수 있다. 만약 용처가 의심스럽다면 자금세탁방지법에 따라 해당 거래를 거부할 수 있다는 설명이다. 한 금융권 관계자는 “하나은행이 옛 외환은행...
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[시론] 80년대식 사고에 갇힌 '동일인 지정' 2021-04-28 17:50:42
공정거래법 2조는 동일인을 회사와 회사가 아닌 경우로 구분하고 있다. 동일인이라는 용어가 정의되지 않은 상태에서 위와 같이 규정하고 있으니 명확하지 않다. 우리의 기업지배구조는 1990년대 말 이후, 외환위기를 겪으면서 선진화하는 과정을 거쳤다. 기업 경영의 의사결정과정이 법제화를 통해서 제도권으로 들어왔고,...
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비트코인 환치기로 강남아파트 13채 사들인 외국인 2021-04-27 13:03:47
것으로 추정되고 있다. 외국환거래법에 따르면 외국인 등 비거주자가 국내 부동산을 취득하면 외국환은행장(외국환 송금 시중 은행) 또는 한국은행 총재에게 자본거래신고를 해야 한다. 신고 의무를 위반하면 미신고 금액에 따라 형사처벌을 받거나 과태료가 부과된다. 서울세관은 일부 외국인이 불법으로 자금을 반입해...
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'김프' 코인 환치기 통해 서울아파트 불법 매입한 중국인 2021-04-27 12:00:05
지역은 강남구 최다 외국환거래법에 따르면 외국인 등 비거주자가 국내 부동산을 취득하면 외국환은행장(외국환 송금 시중 은행) 또는 한국은행 총재에게 자본거래신고를 해야 한다. 신고 의무를 위반하면 미신고 금액에 따라 형사처벌을 받거나 과태료가 부과된다. 서울세관은 일부 외국인이 불법으로 자금을 반입해...
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[사설] 쿠팡도 재벌? 해묵은 대기업집단 규제 전면 손질해야 2021-04-19 18:00:02
거래법상 대기업집단 동일인(총수)으로 지정할지 여부를 놓고 찬반 논란이 뜨겁다. 정치권과 시민단체들은 김 의장이 미국인이지만 국내에서 사업하는 만큼 다른 기업들과의 형평성 차원에서 같은 규제를 받아야 한다고 주장한다. 반면 외국계 기업인 에쓰오일, 한국GM 등처럼 외국인을 총수로 지정한 선례가 없고, 이를...
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'코인 광풍' 알고 보면 속수무책 2021-04-19 17:43:36
바로잡고, 기획재정부와 금융감독원은 외환거래법 위반 사례 단속을 강화한다. 경찰은 암호화폐 불법행위 유형별로 전담부서를 세분화한다. 투자자 사이에서는 “굳이 특별단속이란 이름을 붙일 것도 없는 맹탕”이라는 반응이 많았다. ‘불법행위는 처벌한다’는 원론적 수준에 그쳤기 때문이다. 국경 없이 24시간 거래되...
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비트코인 해외송금 급증 비상…우리은행, 中송금 월 한도 신설(종합) 2021-04-19 16:47:00
시 주의사항 안내'라는 게시글을 띄우고 "최근 외국환거래법상 신고 의무 혹은 자금세탁 의심 등을 회피하기 위한 거래로 우려되는 해외송금이 발견되고 있다"며 고객들에게 주의를 당부했다. 카뱅은 '해외계좌송금 보내기'와 'WU빠른해외송금 보내기' 거래 시 ▲ 외국환거래법상 신고 의무 회피 등을 ...
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'김치 프리미엄' 부활…비트코인, 한국서 15% 비싼 이유는 2021-04-19 09:00:07
된다. 다만 송금액이 10억원을 넘기면 외환거래법 위반이기 때문에 현실적으론 마음대로 하기가 어렵다. 암호화폐업계 관계자는 “한국은 엄격한 외환거래법으로 인해 해외에서 비트코인을 쉽게 사올 수 없는 구조”라며 “이런 수급 불균형이 김치 프리미엄을 키울 수 있다”고 설명했다. 업계 전문가들은 통상 이 수치가 ...
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`코인 열풍` 속 금융당국, 가상화폐 규제 가이드라인 검토 2021-04-18 23:09:05
제공을 검토하겠다"는 입장을 밝혔다. 외국환거래법상 건당 5천달러, 연간 5만달러까지는 송금 사유 등에 대한 증빙서류 없이 해외송금이 가능하지만, 현재 은행들은 임의로 건당 5천달러, 연간 5만달러 미만 송금이라도 일단 가상화폐 관련 건으로 의심이 되면 막고 보는 상황이다. 이에 따라 일선 은행 창구에서는 최근...
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