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관세청, 양주 수입 200억원대 관세포탈 적발 2013-06-04 12:01:05
수사 당국의 추적을 피하려고 이른바 `바지사장'을 내세워 4번씩이나 설립과 폐업을 반복하며 업체를 운영했고, 저가 신고한 차액은 외국으로 밀반출해 홍콩이나 싱가포르 현지 판매자의 은행계좌에 입금하거나 직접 건네주다가 세관의 기획조사 끝에 검거됐다. 이들은 관세(20%), 주세(72%), 교육세(30%),...
관세청, 2백억 세금 탈루한 양주수입업체 적발 2013-06-04 12:01:00
관계당국에 보고된다는 것을 미리 알고 2천만원 이하(1,900만원)로 쪼개어 출금한 뒤 환전해 밀반출한 것으로 드러났습니다. 또 다른 피의자 김모씨는 수사당국의 추적을 피하기 위해 다른 사람 이름(속칭, 바지사장)을 내세워 4번씩이나 설립과 폐업을 반복하며 수입업체를 운영했고, 저가신고한 차액은 해외로 밀반출해...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력 2013-06-04 10:37:29
다만 국세청의 조사 과정에서 재국씨의 해외 계좌로 전 전 대통령의 비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담 추적팀'을 설치한 검찰의 추징금 추적·수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 전 전 대통령은 비자금 사건으로 1997년 대법원에서 2천205억원의 추징금을...
전두환 장남 페이퍼컴퍼니… 전재국의 한국 ‘시공사’는? 2013-06-04 01:25:06
페이퍼컴퍼니 추적과정에서 재국 씨가 최소 6년 이상 이 회사를 보유했고 해외은행 계좌로 자금이 유통된 정황도 드러난 것으로 알려졌다. 서울중앙지검은 전두환 장남 페이퍼컴퍼니 의혹에 대해 “진위 여부를 검토해보겠다”고 밝혔으며, 이후 국세청이 구체적인 혐의를 발견할 경우 공조 여부를 타진할 것으로 보인다....
검찰, 전두환 장남의 페이퍼컴퍼니 설립여부 조사착수 2013-06-03 18:23:27
재국 씨의 페이퍼컴퍼니 추적 과정에서 그가 최소한 6년 이상 이 회사를 보유했고 이와 연결된 해외 은행 계좌로 자금을 움직였다는 정황도 찾아냈다고 밝혔다.검찰은 이번 의혹과 관련해 진위 여부를 파악한 뒤 국세청과 공조할 부분이 있는지 살펴보겠다는 입장이다.검찰 관계자는 "국세청이 들여다보는 만큼 그 과정에서...
'원세훈에 뇌물' 건설사 사장 구속영장 2013-06-03 17:16:06
'꼼수'▶ '입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장▶ 朴대통령 조카사위 소유 저축銀 압수수색▶ 헌재 "간통죄 등 형벌조항 위헌 땐 소급 제한"▶ 검찰, 'cj 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단...
헌재 "간통죄 등 형벌조항 위헌 땐 소급 제한" 2013-06-03 17:15:13
소유 저축銀 압수수색▶ 검찰, 'cj 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적▶ 원세훈 구속영장 청구 주중 결론[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다>
전재국 유령회사는 '전두환 비자금' 은닉용? 2013-06-03 16:59:27
만들고 계좌를 개설해 돈을 보낸 것으로 보고 있다”고 설명했다. 검찰은 당시 수사·재판과정에서 재용씨 소유의 국민주택채권 가운데 73억원 상당이 전 전 대통령 계좌에서 흘러들어간 사실을 확인했음에도 이를 추징하지 않은 사실이 최근에 확인됐다. 김 대표는 그러나 이 73억원이 재국씨의 페이퍼컴퍼니로 갔을...
재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파 2013-06-03 11:36:45
전재국씨의 페이퍼컴퍼니 추적 과정에서 그가 최소한 6년 이상 이 회사를 보유했고 이와 연결된 해외 은행 계좌로 자금을 움직였다는 정황도 찾아냈다고 밝혔다.1, 2, 3차 명단을 통해 발표한 17명과 이날 발표 명단을 합치면 뉴스타파를 통해 공개된 조세피난처의 페이퍼컴퍼니 연루자는 총 18명에 달한다.분야도 재벌...
<전직 대통령 아들까지…정점으로 치닫는 탈세의혹> 2013-06-03 11:25:09
공개한 명단에 대해서는 자체역외탈세 추적 작업과 더불어 조사력을 집중하고 있다. 기본적으로 역외탈세 의심사례에 대해서는 성역없이 끝까지 추적해 나간다는 방침이다. 국세청은 지난달 27일 정보교환회의 참석차 유럽, 미국 출장길에 오른 조정목국제조사과장을 통해 역외탈세 정보 수집 네트워크도 재점검했다....